证券时报多媒体数字报

  证券代码：000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2013-08

  中国科健股份有限公司

  关于与北京首都农业集团有限公司

  签署《重组意向协议》的公告

  2013年4月16日，本公司与北京首都农业集团有限公司（"首农集团"）签署了《重组意向协议》，主要内容如下：

  一、重组的原则

  1、为顺利实现重组，本公司应通过重整程序依法剥离现有资产、负债、业务、人员，成为无资产、无负债、无既有业务、无人员的公司。

  2 、在本公司股东大会审议通过重组方案、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）批准重组方案的前提下，公司通过定向增发新股的方式购买首农集团拥有的优质资产。定向增发完成后，首农集团将成为本公司的最大股东。

  二、重组注入资产

  1、首农集团提供的重组注入资产为其下属北京华都集团有限责任公司（"华都集团"）拥有的鸡、鸭等家禽育种、养殖及加工等资产。重组注入资产还包括鸭养殖资产及业务，经营实体主要为北京金星鸭业有限公司。重组注入资产的范围和资产形态由重组协议另行具体约定。

  2、重组注入资产的资产总值、净资产值和评估值最终以专业审计、评估机构出具的审计、评估值为准。

  3、重组注入资产的净资产评估值不低于20亿元。

  三、 发行方式、发行对象及新股发行价格

  1、本公司向包括首农集团在内的华都集团的全部股东、华都集团部分控股子公司的其他股东等发行对象发行股份，购买重组注入资产。具体的发行对象最终以相关各方签署的正式重组协议为准。

  2、基于上述重组注入资产的盈利预期并结合新股发行的数量，新股发行的价格最终以经中科健股东大会表决通过并经中国证监会核准的价格为准。

  四、其他事项

  1、除非首农集团资产有严重瑕疵并实质存在导致本次重组不获批准的情形，中科健不得更换首农集团及其他发行对象的重组方身份，不得寻求任何其他第三方作为其重组方。

  2、首农集团保证重组注入资产的权属清晰、质量良好、成长性良好、未来盈利能力强。保证重组注入资产符合现行《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组的相关要求，包括但不限于经营实体持续经营时间应当在三年以上，最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币2,000万元等。

  3、首农集团保证尽快完成重组注入资产的审计评估工作。

  本公司与首农集团拟在重整计划涉及的让渡股票划转完成后,并经深圳中院裁定公司重整计划执行完毕后正式启动该重大重组事项。

  特此公告！

  中国科健股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月十九日

  证券代码:000035 证券简称：*ST科健 公告编号：KJ2013-06

  中国科健股份有限公司

  关于重整计划执行进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2011年10月17日，深圳中院做出（2011）深中法民七重整字第1-2号《民事裁定书》，裁定自2011年10月17日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人；2012年5月18日, 深圳中院做出 (2011)深中法民七重整字第1-4号《民事裁定书》，批准《中国科健股份有限公司重整计划》并终止重整程序；2012年11月7日,深圳中院做出（2011）深中法民七重整字第1-58号《民事裁定书》，裁定公司重整计划的执行期限延长至2013年2月18日；2013年2月6日，因公司重整计划所涉让渡股票的解除质押工作尚未完成，所持深圳三星科健移动通信技术有限公司（下称"三星科健"）股权等资产的处置工作需继续完善相关手续，深圳中院做出（2011）深中法民七重整字第1-61号《民事裁定书》，裁定公司重整计划的执行期限延长至2013年5月18日(详见2013年2月8日本公司在《中国证券报》、《证券时报》披露的编号为KJ2013-03号《重整计划执行期再次延长公告》)。

  根据重整计划,本公司持有的三星科健股权等资产已打包协议转让给三星科健其他股东或三星科健股东认可的第三方,股权转让事项已获得深圳中院裁定(详见2013年3月12日本公司在《中国证券报》、《证券时报》披露的编号为KJ2013-06号公告)，相关过户手续正在办理。

  公司重整计划所涉让渡的股票已解除限售，资本公积转增股本也已完成，解除股权质押的工作主要还涉及到二家债权人,目前，管理人和公司正在积极协调解除股权质押的工作，待该项工作完成后将在中登公司办理让渡股票的划转工作。

  公司董事会将根据重整计划执行工作进展情况及时履行信息披露义务，公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  中国科健股份有限公司

  董事会

  2013年4月19日