证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年国际形势风云变幻，全球经济遭遇寒冬，欧洲债务危机、美国财政悬崖、日本经济萎靡不振，国际经济形势错综复杂、充满变数。寒流来袭，中国经济遭遇下行压力，增长减速，但内生动力也得以增强，可持续发展依然具有现实可能性。公司经营班子在董事会的领导下，面对日趋激烈的电子信息行业竞争态势，围绕集团“保发展、促融合、提能力”的工作部署，全面开展管理提升活动，大胆创新变革，提高运营水平的同时，加大业务整合和结构调整力度，公司业务实现了平稳发展，转型升级也取得进展。但因受光伏逆变器客户美国赛康公司破产拖累，公司遭遇业绩首次亏损的暂时困难。

  报告期内，公司实现主营业务收入7,893,126万元人民币，主要业务继续保持行业领先地位。

  显示器业务：2012年显示器全球市场表现疲弱，公司显示器产品付运量与毛利率较2011年均有所下降。通过采取扩大生产力，从严控制成本，加强新兴经济体市场的营销力度等措施，2012年显示器产品平均销售价格基本维持不变，南美及亚太地区市场份额快速上升，全球市场占有率提高至37.3%，继续保持全球第一。

  液晶电视业务：得益于不断推出包含内置独立运作系统、超高清4K2K、无线千兆 （WiGig）及Miracast技术等多项新产品，2012年公司液晶电视产品付运量、毛利率及平均售价均取得了显著提升，全球市场占有率提高至7.5%，位列全球第四。

  整机业务：继续坚持差异化战略，优化产品结构，推动面向行业应用市场的业务转型，盈利能力有所提升。推进自主可控计算机及关键配套部件的研发及产业化，公司在信息安全计算领域的技术优势得到进一步加强。通过与IBM之间的密切合作，致力成为国内知名云计算系统解决方案提供商的发展目标，取得进展。

  电源业务：立足既有优势，强化与控股子公司柏怡国际的产业链整合，推动产品结构优化升级，纵向向高端转型，横向向宽领域拓展的同时，加大科技创新，不断推出创新产品，公司消费电子电源业务继续保持国际领先，台式电源、服务器电源业务保持国内市场占有率第一，公司电源业务的转型取得明显进展。

  光伏逆变器业务：受全球金融危机影响，公司主要客户美国赛康公司宣布破产，给公司带来大量应收账款坏账和库存积压与贬值，导致公司业绩出现亏损。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司新投资设立全资子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司，并将其纳入公司财务报表合并范围。下属冠捷科技本期新纳入合并范围的公司情况如下：

  1）冠捷科技通过其下属子公司MMD收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务（收购TP Vision集团70%股本权益）

  2012年4月1日，冠捷科技以或有代价11,829千美元的价格完成对TP Vision集团70%股本权益的收购，详见本节“非募集资金投资的重大项目情况”的相关说明，将其纳入财务报表合并范围。

  2）收购合肥凯帝威尔电子有限公司的100%股本权益

  2012年9月25日，冠捷科技下属全资公司冠捷科技（青岛）有限公司以人民币44,789,000元的价格完成对合肥凯帝威尔电子有限公司100%股权的收购，将其纳入财务报表合并范围。

  3）收购三捷科技（厦门）有限公司额外股本权益

  三捷科技（厦门）有限公司（简称“三捷科技”）原为冠捷科技合营企业，冠捷科技下属全资公司冠捷投资有限公司（简称“冠捷投资”）持有其45.45%股份，2012年5月31日，冠捷投资以5,040千美元的价格向山聚企业股份有限公司收购其所持有的三捷科技40.91%股份，2012年10月1日收购完成，冠捷投资合计持有三捷科技86.36%股份，三捷科技成为冠捷科技附属企业，将其纳入财务报表合并范围。

  4）新设成立Top Victory Electronics(Pingtan) Company Limited、嘉捷（上海）房地产开发有限公司两家全资子公司；

  5）关闭下属全资的冠捷国际荷兰有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十日

  证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-010

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2013年4月2日以传真/电子邮件方式发出，会议于2013年4月18日在深圳南山区科技园长城大厦5楼召开，应到董事九名，亲自出席会议董事九名；公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨军董事长主持，审议通过了以下议案：

