证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）主要财务数据变动原因

  2012年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增减变化的主要原因是：

  营业收入比上年同期下降17.36%：主要系：1）虽本期公司磁性材料产品销售量增加，但太阳能行业受到供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素影响其营业收入有所下降；2）上期市场稀土材料价格上涨较多，实现稀土材料销售额增加，而本期则有所下降。

  营业利润比上年同期下降262.96%和归属于上市公司的股东的净利润比上年同期下降394.42%，主要系：光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，同时，公司对太阳能产业应收款项、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了公司的经营业绩。其中公司计提了应收款项特殊坏账准备141,974,044.12元，公司根据太阳能产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产、在建工程的可收回金额，按照账面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产、在建工程减值准备合计207,508,136.04元。该减值准备金额按太阳能产业资产组各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中抵减固定资产账面价值196,288,827.02元，抵减在建工程账面价值11,219,309.02元。太阳能产业资产组预计可收回金额及减值准备金金额业经坤元资产评估有限公司坤元评报【2013】57号和坤元评报【2013】58号评估报告评估确认。

  （2）订单获取和执行情况。

  1）永磁事业部：2012年度，该部订单饱满，基本保证满负荷生产，另外完成新客户开发23家，新客户大都集中在机壳、高性能磁瓦、钕铁硼取代等新领域，目前都以进入批量供货，为永磁事业部2013年的发展夯实了基础。

  2）软磁事业部：2012年度，由于受市场疲软、需求不足及新客户、新领域增长缓慢等因素的影响，该部的订单获取情况比2011年度有所下滑，使得该部的销售收入较上年同期下降12.97%。

  3）太阳能事业部：2012年度，该部的订单获取情况与2011年基本持平，但销售收入比2011年减少47.68%，这是因为 2012年从年初到年底的价格持续下跌，因而销售收入有所减少。

  （3）产品的销售和积压情况

  1）永磁事业部：2012年度，该部的整体销售形势较好，不存在产品积压的情况。

  2）软磁事业部：2012年度，该部的销售情况较2011年度有一些下滑，但由于公司以销定产的销售模式，因此该部也不存在产品积压的情况。

  3）太阳能事业部：由于市场供过于求，厂商抛货换现金造成市场不理性杀价，其中多晶硅的价格跌幅最多达到40.8%，硅片、电池、组件的价格跌幅则在25-30%之间，价格的非理性下跌造成了该部存在产品积压的情况。目前积压的产品中，2-3个月以上库存电池已经较少，但国外部分的库存以多晶组件230W、235W的库存为主，且存在跌价现象。

  (4)毛利率变动情况

  2012年度，永磁事业部的毛利率为32.22%，比去年同期下降4.78%；软磁铁氧体的毛利率为29.25%，比去年同期下降4.3%，两个事业部的毛利率均出现下降是因为劳动力成本和原材料成本的上涨所致。

  2012年度，太阳能事业部的毛利率为-4.12%，比去年同期上升了4.38%，这是由于该事业部采取了开拓市场、提升品质、节约成本等一系列减亏措施，降低了亏损比例。

  (5)主要供应商、客户情况

  公司前五名供应商合计采购金额410,391,204.28元，占年度采购总额比例的18.59%；前五名客户合计销售金额为483,539,092.29元，占年度销售总额的16.61%。其中第五大客户超日太阳的应收账款47,361,254.00元，公司对其计提了100%的坏账准备，原因是光伏行业市场持续低迷，该公司未能按原合同及《还款计划书》进度支付货款，2012年12月12日，本公司已对其提起诉讼，根据该公司的相关公告信息，目前资金周转困难，货款回收带有重大不确定性。

  (6)非经常性损益情况

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  (7)经营环境分析

  1)宏观环境分析

  从宏观上看，2013年中国政府制定的GDP增长目标是7.5%左右，这是自2005年开始8年来首次GDP增长目标低于8%，还用了“左右”，这体现了中央政府对GDP增长速度的宽容，转而更注重经济增长的质量和经济增长的方式。另外中央政府会实行积极的财政政策和稳中偏紧的货币政策，所以我们对2013年度宏观经济的整体运行情况的基本判断是：平稳。

