证券时报多媒体数字报

（上接B18版）

（2）召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室

4. 网络投票

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

(2) 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年5月22日15:00至2013年5月23日15:00期间的任意时间。

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

5. 股权登记日：2013年5月14日（周二）

6. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准；同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

7. 会议的提示性公告：公司将于2013年5月17日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第五届董事会第十七次审议通过后提交，资料完备。

2、本次会议将审议以下事项：

（一）《公司2012年度董事会工作报告》；

（二）《公司2012年度监事会工作报告》；

（三）《公司2012年度财务决算报告》；

（四）《公司2012年度利润分配预案》；

（五）《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》；

（六）《公司2013年续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

（七）《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》；

（八）《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的议案》；

（九）《关于修订公司章程的议案》；

（十）听取独立董事2012年度述职报告。

议案（九）将以特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其他议案将全部以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

议案（八）的详细内容见2012年11月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司《关于使用相关资金购买金融机构理财产品的公告》；其他议案的详细内容见2013年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司2012年年度报告、董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告。

三、会议出席对象

（1）截至2013年5月14日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加会议。

因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

（4）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2.登记时间：2013年5月15日（周三）上午9：30-12：00，下午14：00-16：30

3.登记地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼本公司董事会秘书办公室

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：吴利芳

联系电话：020－85506292 传真：020－85506216

联系地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼

邮政编码：510623

2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州东凌粮油股份有限公司2012年年度股东大会，对会议议案以投票方式代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：       

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人是否可以按自己意思表决：

□是 □否

委托书有效期限：

委托日期：2013年  月  日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

2. 投票代码：360893；投票简称：东凌投票。

3. 具体程序

(1) 买卖方向为买入。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

本次临时股东大会投票，对于总议案100.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

二、采用互联网投票的操作流程

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州东凌粮油股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月22日下午15:00 至2013年5月23日下午15:00的任意时间。

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-019

广州东凌粮油股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年4月18日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，拟对最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。该议案需提交公司股东大会审议。

现将相关事宜公告如下:

一、 本次募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1264号）批文核准，公司于2013年3月18日非公开发行人民币普通股(A 股)44,780,000股,每股面值1元,每股发行价格人民币13.22元,募集资金总额人民币591,991,600.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币568,224,030.00元。上述资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具广会所验字[2013]第12005760059号《验资报告》。

上述募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户,并与本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司(下称“保荐机构”)、中国工商银行股份有限公司广州增城支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管补充协议》。

二、募集资金使用情况

根据公司披露的《募集资金使用可行性报告》，本次募集资金具体投资项目如下：

截止2013年4月15日，公司所有募集资金账户的余额为39825万元。

三、本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,具体情况如下:

(一)理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定),且该等投资产品不得用于质押。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

(二)决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

(三)购买额度

使用募集资金不超过2.5亿元。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

为保证募投项目建设和募集资金使用,公司承诺在有效期限内将主要选择随存随取、较短期限的保本理财产品，这部分理财产品可以像活期存款一样随存随取，只需提前通知银行就可以取出，收益率比活期存款高出1-2%。对于闲置的募集资金来说，是个既能提高收益，风险又极低的理财方案。同时，如果银行或其它金融机构有较好收益及低风险的保本短期理财产品，公司会根据风险和收益情况决定购买，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

(四)实施方式

在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司资金部具体操作。

(五)信息披露

公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务,包括当期购买理财产品的额度、名称、期限、收益等。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露；

(2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告；

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

本次使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金投资于安全性高,流动性好的投资产品(包括国债、银行理财产品等,该等产品需有保本约定),有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的决定。

(二)监事会意见

本次公司计划对最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

1、东凌粮油拟使用最高额度不超过2.5亿元闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次使用闲置募集资金购买保本理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2、本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注东凌粮油募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障上市公司及全体股东利益，并对募集资金实际使用情况及时发表明确保荐意见。

鉴于上述情况，保荐机构对东凌粮油本次使用闲置募集资金购买保本理财产品的计划表示无异议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年4月18日