  1、2012年度经营报告

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、2012年度董事会工作报告

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  3、2012年度财务决算报告

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  4、2013年度财务预算报告

  公司2013年主要财务预算指标如下：

  ■

  上述2013年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  5、2012年度利润分配预案

  经信永中和会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司净利润为-312,971,873.31元，年末母公司未分配利润为-146,444,892.96元。

  根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司2012年度的经营情况，且2012年度母公司可供分配利润为负数，基于公司长远发展考虑，拟订公司2012年度利润分配预案为：公司2012年度拟不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司独立董事对此发表独立意见认为：公司拟定的2012年度利润分配预案未违反《公司章程》及《股东回报规划（2012-2014）》的有关规定，符合公司的长远战略和实际需要，不存在损害公司股东的利益行为。

  6、2012年年度报告及报告摘要（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  7、2012年度计提资产减值准备的议案（详见同日公告2013-013号《关于2012年度计提资产减值准备的公告》）

  根据《企业会计准则》等有关法律法规及公司部分存货市场价值的实际情况，本着谨慎性原则，结合公司相关会计政策，经董事会审议，同意公司2012年度增提存货跌价准备11,113.25万元、计提坏账准备20,747.04万元、计提长期股权投资减值准备1,715万元以及进行其他方面的减值准备计提6,800.29万元。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  8、申请银行授信额度的议案

  （1）向中国银行申请综合授信额度议案

  经董事会审议，同意向中国银行高新区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元（RMB2.5亿元），期限壹年。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （2）向中信银行申请综合授信额度议案

  经董事会审议，同意向中信银行南山支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB1亿元），期限壹年。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （3）向中国建设银行申请综合授信额度议案

  经董事会审议，同意向建设银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度人民币不超过壹拾伍亿元（RMB15亿元），期限两年。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （4）向交通银行申请综合授信额度议案

  经董事会审议，同意向交通银行科技园支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元（RMB1.5亿元），期限壹年。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （5）向平安银行申请综合授信额度议案

  经董事会审议，同意向平安银行深圳分行高新技术区支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币肆亿元（RMB4亿元），期限壹年。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （6）子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案

  根据未来发展及正常业务的资金需求，经董事会审议，同意子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）向香港永亨银行以抵押担保方式申请最高余额不超过港币陆仟万元（HKD6,000万元）的银行授信额度，期限壹年。抵押物为长城香港所拥有的位于香港北角屈臣道2至8号海景大廈C座四楼的房屋使用权（账面净值约港币1,936万元），抵押用途主要是为长城香港向香港永亨银行申请最高不超过港币陆仟万元（其中进口信贷授信额度肆仟万元、流动资金贷款额度贰仟万元）的授信额度提供担保。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （7）子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）向建设银行申请综合授信额度议案

  经董事会审议，同意长城能源通过本公司提供信用担保的方式向建设银行深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟万元（人民币8,000万元），期限壹年。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （8）子公司长城能源向中国进出口银行申请综合授信额度议案

  经董事会审议，同意长城能源通过本公司提供信用担保的方式向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度等值人民币陆仟伍佰万元（RMB6,500万元），期限壹年。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （9）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案

  经董事会审议，同意长城能源通过本公司提供信用担保的方式向平安银行布吉支行申请综合授信额度人民币壹亿贰仟万元（RMB12,000万元），期限壹年。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  以上申请银行授信额度议案需提交2012年度股东大会审议。

  9、为子公司担保的议案（详见同日公告2013-012号《关于为子公司担保的公告》）

  （1）为子公司长城香港担保的议案

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （2）为子公司长城能源担保的议案

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  上述议案需提交公司股东大会审议。

  10、续聘信永中和为公司2013年度财务审计单位

  经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计单位，年度审计费用不超过人民币捌拾捌万元（RMB88万元）。

  该议案需提交2012年度股东大会审议。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度财务审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

  11、2013年度技改项目议案

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  12、2012年度内部控制自我评价报告（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对此发表独立意见认为：公司内部控制自我评价客观，符合公司实际情况，同意将《中国长城计算机深圳股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

  本次纳入评价范围的单位主要包括：母公司及下属子公司深圳中电长城能源有限公司、广西长城计算机有限公司、中国长城计算机（香港）控股有限公司、北海长城能源科技股份有限公司。由于公司下属子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）为境外上市公司，业务遍及全球，如完全按照境内的内控体系要求进行内控建设和评价可能会存在法律风险，需进一步评估；另一方面冠捷科技业务涉及面较广，按要求全面开展内控建设实施难度较大；且考虑到冠捷科技自1999年10月于香港和新加坡交易所上市以来记录良好，能够较好遵循其上市地的法律法规和监管要求；因此暂不将冠捷科技纳入本期评价范围，所以也暂不将冠捷科技纳入本期内部控制审计范围。