  2)汇率变化对公司的影响

  日元过去几个月出现大幅度贬值，如日元继续贬值可能导致主要竞争对手价格下降，可能会影响公司业务；另外欧元的持续贬值也使公司汇总损失增加。

  3)市场形势变化对公司的影响

  A、磁性材料行业

  中国磁性材料行业“十二五规划”中指出“发展现代产业体系，提高产业核心竞争力”，坚持走中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥中国磁材产业在全球磁材行业中的比较优势和竞争优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代磁材产业体系。“从中国制造走向中国创造”、“从磁材大国走向磁材强国”。预计在“十二五”期间，太阳能和风能为代表的新能源产业将成为我国电力供应的重要组成部分；以电动汽车、高速铁路机车为代表的新型交通工具将进入实用阶段；以蓝光播放器、平板高清电视为代表的新型视听设备将进一步在我国广大家庭中普及；以WIFI、光纤宽带技术为代表的新一代通信技术将在全国范围内覆盖。同时，航空航天、轨道交通、海洋工程等高端装备制造和移动互联、云计算改变传统电器概念的新一代信息技术等新兴产业的发展，将大大拓展磁性材料产品的应用领域，给磁性材料产业起到前所未有的推动作用。

  B、光伏行业

  近年来我国光伏产业快速发展，已形成较为完整的光伏制造产业体系。当前的主要问题是：产能严重过剩，市场过度依赖外需，企业普遍经营困难。但是，光伏产业是战略性新兴产业，发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。

  对于中国太阳能企业来说，2012年是困难多多、挫折重重，光伏产业面临严峻产能过剩，过度依附外需，出口碰壁遭遇欧美“双反”、企业广泛经营艰苦，全部产业链中面临经营危机的窘境。2012年12月19日，国务院常务会议确定了促进光伏产业发展的五项措施，对于中国光伏行业来说无疑是个利好。国务院一方面强调在市场倒逼机制下鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能；另一方面，严格节制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。2012年年底，财政部网站也公布新闻称，为促进光伏行业健康发展，中央财政拨付70亿元资金，支撑启动光伏发电利用示范3157兆瓦。此外，工信部正在牵头组织制定一项主题为“光伏下乡”的规划，旨在推进光伏发电大规模进入乡村。这些政策措施势必在一定程度上加快行业的洗牌。

  因此我们认为，2013年全球光伏市场供大于求的状况短期内仍难以改善但会处于修复状态，整个市场还将处于低迷状态，但随着2012年第四季度以来，扶持光伏行业的政策信息陆续推出，十二五规划关于光伏发电的总体装机容量也得以上调，光伏下乡等一系列扶持政策也将陆续落地，而且东南亚、欧洲、非洲、美洲等新兴市场的崛起，将使得全球装机容量有所提升。

  （8）行业比较分析

  1）磁性材料产业

  永磁铁氧体生产设备已经国产化，而且永磁铁氧体设备水平越来越高， 但工装设备、加工控制精度和可靠性与日本相比还有差距，一是自动化程度较低，二是设备的稳定性和可靠性较差，磁瓦模具配套水平、材质和加工精度还有待进一步提高。永磁铁氧体材料生产将从单机自动化向生产线系统自动化发展。管道化生产、自动送料、自动检测、自动分选将逐步推广。

  软磁铁氧体生产专用设备基本上已实现国产化。但与国外先进国家相比还有较大的差距，一是自动化程度低，二是设备的稳定性和可靠性较差。从目前情况看，软磁材料生产将从单机自动化向生产线系统自动化发展。清洁高效制粉（干、湿法）、自动送料（摆胚）、自动分选（光电/智能识别）将逐步推广，国内几大公司均在开发建设自动化程度较高的生产线。

  公司的技术水平、规模优势在同行中均具有较强的竞争力，公司具有规模、技术、客户、品牌等优势，“世界磁都”的行业龙头地位日益稳固；公司管理水平、企业文化建设、培训体系、学习力建设、东磁制造模式等软实力逐渐上升，日益成为核心竞争力的重要组成部分；公司具有雄厚的研发力量，拥有国家级企业博士后工作站、省级企业研究院、省级重点企业技术创新团队等，使得公司具备较强的技术创新开发能力，截止2012年12月31日，截止目前公司共拥有有效专利250项，其中发明专利64项，实用新型专利137项，外观设计专利48项；公司的客户优势十分明显，核心客户大多是全球500强企业或行业领先的客户，公司与他们相互促进，相互扶持，共同成长，客户的力量也成为公司持续发展、稳定经营的重要优势。

