证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  注：2013年3月29日，公司非公开发行新增股份4478万股在深圳证券交易所上市，公司股本由22,200 万股增加至26,678 万股，用最新股本计算的每股收益为0.14元/股。

  （2）前10名股东持股情况表

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  注：截止本报告日，东凌实业持有的本公司股份中9916万股质押。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  注：2013年3月29日，公司非公开发行新增股份4478万股在深圳证券交易所上市，公司股本由22,200 万股增加至26,678 万股，控股股东持有本公司股份比例变更为49.47%。

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  报告期内，公司主营业务收入831,672.33万元，较去年增加23.7%；营业利润6012.59万元，较去年增加131.41%；归属于母公司所有者的净利润为3649.16万元，较去年增加119.41%。

  主营业务收入增加的主要原因是大豆加工量同比增加9.4%，并且大豆加工业务产成品价格较去年上升，同时海运服务营业额较去年上升；营业利润同比增加的主要原因是由于大豆压榨行业经营环境获得改善，毛利逐步提升；同时本报告期出售孙公司产生股权转让收益。

  二、主营业务分析

  1、概述

  2012年公司共加工大豆174万吨；销售大豆原油10.12万吨、一级豆油21.5万吨、豆粕133.83万吨、磷脂1.1万吨。

  2、收入

  a、按行业划分的主营业务收入及利润构成情况 单位:元

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  b、按产品划分的主营业务收入及利润构成情况 单位:元

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  c、主营业务分地区情况 单位:元

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  3、成本

  行业分类

  单位：元

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  产品分类

  单位：元

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  4、费用

  报告期费用变动情况 单位:元

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  原因分析：

  1.销售费用同比减少41.76%，主要是由于2011年度支付羽毛球比赛冠名费所致；2012年无此费用。

  2.财务费用同比增加227.24%，主要是受到汇兑损失变动的影响，2011年度人民币对美元汇率上升幅度较大，造成2011年度的汇兑收益较多；2012年人民币对美元汇率比较稳定，对汇兑收益的影响不大所致。

  3.所得税同比增加1245.89%，主要是由于公司本报告期出售孙公司产生较大的股权转让收益应缴纳的所得税增加所致。

  5、现金流

  单位：元

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  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 经营活动现金流出小计较去年同期增加49.29%，主要是由于公司2011年第四季度起公司新增开具三个月远期信用证支付方式，开出的远期信用证的支付在2012年第一季度，造成2011年末付出的购买商品、接受劳务支付的现金较少，2012年购买商品、接受劳务支付的现金较多。

  2. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少161.57%，主要是由于公司2012年经营活动现金流出的增长幅度大于经营活动现金流入的增长幅度所致。

  3. 投资活动现金流入较去年同期增加5052.57%，主要是由于报告期出售孙公司收到的股权转让款所致。

  4. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加66.36%，主要是由于报告期出售孙公司收到的股权转让款所致。

  5. 筹资活动流出小计较去年同期减少40.13%，主要是由于2012年归还的借款较2011年减少及付汇组合的金额较2011年减少所致。

  6. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加258.44%，主要是由于2012年归还的借款较2011年减少所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是由于公司2011年末开出的远期信用证的支付在2012年第一季度，造成2011年末付出的购买商品、接受劳务支付的现金较少，2012年购买商品、接受劳务支付的现金较多。

  三、资产、负债状况分析

  1、资产项目变动情况

  单位：元

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  2、负债项目变动情况

  单位：元

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  四、核心竞争力分析

  1. 产能区域领先，工艺制造水平位居世界前列

  公司是国内A股市场首家植物油加工企业，目前豆粕和豆油的销售区域以广东地区为主。华南沿海是国家发改委颁发的《粮食现代物流发展规划》中将要重点建设的全国六大主要粮食物流通道之一。未来珠三角区域的粮食进口和分拨功能将会逐渐覆盖整个华南地区，以大豆、玉米为主要原料的珠三角粮食加工工业增长幅度将在全国保持前列。广东是全国粮食年产需缺口最大的省份，随着城镇化、工业化和现代化进程的加速，广东地区的粮油需求呈刚性增长，供求压力迅速增大。