  13、2012年度社会责任报告（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  14、《中国长城计算机深圳股份有限公司经营者年度经营业绩考核暂行办法》

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  15、经营班子奖励议案

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对此发表独立意见认为：提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。

  16、关于项目国有资本金注资前转作提供给公司的贷款的议案

  根据财政部《关于印发<加强企业财务信息管理暂行规定>的通知》文件，中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）拟将已于2012年3月12日拨付公司使用的国有资金10,000万元（详见公司2012-009号公告）以无息贷款的方式提供给公司“太阳能和云计算技术研发与产业化项目”使用并就此与公司签署相关的贷款协议，贷款利率0%，手续费0%，期限一年，自协议签署之日起计算。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决，关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生、周庚申先生及吴列平先生回避表决。

  公司独立董事对此发表独立意见认为：实际控制人中国电子通过《贷款协议》将国有资本金壹亿元作为无息贷款提供给公司项目使用，有利于公司流动资金的周转，促进公司的项目开展。上述事项已构成关联交易，公司第五届董事会审议前述事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。

  17、提议召开2012年度股东大会议案（详见同日公告2013-014号《关于召开2012年度股东大会的通知公告》）

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  18、其他事宜

  （1）上述第2至10项议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  （2）会上，各位董事还听取了2012年度独立董事述职报告、审计委员会关于信永中和从事2012年度审计工作的总结报告、公司关于独立董事2012年度履职情况报告等汇报；各位与会董事、监事及高级管理人员还认真学习了《深圳上市公司内幕交易防控工作会议》的相关材料，领会深圳证监局关于加强内幕交易防控工作会议的精神。

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月二十日

  证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-011

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2013年4月18日在本公司会议室召开，会议由监事会主席马跃先生主持，全体监事出席了会议。经讨论，通过：

  1、2012年度监事会工作报告

  该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、2012年报及年报摘要的书面意见

  本监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2012年年度报告全文》及《2012年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  3、关于对董事会《关于2012年度计提资产减值准备的报告》的决议的意见

  本监事会认为：公司董事会《关于2012年度计提资产减值准备的报告》决议的程序符合法律法规的有关规定，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  4、关于公司2012年度内部控制自我评价的意见

  本监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的公司《2012年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，如实反映了报告期内公司体系建设和内部控制相关工作的成效，评价客观真实，同意公司董事会按此披露2012年度公司内部控制情况及相关评价。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  监事会

  二O一三年四月二十日

  证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-012

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  1、为降低融资成本，节约财务费用，提高资金使用效率，满足子公司中国长城计算机（香港）控股有限公司（简称“长城香港”）及深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）的未来发展及日常运作的资金需求，公司拟通过“内保外贷”的方式为长城香港的银行融资等提供担保，担保额度总额预计为4亿元人民币，担保期限13个月，担保方式为连带责任保证；拟通过信用担保的方式为长城能源向银行申请最高不超过2.65亿元等值人民币的综合授信额度提供担保，担保期限不超过1年，担保方式为连带责任保证。

  2、2013年4月18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。该议案表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、本次担保事项不属于关联交易，尚需经过股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）长城香港

  长城香港成立于2005年，为本公司全资子公司，目前注册资本为80,774.95万港元，为本公司子公司，主要业务为计算机产品的开发、销售及元件、重要设备采购等。按境内会计准则，截至2012年12月31日，该公司（含其下属公司）的总资产为148,022.78万元，净资产为67,169.19万元，营业收入192,185.07万元，净利润为-7,937.64万元，资产负债率为54.62%。

  （二）长城能源

  长城能源为本公司全资子公司，成立于2005年，注册资本为15,252万元人民币，主营业务为研究、设计、开发、生产和销售太阳能电池和电源逆变器，提供产品售后技术服务。截至2012年12月31日，该公司的总资产为28,238.50万元人民币，净资产为5,453.19万元人民币，营业收入为20,011.48万元人民币，实现净利润-9,643.71万元人民币，资产负债率为80.69%。