  2）太阳能产业

  目前光伏产业的困难主要集中在是个方面：一是行业亏损状态短期不能扭转，二是欧洲面临双反威胁，三是政治因素影响中日贸易，四是新技术的升级换代。同时，也面临着一些机会，如随着国家扶持政策的出台、亚非拉美新兴市场的崛起使得行业整体形势向好，供大于求的状态处于修复阶段。

  与同行竞争对手相比，公司在太阳能整体产业中处于比较有利的位置：一是公司的前期投入与行业龙头相比投资成本较低，资金压力较轻；二是公司光伏行业的经营团队拥有制造业经验的积累，比较容易在行业的微利时代生存、发展；三是公司的技术水平目前已经达到行业领先，拥有厚积薄发的基础。

  （9）薪酬分析

  单位:元

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  （10）公司主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

  公司磁性材料行业的设备盈利能力比较稳定，与上年同期相比并未发生大的变化，使用情况正常，也不存在明显的减值情况。

  公司太阳能行业受供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素的影响，2012年全年产能利用率严重不足，同时部分太阳能产业客户开始出现重大经营困难，致使太阳能产业应收款项坏账准备、固定资产及在建工程减值准备大幅上升。公司认为，太阳能产业部分应收款项、固定资产、在建工程存在明显减值迹象，其中：计提应收款项特殊坏账准备14,197.40万元、计提固定资产/在建工程减值准备20,750.81万元，合计34,948.21万元。

  （11）金融资产投资情况

  1）委托理财

  A、决策程序

  2012年5月2日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于利用闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提升自有闲置资金的使用率，公司利用不超过3亿元的自有资金购买现金理财产品进行投资理财，投资期限为2012年5月2日起二年内。

  B、投资概况

  根据董事会决议，2012年度公司委托理财的具体情况如下：

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  C、投资风险：

  虽然公司购买的是低风险的银行现金理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期，同时也存在相关工作人员的操作和道德风险；相关工作人员的操作风险。

  D、拟采取风险控制措施：

  公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关事宜。公司资金部和财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部应定期或不定期对理财产品进行检查、审计、核实；公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金理财产品及相应损益情况；公司独立董事对购买现金理财产品情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主；公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金理财产品及相关损益情况。

  E、对公司日常经营的影响

  公司使用自有闲置资金投资理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响。通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的效益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

  2）股权投资

  A、决策程序

  2012年12月12日，公司召开了第五届董事会二十次会议，审议通过了《公司关于向南华期货进行股权投资暨关联交易的议案》。

  B、投资概况

  根据南华期货引进战略投资者项目说明书，南华期货将以引进战略投资者的方式增资扩股5,000万股，每股认购价格为5.18元。根据五届董事会二十次会议的决议，公司以自有资金按每股5.18元的价格意向认购1,000万股,投资总金额5,180万元，占南华期货增资扩股后股本总额50,000万股的1.96%。

  C、投资风险

  南华期货的盈利主要靠手续费收入、利息收入和交易所返还。存在利率下调带来客户保证金的利息收入减少的风险；交易所暂停、降低或取消佣金返还带来的收入降低风险；由于竞争激烈导致交易佣金费率下降的风险。另外市场下行造成业绩低于预期，以及品种扩容、创新业务进展低预期也导致盈利波动。

  南华期货为非上市期货公司，此类公司的股权交易市场目前在我国尚未形成规模，市场尚不活跃。因此公司此项股权投资在未来回收时，可能面临因市场流动性不足而致使投资价值受损或变现时间较长等流动性风险。

  D、公司拟采取的风险控制制度

  作为新增股东，将行使股东权利，及时关注南华期货的经营情况，并进行监督；密切关注期货行业的现状和发展趋势，做出合理的退出判断。

  E、对公司经营情况的影响

  本次投资入股南华期货投资总额为5,180万元，仅占公司2011年经审计净资产的1.71%，而且公司2011年经审计的资产负债率26.13%，公司具有较强的融资能力。因此，本次股权投资不会影响公司正常的经营资金,对公司主营业务发展和其他投资项目不构成重大影响。