  公司全资子公司在南沙建设生产基地，建设用地面积608亩。目前拥有二条大豆加工生产线，年加工大豆能力达到300万吨，主要引进比利时De-Smet（迪斯美）公司的大豆加工工艺、技术和设备，从原粮接收到产品出厂，全部自动化控制，拥有油脂精加工生产线，生产能力1,000吨/天。

  2013年3月，公司完成非公开发行，未来，随着公司募投项目“食用油综合加工项目”和“食用油包装车间项目”的建成，将进一步提升公司整体毛利率水平，为产业链的下游延伸和品牌建设奠定基础。

  公司在生产实践中不断进行技术改造，推行目标管理和绩效考核相结合的管理体系，已通过ISO9001:2008质量管理体系认证。公司的产品质量稳定，具有稳定的客户群体，同时产品质量达到大连商品交易所豆粕期货合约的质量要求，生产基地成为大连商品交易所豆粕指定交割仓库之一。

  2、独特的物流网络优势

  随着行业内大豆加工企业之间的竞争加剧，企业获利能力的大小将不仅取决于对上游原料市场的控制，以及对中下游产品销售市场的掌控，还取决于物流系统是否顺畅，以及风险管理体系是否完善，大豆加工企业必须打造高效率的物流网络才能在激烈的市场竞争中突出优势。

  公司是广东区域市场内唯一拥有自用码头的大豆加工企业，现有的三个自有码头分别为1,000吨、3,000吨、1,000吨级泊位，共使用岸线长299米，三个泊位的设计年货运量为运进150万吨大豆、60万吨煤炭，运出56万吨豆粕与34万吨豆油。此外，2013年3月，非公开发行完成后，募投项目中新建的3,000吨级泊位，进一步保证南沙工厂原料输入与产品输出的需求。随着公司年加工大豆150万吨二期扩建项目及相配套的食用油综合加工项目的建设，公司自用码头的作用将更加突出。公司进口大豆原材料可以通过驳船直接抵达码头后传输至公司原材料仓库，产成品也可以直接装船对外运输。自用码头形成了公司的水路物流优势，减少了物流的成本，同时也扩大了销售半径。公司南沙工厂将打造成一个集大豆加工、仓储、贸易为一体的基地。

  五、公司未来发展的展望

  （一）、行业竞争格局和发展趋势

  （1）行业状况

  饮食结构及养殖模式的变化、耕地制约、农业比较效益等因素仍在继续驱动着中国进口大豆的增长。2012年，中国大豆进口量已超过5900万吨，牢牢地占据着全球最大大豆进口国的地位，占全球大豆贸易量超过了60%，对全球大豆市场的影响力得以进一步加强。2007年被媒体热炒的粮食危机和2008实实在在发生的金融危机，多中国的大豆加工也发生了较为深远的影响。一方面，以跨国公司、大型国企和上市公司为代表的大型企业集团的产能比重迅速从不到40%上升到了60%的水平，占据了行业主导地位，整个行业的竞争格局正在向持久化转变；另一方面，整个行业的风险管理意识得到了明显加强，较之以往相对充足的运行资本，也给各企业套期保值、风险管理提供了资源保障。在相对平等的资源条件下，经营团队的总体素质将最终决定企业的业绩。

  （2）原材料供应情况

  近年来，巴西和阿根廷大豆产量不断增长，尤其是巴西大豆产量大幅增加，近5年来，巴西产量增长了2000万吨以上，该产地的大豆油脂和蛋白含量比其他大豆货源为高，为全球提供了优质的货源。本公司原材料大豆主要从美国、巴西及阿根廷进口，近年来，公司加大了对巴西大豆的采购量，同时根据不同年份产地的品质差异进行评估，合理采购优质原料。

  总体来看，全球大豆产量持续提升、总体供给充足，基本能满足全球大豆需求的增长。

  （3）主要产品市场需求状况

  大豆经加工后的主要产品包括豆油、豆粕和磷脂。豆油除作为食用油外，还可作为工业原料和生物燃料；豆粕是重要的饲用蛋白原料，磷脂产品可用于食用添加剂和饲料添加剂。豆油作为最主要的食用油来源，目前约占我国国内食用植物油消费的40%；豆粕是重要的饲用蛋白原料，占国内饲料工业蛋白原料的60%左右；磷脂产品用于食用添加剂和饲料添加剂。