  截至目前为止，长城能源经营状况正常，没有逾期未偿还银行借款及利息的记录，资信状况良好。

  三、担保协议的主要内容

  （一）为长城香港的担保

  担保协议将在该事项获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

  1、担保方式：全额信用方式，连带责任保证。

  2、担保金额：总金额预计为4亿元人民币。

  3、担保期限：13个月。

  4、费用承担：所发生境外融资费用由长城香港统一支付，境内发生的费用由公司本部统一支付。

  （二）为长城能源的担保

  担保协议将在该事项获得相关审批后适时签署，主要内容如下：

  1、担保方式：全额信用方式，连带责任保证。

  2、担保金额：最高不超过2.65亿元人民币。

  3、担保期限：不超过壹年。

  4、费用承担：不涉及需本公司承担的融资费用。

  四、董事会意见

  1、长城香港是本公司在境外采购计算机元件的重要平台，随着公司业务的不断发展壮大，长城香港在境外的采购量也逐渐增长。结合当前境内和香港两地的金融政策，根据长城香港正常业务开展及公司业务发展的资金需求，为了适度控制境内贷款规模，公司建议采用“内保外贷”的方式为长城香港的融资提供担保。公司通过“内保外贷”的方式在香港融资，可以降低整体融资成本，节约财务费用，在规避人民币升值的风险的同时缓解由于国内资金紧张而造成的压力。担保期间，公司将对其贷款的提取、使用进行管理，确保贷款按规定用途使用。

  经董事会审议，同意公司以“内保外贷”的方式为长城香港的融资提供担保。

  2、长城能源是本公司新兴能源业务的重要平台，其自2009年开始经营太阳能产品业务，已形成了生产和技术优势，至2011年间规模不断壮大。2012年由于其主要客户赛康公司的破产，对该公司产生了一定的影响。截至目前为止，长城能源经营状况正常，没有逾期未偿还银行借款及利息的记录，资信状况良好。本次担保期间内，公司有能力对其经营管理风险进行监督控制，并将对其贷款的提取、使用进行管理，确保贷款按规定用途使用。

  经董事会审议，同意公司为长城能源申请综合授信额度提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，尚在担保期间的累计对外担保数量为21,319.16万元，不存在逾期担保。

  六、备查文件

  相关的董事会决议

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

  二O一三年四月二十日

  证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-013

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  关于2012年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，公司（含下属公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计40,375.58万元人民币。

  以上事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，并将提报公司2012年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况

  1、计提存货跌价准备

  根据目前市场环境，公司部分存货的市场价值有所下降，加之子公司深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）主要客户Satcon Technology Corporation（简称“赛康”）破产，根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，拟按存货的现行市场价值计提资产减值准备-存货跌价准备，本期自营增提8,742.58万元存货跌价准备，其中因赛康公司破产计提存货准备为8,342.65万元；子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）本期增提2,370.67万元；合计增提11,113.25万元，至此累计计提28,775.33万元。

  2、计提坏账准备

  本期共计提坏账准备20,747.04万元，相关明细如下：根据会计谨慎性原则及公司相关会计政策，结合日常运营过程中的客户履约情况，公司本期对赛康公司全额计提坏账准备13,307.21万元（已扣除与该公司应付账款互抵金额）；对其他客户计提坏账准备2143.92万元；冠捷科技对艾科泰美国德州公司计提坏账准备3,013万元，对其的其他零星客户计提2,282.91万元坏账准备。

  3、计提长期股权投资减值准备

  北京艾科泰国际电子有限公司为本公司持股10.4%的参股公司，报告期内进入清算，本公司对其全额计提长期股权投资减值准备1,715万元。

  4、其他减值准备的计提

  （1）冠捷科技根据其实际情况，本期计提了3,878.83万元固定资产减值准备、446.9万元在建工程减值准备、1.26万元可供出售金融资产减值准备以及549.79万元其他减值准备。

  （2）因受赛康公司破产的影响，使得长城能源为其生产的产品发生大额减值，相应的原材料采购订单出现亏损，按照估计将要承担的亏损，计提1,923.51万元的预计负债。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  上述计提未涉及关联方，计提的上述资产减值准备影响报告期利润40,375.58万元，相应影响减少公司2012年末所有者权益40,375.58万元。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十六次会议决议

  2、第五届监事会第十二次会议决议

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月二十日

  证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-014

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ■

  特此公告。

  中国长城计算机深圳股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月二十日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

  委托人股东帐户： 有效期限：

  委托人签字（盖章）：

  委托日期：

  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）