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证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013003 浙江东晶电子股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 ■ （2）前10名股东持股情况表 ■ （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 3、管理层讨论与分析 报告期内，全球经济增长乏力，欧债危机矛盾深化，国内外电子行业市场需求变化，竞争加剧，给电子元器件企业的经营发展带来巨大压力，虽然整体需求仍徘徊在较低水平，但三、四季度市场已明显回暖。根据LED市场需求变化，公司加快PSS项目进程，延伸产业链，不断提升技术工艺水平，夯实基础，满足不同客户的需求。 虽然国内外经济环境不佳，但公司管理层围绕董事会确定的发展战略，紧紧抓住智能手机等终端产品快速发展的时机，通过拓展经营思路，深化精细化管理，优化组织架构，全面提升产品的质量、服务品质和成本管理水平，确保了公司各项经营业务有序开展。同时公司准确抓住市场回暖时机，加强品牌建设和新产品研发力度，通过内部挖潜、技术创新，不断满足客户的需求，在公司全体员工的共同努力下，实现了公司盈利能力的稳步提升。 报告期内，公司实现营业总收入28587.34万元，比上年同期增长13.39%，实现利润总额1301.47万元，较上年同期增长125.56%，归属于上市公司股东的净利润1143.85万元，比上年同期增长103.56%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比本期新增合并单位1家：系本公司与韩国CTLab有限责任公司共同投资新设的浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“东晶博蓝特”），于2012年10月15日取得金华市工商行政管理局核发的第330700400012623号企业法人营业执照，注册资本800万美元。根据协议、章程的规定，东晶博蓝特登记的注册资本为800万美元，由全体股东分三期缴足，截至2012年12月31日，东晶博蓝特已收到两期出资金额共计570万美元，其中本公司以现金出资490万美元，占实收资本总额的85.96%，韩国CTLab有限责任公司以专有技术出资80万美元，占实收资本总额的14.04%.。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 浙江东晶电子股份有限公司 董事长： 李庆跃 二〇一三年四月二十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013012 浙江东晶电子股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“东晶博蓝特”）提供最高额不超过5,000万元的信用担保。东晶博蓝特是公司实施LED项目的生产基地，随着该公司规模的不断扩大，生产资金需求量也日益增加，为此公司拟为东晶博蓝特提供最高额不超过5,000万元的信用担保，担保期限不超过三年。 上述担保事项已经2013年4月18日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：浙江东晶博蓝特光电有限公司 2、注册地址：金华市经济开发区 3、法定代表人：李庆跃 4、注册资本：800万美元 5、主营业务：蓝宝石晶片等销售 6、与公司关联关系：公司控股子公司 7、主要财务状况： 截止2012年12月31日，该公司的总资产4,611.45万元，负债总额1,050万元，净资产3,561.45万元，，净利润-26.84万元。以上数据业经立信会计师事务所审计。 三、拟签订的担保协议的主要内容 担保期限：不超过三年 担保金额：不超过5,000万元人民币 担保方式：信用担保 四、董事会意见 公司董事会认为东晶博蓝特为控股子公司，占比为90%，为了促进控股子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意为其提供信用担保。公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。董事会同意公司以信用为东晶博蓝特提供最高额不超过5,000万元的信用担保，担保期限不超过三年。上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，需提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司批准的对外担保累计金额为29,000万元，占公司2012年度经审计净资产的52.56%，实际发生的对外担保余额为人民币26,491.30万元占公司2012年度经审计净资产的48.45 %，其中公司为金轮机电提供担保的余额为人民币2,491.3万元，为全资子公司浙江东晶光电科技有限公司融资性保函提供反担保，实际担保余额24,000万元；公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司董事会 二○一三年四月二十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013007 浙江东晶电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2013年4月8日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2013年4月18日下午4：00在公司二楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨亚平先生主持。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2012年监事会工作报告》； 表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 报告详细内容刊登于2013年4月20日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《2012年年度报告》上。 该议案需提交公司2012年度股东大会审议。 二、审议通过《2012年度财务决算报告》， 表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 该议案需提交公司2012年度股东大会审议。 三、审议通过《2012年度利润分配预案》， 表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据公司发展需要，鉴于目前公司资金状况，建议2012年度利润分配：利润不分配、公积金不转增。 此议案尚需提交公司2012年度股东大会表决。 四、审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》， 表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 监事会认为： 1、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2012年度的经营状况。 《2012年年度报告》全文刊登于2013年4月20日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2012年年度报告摘要》刊登于2013年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 该议案需提交公司2012年度股东大会审议。 五、审议通过《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》， 表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 为了公司的发展需要，2013年公司拟向相关银行申请总额不超过6.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西、金华市秋滨街道花溪路218号等（土地、房产、设备、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保；子公司为母公司贷款提供抵押、担保。 在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事会执行。 该议案需提交公司2012年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意继续聘任立信会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。 该议案需提交公司2012年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 该议案需提交公司2012年度股东大会审议。 八、审议通过《董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告》， 表决结果：同意5票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司监事会全体成员就公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下意见： 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2012年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。 详细内容见公司于 2013年4月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 监 事 会 二○一三年四月二十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013005 浙江东晶电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十九次会议于2013年4月18日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 此议案尚需提交公司2012年度股东大会表决。 公司独立董事王骥先生、吴雄伟先生、周亚力先生，分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。 《2012年度董事会工作报告》和《独立董事2012年度述职报告》详细内容刊登于2013年4月20日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《2012年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 此议案尚需提交公司2012年度股东大会表决。 四、审议通过了《2012年度利润分配预案》 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 利润分配预案：公司不进行利润分配、不实施公积金转增。 