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证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-018 宁夏银星能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ●在本次会议召开期间增加了一项提案,无否决或变更提案的情况。 一、会议召开的情况 (一)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2013年4月18日(星期四)下午14:00; 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日15:00期间的任意时间。 (二)现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼302会议室; (三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式; (四)会议召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会; (五)会议主持人:王顺祥先生; (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 (一)出席会议股东总体情况 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表24人,代表有表决权股份数79,977,694股,占公司总股本28,306.80万股的28.25%。 (二)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表7人,代表股份79,415,024股,占公司有表决权股份总数28,306.80万股的28.06%。 (三)网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人17人,代表股份562,670股,占公司有表决权股份总数28,306.80万股的0.1988%。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决,审议通过了如下议案: 议案1、《关于向公司控股股东申请委托贷款的议案》; 该议案关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决后,表决结果如下:
议案2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》; 表决结果:
议案3、《关于调整公司董事会部分成员的议案》; 表决结果:
何怀兴先生自2007年4月11日起历任公司第三届、第四届、第五届董事会董事、董事长,杨锐军先生自2006年1月20日起历任公司副总经理、董事、副董事长,为公司的战略布局、发展壮大做出了重大贡献,董事会对何怀兴先生、杨锐军先生为公司所做出的贡献表示感谢,并期望何怀兴先生、杨锐军先生继续关注和支持公司的发展。 议案4、《关于提名吴解萍女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》; 表决结果:
议案5、《关于提名韩晓东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》; 表决结果:
议案6、《关于调整独立董事津贴的议案》; 表决结果:
议案7、《关于调整公司监事会部分成员的议案》; 表决结果:
哈秀龙先生自2007年5月8日起历任公司第三届、第四届、第五届监事会监事、监事会主席,为公司做出了重大贡献,公司对哈秀龙先生为公司所做出的贡献表示感谢,并期望哈秀龙先生继续关注和支持公司的发展。 议案8、《关于提名李雪峰先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》; 表决结果:
议案9、《关于变更存货发出计价方法的议案》。 表决结果:
上述提案已于2013年3月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。 四、律师出具的法律意见 宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师、王占军律师为本次股东大会出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 (一)宁夏银星能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议; (二)宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 二O一三年四月十九日 本版导读:
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