证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票、网络投票、独立董事征集投票相结合的方式，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  现场会议时间：2013年4月19日（星期五）上午9:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月19日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月18日（星期四）下午15:00至2013年4月19日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点；上海市松江区松卫北路665号企福天地9F公司会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、会议方式：现场投票、网络投票、独立董事征集投票相结合的方式；

  5、会议主持人：董事长吴天星先生；

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波天邦股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份101,422,017数股，占公司有表决权股份总数的49.35%。

  2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8名，代表公司有表决权股份100,484,000股，占公司有表决权股份总数的48.90%；参加本次股东大会网络投票的股东代表4名，代表公司有表决权股份938,017股， 占公司有表决权股份总数的0.4565％。

  3、本次会议无股东委托独立董事征集投票的情况

  4、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2、逐项审议通过《公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》，关联股东张邦辉、张志祥、陈能兴对该议案回避表决，具体表决结果为：

  2.1以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《激励对象的确定依据及范围》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.2以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《股票期权激励计划的股票来源和股票数量》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.3以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《股票期权的分配》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.4以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.5以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《股票期权行权价格和行权价格的确定方法》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.6以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《股票期权的获授条件和行权条件》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.7以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《实施股权激励的财务测算与会计处理》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.8以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《激励计划的调整方法和程序》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.9以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《股票期权授予程序及激励对象行权程序》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.10以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《公司与激励对象的权利与义务》；

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  2.11以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《激励计划的变更、终止及其他事项》。

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  3、以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，关联股东张邦辉、张志祥、陈能兴回避表决），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  4、以45,184,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，关联股东张邦辉、张志祥、陈能兴回避表决），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  其中，现场投票表决同意44,251,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  5、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《2012年年度报告及摘要的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），弃权0股。

  6、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《2012年度董事会工作报告的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  7、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《2012年度监事会工作报告的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  8、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《2012年度财务决算报告的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  9、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《2012年度利润分配预案的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  10、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  11、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《公司2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  12、以101,417,217股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），4,800股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《关于2012年度高管人员薪酬及2013年度经营业绩考核的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意933,217股，反对4,800股，弃权0股。

  13、以101,415,117股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），6,900股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意931,117股，反对6,900股，弃权0股。

  14、以101,415,117股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%），6,900股反对（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%），0股弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司安徽天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》。

  其中，现场投票表决同意100,484,000股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意931,117股，反对6,900股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师、束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宁波天邦股份有限公司2012年年度股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所承义证字[2013]第32号《关于宁波天邦股份有限公司召开2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波天邦股份有限公司董事会

  2013年4月20日