  （12）债权债务变动情况

  1）长期借款

  截止2012年12月31日，公司无长期借款。

  2）短期借款

  公司2012年12月31日短期借款余额为132,754,303.93元，期初数为406,033,509.66元，下降幅度较大的原因。

  3）应收账款

  公司2012年12月31日应收账款的余额为531,932,472.45元，期初数为659,361,338.05元，变动幅度不大。

  （13）研发情况

  1）研发费用占比情况

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  公司始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，拥有东磁研究院和磁性行业首家国家级企业博士后科研工作站，开发出了一系列新产品，这些产品达到国内、国际一流技术水平，公司的技术紧跟国际知名公司，从而使公司缩短了与国外竞争者的差距，并巩固了公司国内同行中的领先地位。

  2）公司近三年的研发成果列示

  2010年度研发成果展示

  “锂离子电池正极用磷酸铁锂材料”获得浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅联合举办的2010年浙江省优秀工业新产品二等奖；“低成本安全型锂离子电池正极材料研发及产业化”已通过省科技厅组织的重大科技专项鉴定验收；“纳米改性软磁铁氧体材料开发和应用” 已通过省科技厅组织的重大科技专项鉴定验收；“滤波器等领域用R12K宽频、高BS、高居里温度材料（R12KB）材料开发、DM4550高性能永磁铁氧体材料” 2010年10月通过省科技厅组织的省级新产品鉴定；“EP5B产品、FT20(R7K)、逆变器用EE19U系列、铁硅铝合金磁粉心磁导率125系列” 2010年10月通过省经信委组织的省级新产品鉴定。

  2011年度研发成果展示

  “钉锤产品”、“ 库柏T16.7*9.2*16.7产品开发”、“超薄扁平型LED电源磁芯”、“DMR50BG材料开发”、“太阳能单晶电池DMTD125-165”、“ 太阳能单晶电池DMTD125-200”、“ 太阳能多晶电池DMTP156*156”、“ 太阳能单晶硅片DM125-165”等产品已通过省级新产品鉴定验收。

  2012年度研发成果展示

  “射频识别系统（RFID)磁片”、“电机用软磁铁氧体磁芯”、“高性能永磁铁氧体DM4636材料”、“DMR52功率材料”、“BH79.5*53*25A-CE等系列无极灯磁芯”、“高温铁硅合金系列产品开发”、“高档汽车座椅电机定子机壳的开发（JL018）”等产品已通过省级新产品鉴定验收。

  公司近三年获授或申请的专利列示描述。

  2010-2012年公司共申请专利146项，其中发明专利62项，实用新型专利53项，外观设计专利31项。

  2010-2012年公司共获得授权专利129项，其中发明专利41项，实用新型专利45项，外观设计专利43项。

  专利的申请和授权使公司的技术创新得到法律保护，为公司的安全经营提供了有效保障。

  （14）投资情况

  1)募集资金投资情况

  A、募集资金总体使用情况

  单位：万元

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  B、募集资金承诺项目情况

  单位：万元

  ■

  C、募集资金变更项目情况

  单位：万元

  ■

  2）非募集资金投资的重大项目情况

  单位：万元

  ■

  (15)财务预算、经营计划实施的不确定因素

  公司预计2013年完成销售收入约36亿元，同比略有上升，归属于母公司股东的净利润盈利约2亿。但是经营计划的实现有不确定因素，主要影响因素是：一是宏观环境的影响：美国、欧洲、日本经济状况的不容乐观，国外市场需求有下降的风险，公司出口比例较大，会受到一定的冲击；二是光伏行业整体转暖的信号和时间尚不明确，艰难时期持续时间估计会较长。

  (16)风险分析

  2012年度，公司的风险因素主要来自于：光伏行业受供需失衡、欧盟“双反”、中日贸易危机等因素影响，行业亏损状态短期不能扭转将在很大程度上影响公司的经营业绩；劳动力成本持续上涨。公司属于劳动密集型企业，劳动力成本的持续上涨对公司的经营业绩造成一定的压力；原材料成本的上升对公司经营亦会造成一定的压力；汇率风险：日元过去几个月出现大幅度贬值，可能导致主要竞争对手价格下降，同时欧元的贬值亦使公司增加了汇兑损失。

