证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年3月11日，以公告方式向公司全体股东发出召开2012年度股东大会的通知。

  本次股东大会于2013年4月19日上午9:30在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份64,013,461股，占公司有表决权股份总数的63.69%。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴国政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的鉴证律师等相关人士出席了本次会议。

  本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。

  二、议案审议情况

  出席本次会议的股东及股东代表通过现场记名投票方式，形成如下决议：

  1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  会议审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票（64,013,461）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（100.00）%；反对票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%；弃权票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%。

  2、审议通过《2012年度财务决算报告》

  会议审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：同意票（64,013,461）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（100.00）%；反对票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%；弃权票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%。

  3、审议通过《2012年度报告全文及年度报告摘要》

  会议审议通过了公司《2012年度报告全文及年度报告摘要》。

  表决结果：同意票（64,013,461）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（100.00）%；反对票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%；弃权票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%。

  4、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  会议审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票（63,874,261）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（99.78）%；反对票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%；弃权票（139,200）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.22）%。

  5、审议通过《独立董事2012年度述职报告》

  会议审议通过了公司《独立董事2012年度述职报告》。

  表决结果：同意票（64,013,461）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（100.00）%；反对票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%；弃权票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%。

  6、 审议通过《2012年度利润分配预案》

  会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

  公司2012年度利润分配方案为：以截止到2012年12月31日公司股份总数100,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利30,150,000元(含税) ，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本30,150,000股，转增后公司总股本将增至130,650,000 股。

  表决结果：同意票（64,013,461）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（100.00）%；反对票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%；弃权票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%。

  7、 审议通过《2013年度改聘审计机构的议案》

  会议审议通过了公司《2013年度改聘审计机构的议案》。

  表决结果：同意票（63,756,379）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（99.60）%；反对票（0）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.00）%；弃权票（257,082）股，占现场出席会议有效表决权股份总数的（0.40）%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所钱大治、蒋文涵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：上海金力泰化工股份有限公司2012年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海金力泰化工股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  上海金力泰化工股份有限公司

  董 事 会

  2013年04月19日