  随着我国经济的持续发展，每年人口的刚性增加及人民生活水平的不断提高，中国对植物油脂和饲料需求不断提升，而国内油脂油料产量受到耕地限制,产量增长有限，供需缺口不断拉大。

  展望2013年，国内母猪、生猪等存栏数与往年相比处于较高水平，同时国家出台食品安全政策、打击地沟油等措施将促进优质食用油消费的正常刚性增长，促进食用油行业继续向品牌化、規范化、健康化发展，这将进一步增大饲料和植物油脂的需求空间。

  基于我国庞大的人口基数以及人均消费量的稳步提升引致的需求，为大豆加工行业提供了稳定的市场增长空间。

  （二）、公司发展战略

  公司的战略目标是：在产品战略上以严格的品质管理为根本，向广大用户和消费者提供优质放心的大豆产成品；在经营战略上以有效的风险控制为基础，实现公司业绩的平稳增长；在区域战略上立足珠三角，辐射整个华南市场，积极开拓华中、西南市场，巩固和强化区域市场龙头地位；在行业战略上立足于大豆加工，向产业链上下游以及关联业务方面发展，将本公司打造成具有一定影响力和竞争力的大中型综合性粮油企业。

  （三）经营计划

  2013年公司将立足于提高产量和市场占有份额，目前计划比2012年增加15%的大豆压榨量。同时，努力通过精细化管理，降低工厂生产成本，把握好市场价格变动的节奏，提高产品的毛利率。构建品牌体系，努力发展食用油市场，实现包装油销售的突破，从而提高整个产品线的利润率。

  同时，加大新产品和高科技含量技术的开发。加大研发费用的投入，与华南理工大学及其它科研机构一起共同开拓研发新产品，实施工艺的改造，提高产能，降低生产成本。

  2013年公司将重点做好以下几方面工作：

  （1）完善公司运行机制，加强企业文化建设，进一步强化企业社会责任体系。

  （2）加强公司激励机制建设，完善薪酬管理体系和绩效管理体系，系统提升公司组织发展能力。

  （3）理顺采购、物流、加工、仓储、销售各环节，合理组织生产，严格控制成本，提高经营管理水平。积极把握市场机遇，发挥规模化生产效益。

  （4）紧密跟综原材料市场供需变化，抓住市场机会，采取有效手段防范原材料价格波动对生产经营造成的风险。

  （5）密切把握产品销售市场动态，加强销售队伍建设，提升综合服务水平，切实推进品牌建设，重点做好包装油销售的市场布局和渠道建设，在巩固现有市场的基础上积极开拓新市场。

  （6）精心组织，重点做好募集资金项目建设工作，确保各项目按期、优质完成建设。

  （7）完善培训开发管理体系，推行任职资格管理，搭建战略性人才梯队，提升整体工作效率。

  （8）积极寻求行业并购重整、向产业链上下游进一步发展以及横向扩张的机会，努力推进全国性战略布局，提升企业综合竞争力和盈利能力，逐步打造综合性粮油企业。同时，严格控制投资风险，把握投资节奏，保证公司持续稳健发展。

  （四）资金需求状况

  根据公司2013年的经营计划和目标，配合公司2013年加工规模的扩大，公司股东大会审议通过的2013年银行融资额度为65亿，比2012年增加15亿。基于此，公司积极与各大商业银行合作，目前资金基本能够满足公司既定的经营目标下所需的资金。公司的融资额度主要用于贸易融资，包括国内外的信用证，银行承兑汇票等。

  同时，公司于2013年3月进行了定向增发，募集资金5.68亿元人民币，用于食用包装油项目、码头项目的建设及补充公司的流动资金，这部分增量的流动资金解决了长期以来困扰公司的资金紧张问题，将有利于公司更好地控制产品的销售价格，提高公司的盈利能力。

  （五）可能面对的风险

  （1）原料供应风险

  受可耕种土地面积的制约，我国大豆产量不能满足目前国内大豆消费需求和刚性消费增长，目前我国大豆进口量已经占全国总消费量的80%，对外依存度极高。自然灾害、地缘政治及战争等因素均可能造成大豆原料供应不畅。

