证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

2013年4月19日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2012年度股东大会，现场会议在上海市北京西路1068号银发大厦5楼会议室召开，会议由董事长周斌先生主持。参加本次股东大会表决的股东及股东代表共61人，代表股份146,203,581股，占公司总股本的50.8122%；参加网络投票的股东及股东代表共29人，代表股份17,854,996股，占公司总股本的6.2054%。公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。北京市中银律师事务所的万国华律师和包永祥律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经股东及股东代表认真审议，形成如下表决结果：

1、审议通过了公司《2012年年度报告及年报摘要》

2、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》

3、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》

4、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》

5、审议通过了公司《2013年度财务预算报告》

6、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易》的议案

7、审议通过了《关于公司拟收购武汉中联药业集团股份有限公司86.86%股权暨关联交易》的议案

8、审议通过了《关于公司拟收购国药集团川抗制药有限公司72%股权暨关联交易》的议案

9、审议通过了《关于公司继续为全资子公司上海医工院医药有限公司提供担保》的议案

10、审议通过了《关于公司为全资子公司上海现代制药海门有限公司提供担保》的议案

11、审议通过了《关于公司聘请2013年度会计师事务所》的议案

12、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》的议案

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，本议案采用分段表决：

三、律师见证情况

本次股东大会，公司董事会聘请北京市中银律师事务所的万国华律师和包永祥律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格及表决程序均符合法律、法规及公司章程的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件：

1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

上海现代制药股份有限公司

2013年4月20日