  针对这些不利因素，公司将采取必要的措施把风险降至最低：

  太阳能事业部确立了“以低成本为中心，以技术领先和质量一致为基本点”的发展战略，2013年的经营策略是“严控坏账、正现金流、正毛利、弹性库存”，并致力于9寸直角单晶电池和四主栅晶硅电池等新产品和新市场的开发，以减少光伏产品的亏损；通过人力资源管理系统的完善，确保员工招得来、留得住；通过保里贴现等金融工具化解部分汇率风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  1) 经商务部、浙江省发展和改革委员会批准，本公司在香港投资设立横店集团东磁股份香港有限公司。该公司已于2011年7月15日在香港公司注册处登记注册，公司拟认缴注册资本500,000.00港元。本期，公司已实际缴纳该笔注册资本金。本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2) 经商务部、浙江省发展和改革委员会批准，本公司在日本独家出资8,000万日元设立DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITD。该公司已于2012年6月15日在日本登记注册。本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  3) 本期公司独家出资设立东阳市东磁新能源有限公司，于2012年7月23日办妥工商登记手续，并取得注册号为330783000089810的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  4) 本期公司独家出资设立甘肃张掖东磁光伏电力有限公司，于2012年7月31日办妥工商登记手续，并取得注册号为620702000000938的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  5) 本期公司独家出资设立上海东磁磁性材料有限公司，于2012年9月6日办妥工商登记手续，并取得注册号为310113000992617的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元，公司出资1,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  (2) 无因同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

  (3) 无因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

  2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

  净利润同比上升50％以上

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  横店集团东磁股份有限公司

  董事长：何时金

  二〇一三年四月十七日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2013-014

  横店集团东磁股份有限公司

  第五届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于二〇一三年四月七日以书面及传真形式通知全体董事，于二〇一三年四月十七日上午九点半在东磁大厦九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）6人，实际出席董事6人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

  （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；

  《公司2012年年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2012年年度报告摘要》（公告编号：2013-016）同时刊登在2013年4月19日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

  《公司2012年度董事会工作报告》详见公司2012年年度报告。公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、季国平先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；

  （四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  《公司2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务预算报告》；

  《公司2013年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （六）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》；

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2012年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为-220,439,520.37元，加上合并会计报表年初未分配利润923,425,090.22元，再减去根据2012年4月6日公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，公司向全体股东按每10股派发现金股利0.2元(含税)，共计8,218,000.00元。本公司2012年度合并会计报表未分配利润为694,767,569.85元。

  出于对公司发展长远考虑，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  公司独立董事对公司2012年度利润分配的预案发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （七）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审【2013】1899号），详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  国信证券股份有限公司出具了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2013-017）详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2013年4月19日的《证券时报》上。

  （八）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴此，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构，聘用期为一年。

  公司独立董事对关于续聘公司2013年度审计机构发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （九）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》；

  《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司独立董事对公司2012年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》，其中关联董事徐文财、胡天高回避表决；

  《公司有关日常关联交易公告》（公告编号：2013-018）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2013年4月19日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司有关日常关联交易发表了事前认可书面独立意见和独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （十一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2012年度社会责任报告》；

  《公司2012年度社会责任报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于暂缓对外投资6000吨多晶硅项目的议案》；

  《公司关于暂缓对外投资6000吨多晶硅项目的公告》（公告编号：2013-019）详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2013年4月19日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司暂缓对外投资年产6000吨多晶硅项目发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （十三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于更换董事的议案》；

  鉴于徐永安先生因公务繁忙申请辞去公司董事的职务，同时也申请辞去战略发展委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司大股东横店集团控股有限公司（占公司总股本的56%）提名厉宝平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过起至本届董事会届满止。厉宝平先生的简历详见本公告附件。

  独立董事对公司更换董事发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  （十四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2012年年度股东大会的通知》；

  《公司关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-020）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2013年4月19日《证券时报》上。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

  2、公司独立董事对公司相关事项的独立意见；

  3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

  4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2012年年度审计报告》。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十九日

  附件：厉宝平先生简历

  厉宝平，男，中国籍，1963年11月生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。2006年11月至今任横店集团控股有限公司董事、副总裁，兼投资总监、人力资源总监；2012年9月至今任太原刚玉监事会主席；2011年5月至今任普洛股份有限公司监事会主席；2005年2月至2013年4月任本公司监事会主席。厉宝平先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2013-015

  横店集团东磁股份有限公司

  第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  （下转B34版）