证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开和出席情况

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年4月19日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共5人，所持公司股份共213,773,295.00股，占公司股份总数的35.72%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

  一、审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》。

  参加本议案表决的股东代表股份数为213,773,295.00股，其中同意票213,773,295.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  二、审议通过了《关于投资建设乌牛工业园项目的议案》

  参加本议案表决的股东代表股份数为213,773,295.00股，其中同意票213,773,295.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  鉴于公司业务发展需要，进一步完善公司经营层管理团队建设，拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改后由公司办理工商登记变更相关事项。具体修改如下：

  1、原第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

  修改为：

  第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

  股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

  召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

  2、原第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，无职工代表担任的董事。

  修改为：

  第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，无职工代表担任的董事。

  3、原第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  修改为：

  第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  4、原第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  修改为：

  第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  参加本议案表决的股东代表股份数为213,773,295.00股，其中同意票213,773,295.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  本决议作出之后及时提交工商行政管理部门登记备案。

  四、审议通过了《关于选举吴志泽先生为公司第四届董事会副董事长并在公司领取薪酬的议案》。

  吴志泽先生：中国国籍，男，1960年9月出生，长江商学院EMBA，高级经济师。公司创始股东，曾任浙江省永嘉县华侨西服厂厂长、永嘉县政协副主席，现任公司董事会董事、报喜鸟集团董事长、上海文景董事长兼总经理、温州中楠董事长，报喜鸟电子商务董事长兼总经理，保大和众法定代表人兼董事长、恒升村镇银行董事，容银投资董事、金纱投资法定代表人，中国服装协会副会长。自1997年起连续荣获温州市"突出贡献明星厂家（经理）"和"功勋企业家"称号；2001年度获"中国服装业十大领袖企业家"称号；2003年分别荣获中国服装设计师协会"杰出贡献奖"、温州民营经济十大年度人物；2005年被评为"中国品牌建设十大杰出企业家"；荣登"2005年福布斯中国慈善榜"及"2006年中国大陆慈善家排行榜"；2007年荣获中国服装协会"中国服装行业功勋奖章"；2008年荣获"优秀中国社会主义事业建设者"称号、入选"改革开放三十年影响温州经济30人"、"改革开放三十年温州十大改革人物"；2009年荣获浙江省政府颁发的"浙江省劳动模范"；2011年入选"瓯江之子"永嘉籍十大杰出人物等。吴志泽先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  选举吴志泽先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期至本届董事会届满，年薪（含税）260万元。

  因吴志泽先生在报喜鸟集团有限公司（以下简称"报喜鸟集团"）任职，因此本议案报喜鸟集团回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为4,767,614.00股，其中同意票4,722,412.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对票45,202.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.95%；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月20日