公司2010-2011年度现金分红2903.95万元，符合《上市公司证券发行管理办法》【证监会令[2006]第30号】、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》【证监会令[2008]第 57 号】、《公司章程》及相关法律法规的规定：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 由于公司正处于快速发展投入期，资金需求量大，为保证项目顺利实施， 2012 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。 此议案尚需提交公司2012年度股东大会表决。 五、审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 《2012年年度报告》全文刊登于2013年4月20日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2012年年度报告摘要》刊登于2013年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。 此议案尚需提交公司2012年度股东大会表决。 六、审议通过了《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 为了公司的发展需要，2013年公司拟向相关银行申请总额不超过6.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西、金华市秋滨街道花溪路218号等（土地、房产、设备、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保；子公司为母公司贷款提供抵押、担保。 在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事会执行。 此议案尚需提交公司2012年度股东大会表决。 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2013年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。 独立董事发表如下独立意见：立信会计师事务所多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。建议续聘立信会计师事务所担任公司2013年度的审计机构。 此议案尚需提交公司2012年度股东大会表决。 八、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 独立董事发表如下独立意见：经核查，公司2012年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 详细内容见公司于 2013年 4月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 九、审议通过了《公司董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 详细内容见公司于 2013年 4月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 十、审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 该议案需提交公司2012年度股东大会审议。 详细内容见公司于2013年4月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 十一、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 详细内容见公司于2013年4月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年度股东大会的通知公告》。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二○一三年四月二十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013013 浙江东晶电子股份有限公司 对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山东晶光电”）提供最高额不超过5,000万元的信用担保。黄山东晶光电是公司实施LED项目的生产基地，随着该公司规模的不断扩大，生产资金需求量也日益增加，为此公司拟为黄山东晶光电提供最高额不超过5,000万元的信用担保，担保期限不超过三年。 上述担保事项已经2013年4月18日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：黄山市东晶光电科技有限公司 2、注册地址：安徽省黄山市屯溪区九龙低碳园区 3、法定代表人：李庆跃 4、注册资本：10,600万元 5、主营业务：蓝宝石单晶体等销售 6、与公司关联关系：公司全资子公司 7、主要财务状况： 截止2012年12月31日，该公司的总资产13,544.48万元，负债总额2,865.15万元，净资产10,679.33万元，净利润77.06万元。以上数据业经立信会计师事务所审计。 三、拟签订的担保协议的主要内容 担保期限：不超过三年 担保金额：不超过5,000万元人民币 担保方式：信用担保 四、董事会意见 公司董事会认为黄山东晶光电为全资子公司，为了促进全资子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意为其提供信用担保。公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。董事会同意公司以信用为黄山东晶光电提供最高额不超过5,000万元的信用担保，担保期限不超过三年。上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，需提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司批准的对外担保累计金额为29,000万元，占公司2012年度经审计净资产的52.56%，实际发生的对外担保余额为人民币26,491.30万元占公司2012年度经审计净资产的48.45 %，其中公司为金轮机电提供担保的余额为人民币2,491.3万元，为全资子公司浙江东晶光电科技有限公司融资性保函提供反担保，实际担保余额24,000万元；公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司董事会 二○一三年四月二十日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2013011 浙江东晶电子股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月10日（星期五）召开公司2012年年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、会议时间 2013年5月10日（星期五）上午10时整 二、会议地点 浙江省金华市宾虹西路555号公司三楼会议室 三、会议议题 1、审议《2012年度董事会工作报告》； 2、审议《2012年度监事会工作报告》； 3、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》； 4、审议《2012年度财务决算报告》； 5、审议《2012年度利润分配方案》； 6、审议《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》； 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议《关于公司向控股子公司提供担保的议案》； 公司独立董事作述职报告。 四、会议召集人 公司董事会 五、会议召开方式 现场会议 六、出席会议对象 （一）截止2013年5月3日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。 七、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法 （一）登记时间、地点和方式 1、登记时间：2013年5月4日（上午8：30～11：30，下午13：30～16：00） 2、登记地点：公司董事会办公室 3、登记方式： （1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续； （3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。 （二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料 浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：浙江省金华市宾虹西路555号董事会办公室； 邮政编码：321017； 传真号码：0579-89186677。 （三）其他注意事项 1、会务联系人：吴宗泽、黄文玥； 2、联系电话：0579-89186668； 3、与会股东的食宿及交通费用自理。 八、授权委托书和回执见附件 浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二○一三年四月二十日 附件（一）：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司2012年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。 （一）《2012年度董事会工作报告》； 赞成□、反对□、弃权□ （二）《2012年度监事会工作报告》； 赞成□、反对□、弃权□ （三）《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》； 赞成□、反对□、弃权□ （四）《2012年度财务决算报告》； 赞成□、反对□、弃权□ （五）《2012年度利润分配预案》； 赞成□、反对□、弃权□ （六）《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》 赞成□、反对□、弃权□ （七）《关于续聘会计师事务所的议案》； 赞成□、反对□、弃权□ （八）《关于公司向控股子公司提供担保的议案》 赞成□、反对□、弃权□ 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人账户： 委托人持股数： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 附件（二）：回执 回 执 截止2013年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司2012年年度股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称： （签章） 注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。 特此通知。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月20日
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