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股票代码:002379 股票简称:鲁丰股份 公告编号:2013-015 山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年年度股东大会决议公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无否决提案的情况; 2、 本次股东大会无修改提案的情况; 3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。 一、会议召开和出席情况 山东鲁丰铝箔股份有限公司(以下简称"公司")2012年年度股东大会于2013年4月18 日上午在公司二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共13人,代表股份9240万股,占公司总股本的39.90%。会议由董事会召集,董事长于荣强先生主持,公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议,本次会议通知已于2013年3月28日以公告的形式发出,会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 二、提案审议情况 会议采用记名投票表决的方式,审议并通过了如下决议: 1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》; 同意9240万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》; 同意9240万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 3、审议通过了《2012年度财务决算报告》; 同意9240万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 4、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 同意9240万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 5、审议通过了《2012年年度报告及摘要》; 同意9240万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 6、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》; 同意9240万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 同意9240万股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。 在本次股东大会上,独立董事周宗安先生代表公司独立董事进行述职,向股东大会提交了《2012年度独立董事述职报告》。该报告对公司独立董事在2012年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履职情况进行了报告。 三、律师见证情况 本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、夏凡律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次会议人员、召集人的资格,相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、 经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年年度股东大会决议; 2、 北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东鲁丰铝箔股份有限公司 董事会 二○一三年四月十九日 本版导读:
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