证券时报多媒体数字报

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2013-015

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月19下午

  2、召开地点：本公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长雷坚先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人3名，代表股份数82,812,941股，占公司总股本的35.75%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

  1、审议《南天信息股份公司2012年度董事会报告》；

  表决情况：同意82,812,941股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  表决结果：审议通过。

  2、审议《南天信息股份公司2012年度监事会报告》；

  表决情况：同意82,812,941股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  表决结果：审议通过。

  3、审议《南天信息股份公司2012年度财务决算报告》；

  表决情况：同意82,812,941股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  表决结果：审议通过。

  4、审议《南天信息股份公司2012年度利润分配方案》；

  表决情况：同意82,812,941股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  表决结果：审议通过。

  公司以2012年12月31日的总股本231,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。

  5、审议《南天信息股份公司2012年年度报告》全文及摘要；

  表决情况：同意82,812,941股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  表决结果：审议通过。

  6、逐项审议续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案。

  （1）关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务会计报告审计机构。

  表决情况：同意82,812,941股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  表决结果：审议通过。

  （2）关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构。

  表决情况：同意82,812,941股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

  表决结果：审议通过。

  三、本次股东大会上，独立董事安树昆女士代表公司全体独立董事作了2012年度独立董事述职报告，该报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

  2、律师姓名： 刘革 李瑞

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、南天信息股份公司2012年度股东大会决议

  2、南天信息股份公司2012年度股东大会法律意见书

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年四月十九日

  云南千和律师事务所

  关于云南南天电子信息产业股份有限公司2012年年度股东大会的

  法 律 意 见 书

  云南南天电子信息产业股份有限公司：

  云南千和律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问，指派刘革、李瑞律师出席了贵公司2012年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

  一、关于本次股东大会的召集和召开程序

  根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2013年3月26日召开了第五届董事会第二十四次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2013年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等报刊媒体上刊登了召开本次股东大会的通知。

  本次股东大会于2013年4月19日下午14:00在贵公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

  本次股东大会由董事长雷坚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

  二、关于出席本次股东大会人员的资格

  经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为82,812,941股，占贵公司股本总额的35.75%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。

  三、关于本次股东大会的表决程序和结果

  出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《南天信息股份公司2012年度董事会报告》、《南天信息股份公司2012年度监事会报告》、《南天信息股份公司2012年度财务决算报告》、《南天信息股份公司2012年度利润分配方案》、《南天信息股份公司2012年年度报告》全文及摘要、《续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2013年度财务会计报告及内部控制审计任务的议案》共六项议案，并以现场记名投票方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

  四、结论意见

  根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  云南千和律师事务所  负责人：伍志旭

  律 师：刘 革

  李 瑞

  二O一三年四月十九日