  （2）市场风险

  虽然国内对豆油、豆粕的消费量保持刚性增长，但由于行业总体加工规模的不断扩张，市场竞争日趋激烈。饲料行业可能由于家畜传染疫症等情况的出现，导致对豆粕需求暂时降低。结合阶段性的供求变化和市场竞争因素，可能在某一时段对大豆产成品造成价格疲弱、销售不畅的风险。大豆及产成品均属大宗商品，价格波动较大，为了维持平稳的经营利润，对冲价格剧烈波动风险，需要通过衍生产品交易对所持的大豆及产成品净头寸进行保护。在操作过程中，当期货行情急剧变动时，可能因操作条件和交易头寸等因素的影响，造成未能完全达到套期保值的目的。

  （3）汇率风险

  公司的原材料大豆由国外进口，结算货币为美元，美元对人民币的汇率变动可能带来相应的汇率波动风险。

  （4）利率风险

  由于大豆加工行业本身的特性，公司业务对流动资金的需求量较大，且资金流具有快速周转的特点，由于目前人民币的利率处于高位，公司目前积极使用低成本的美元。人民币及美元的利率变动可能加大公司的资金使用成本。

  （5）政策风险

  油脂油料加工行业关系到国计民生，特别是食用油与人民生活息息相关，国家建立了油脂油料的储备和轮出机制，以调节国内的供需关系，以及在某些特定时期也会出台临时性价格控制等措施，因而可能会带来产品价格的波动风险。

  风险应对措施：

  (1)对原料供应风险的应对:

  公司严格筛选海外供应商，确保每个产地至少有两个或以上的供应商，彼此建立良好、稳定的合作伙伴关系。这些供应商位于大豆主要产区，投资大豆生产基地或与当地农场主建有长期的供货协议，从而保证连续充足的优质大豆供应，有效避免公司因个别货源受自然灾害、贸易纠纷或其他因素影响而令大豆货源中断的风险。 此外，公司的信息部门实时收集市场信息和跟踪政策动向，对异常的价格波动进行评估，及时采取应对措施，以降低宏观因素对企业的短期影响。

  (2)对市场风险的应对:

  公司各项产品多年来形成了良好的品牌形象和稳定的客户群体，公司通过完善销售体系，建立有力的销售团队和稳定的经销商队伍，巩固现有的消费群体并积极开拓新市场。公司不断加强产品品质和扩大产品品种结构，保证公司产品的市场竞争力。及时把握市场动态和各类外部因素，避免因突发情况对公司产品的销售带来波动。 为应对大宗商品价格波动，公司经营小组每天跟踪讨论外围因素的可能变化，以及评估该变化对公司可能的影响，透过衍生品交易规避价格大幅波动风险，避免或降低因外围因素的突然改变或急剧变化对公司的影响。

  （3）对汇率风险的应对

  基于国内国外的经济形势及其它方面因素，对2013年人民币汇率走势 ，公司根据各金融机构的研究，大致认为波幅会加大，但全年仍会小幅升值。我们将会基于这种趋势，密切注意每天汇率的走势，把握好市场变化的节奏，提前做好各种准备。同时，公司将与各银行的国际业务部密切联系，寻求有效的保护工具。

  （4）对利率风险的应对

  由于国内外经济的情况，目前人民币的利率仍然处于高位，美元仍然处于低位，因此公司目前仍然积极使用低成本的美元。根据金融机构的分析，目前的利率风险较小，美元利率大幅升高的可能性较小。如果未来美元成本升高，由于利率和汇率的反向波动关系，公司将结合汇率的变动考虑减少利率风险的操作方案。

  （5）政策风险的应对

  公司将加强与业内同行及政府部门的密切联系，紧密跟踪行业政策变动迹象，及时做好应对措施。同时公司将充分运用衍生金融工具做好原材料及产成品的套期保值工作，力求将价格波动影响降到最小。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司2012年11月26日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意以评估价格挂牌出售广州植之元油脂有限公司100%股权的议案》。2012年11月26日，公司委托广州产权交易所以评估价15505.54万元的价格通过公开挂牌方式转让广州植之元油脂有限公司100%股权。挂牌公告期届满后，广州汇祥投资有限公司以20000万元的价格竞拍成功。2012年12月12日，公司与广州汇祥投资有限公司就转让广州植之元油脂有限公司100%股权签订了《股东转让股权合同书》。广州汇祥投资有限公司已于2012年12月向公司支付了10016万元股权转让款。公司以12月31日为处置日，将广州植之元油脂有限公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。本期末不再将广州植之元油脂有限公司纳入合并财务报表的合并范围，但不调整合并资产负债表的期初数。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  广州东凌粮油股份有限公司

