证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

江苏宏图高科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年4月19日下午14:00在南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室召开，网络投票时间为2013年4月19日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长、副董事长因公外出，由半数以上董事共同推举董事程雪垠先生主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所黄洪扣、田娟律师见证了本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席5人，其余董事因工作原因未能出席本次会议：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

1、《审议通过公司2012年度董事会工作报告》

2、《宏图高科2012年度监事会工作报告》

3、《宏图高科2012年年度报告及摘要》

4、《宏图高科2012年度财务决算报告》

5、《宏图高科2012年度利润分配预案》

其中分区段表决结果如下：

6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

7、《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构的议案》

8、《关于2013年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》

因担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，本担保事项构成对关联方担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏高的律师事务所黄洪扣、田娟律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书；

3、会议记录。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

二○一三年四月十九日