证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  我公司于2013年4月15日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，会议于2013年4月18日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人,实际到会并参与表决董事7人，通讯表决1人，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  本次会议参会董事以8票赞成、0票反对、0票弃权推选陶亚东先生为我公司董事长。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  董事会

  2013年4月19日

  附简历：

  陶亚东，男，汉族，1982年5月生，毕业于北京大学，硕士，2007.9，北京正略钧策管理咨询有限公司，投融资部经理；2010.7，金蝶软件（中国）有限公司，项目群管理部总经理、PMO副总经理；2012.10，深圳市金瑞格投资管理有限公司，董事总经理。从2013年4月18日起担任公司董事长。