  董事长：侯勋田

  2013年4月18日

  证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-014

  广州东凌粮油股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第十七次会议的会议通知及会议资料于2013年4月7日以邮件方式发出，会议于2013年4月18日下午在公司大会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯勋田先生主持，会议应参加董事10人，亲自出席董事10人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

  一、《公司2012年度董事会工作报告》（详细内容请参见《公司2012年年度报告全文》第四章）。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  二、《公司2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  三、《公司2012年度财务决算报告》（详细内容请参见《公司2012年年度报告全文》第十章）。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  四、《公司2012年度利润分配预案》。

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2012年度合并净利润为39,086,689.57元，母公司2012年度实现净利润9,972,463.19元，加上2012年初母公司的未分配利润74,653,803.44元，计提法定盈余公积997,246.32元后，2012年末母公司的未分配利润为83,629,020.31元。

  本次董事会审议通过的2012年度利润分配预案为：以2013年3月28日公司非公开发行后的总股本26678万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.52元(含税)，合计派发现金股利40,550,560.00元(含税)，派现后未分配利润43,078,460.31元转入下一年度。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  五、《关于对公司2012年度内部控制自我评价的议案》（详见刊载于同日巨潮资讯网上的本公司《2012年度内部控制自我评价报告》）。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  六、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》（内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  七、《关于2013年续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

  同意董事会审计委员会提出的续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构。年度审计费用为70万元。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  八、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》（详见刊载于同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》）。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  九、《公司2013年第一季度报告》全文及正文（内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  十、《关于修订公司章程的议案》。

  拟对公司《章程》中对应的第六条、第十三条、第二十条进行修订，具体修订内容如下：

  第六条

  原为：公司注册资本为人民币22,200万元。

  修订为：公司注册资本为人民币26,678万元。

  第十三条

  原为：公司经营范围是：生产：食用植物油（全精炼）（有效期至2013年10月10日）；批发兼零售：预包装、散装食品（主营：食用油）（食品流通许可证有效期至2012年12月4日止）；销售粮食、饲料，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；以自有资金投资；仓储。

  修订为：公司经营范围是：生产：食用植物油（全精炼）；批发兼零售：预包装、散装食品；销售粮食、饲料，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；以自有资金投资；仓储。

  第二十条

  原为：公司股份总数为22,200万股，全部为普通股。

  修订为：公司股份总数为26,678万股，全部为普通股。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  该议案将提交股东大会以特别决议事项审议。

  十一、《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》（详见刊载于同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》）。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、听取独立董事朱桂龙、李洪斌、郭学进、沙振权2012年度述职报告（独立董事述职报告均全文刊载于同日巨潮资讯网）。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  以上一、三、四、六、七、八、十、十二项议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  广州东凌粮油股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-015

  广州东凌粮油股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2013年4月18日下午5：00在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人但卓云先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议:

  一、《公司2012年度监事会工作报告》；

  报告期内，公司监事会对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  二、《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》；

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  三、《公司监事会关于2012年年度报告的审核意见》；

  经审核，监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司2012年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  四、《公司2012年度财务决算报告》；

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  五、《公司2012年度利润分配预案》；

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  六、《公司2012年内部控制自我评价报告》；

  监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司2012年内部控制自我评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2008]48号文、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  七、《公司2013年第一季度报告》全文及正文；

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  八、《公司监事会关于2013年第一季度报告的审核意见》；

  经审核，监事会认为：公司《2013年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司《2013年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司《2013年第一季度报告》全文及正文的内容真实、准确、完整。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  九、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。

  本次公司计划对最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  以上一、二、四、五、九项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广州东凌粮油股份有限公司监事会

  2013年4月18日

  证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-018

  广州东凌粮油股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 召集人：公司董事会。

  公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  3. 现场会议

  （1）召开时间：2013年5月23（周四）下午14：00开始

  （下转B19版）