证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应付账款：报告期末较年初减少781.81万元，降低50.51%，主要原因为本期支付了参枝苓口服液专利技术余款；

2、其他流动负债：报告期末较年初增加195.21万元，增长33.24%，主要原因为本期未报解的新产品市场投入费及其他营销费用增加；

3、销售费用：本报告期较上年同期增加979.34万元，增长34.67%，主要原因为公司独家产品心可舒胶囊（片）入选2012年版国家基本药物目录，同时入选目录的有多种竞争品种，存在竞争风险。为加大市场占有率，公司继续加大市场投入，学术研讨费、市场推广费及新产品市场投入费等各项销售费用增加；

4、管理费用：本报告期较上年同期增加172.45万元，增长38.71%，主要原因为本期专利技术的摊销费用及心可舒再评价费用增加；

5、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加1,041.14万元，增长46.53%，主要原因为本期购入资产所支付的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长：赵丙贤

二〇一三年四月十八日

证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2013－009

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2013年4月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2013年4月12日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告》;

报告全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

《关于召开2012年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一三年四月十八日

证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2013－010

山东沃华医药科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会；

2、会议时间：2013年6月26日（星期三）10：00；

3、会议地点：潍坊市高新区梨园街519号公司会议室；

4、会议召开方式：现场投票表决；

5、会议期限：半天

6、会议出席对象：

(1)截止2013年6月20日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

(3)因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二)会议审议事项

1、议案名称

(1)《公司2012年度董事会工作报告》；

(2)《公司2012年度监事会工作报告》；

(3)《公司2012年度财务决算报告》；

(4)《公司2012年度利润分配预案》；

(5)《〈公司2012年度报告〉及其摘要》；

(6)《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；

(7)《关于修改公司章程相关条款的议案》

公司第四届董事会独立董事房书亭先生、于明德先生、郑建彪先生分别向董事会提交了《独立董事 2012年度述职报告》，并将在公司 2012年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

2、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司于2013年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

(三)会议登记办法

1、登记方式：

(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

(2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

(4)异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

2、登记时间：2013年6月24日

上午9：00-11：30，下午13：30—17：00 。

3、登记地点：公司董事会办公室。

(四)其他事项

1、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式如下

联系人： 王璐璐

联系电话：0536－8553373

传真：0536－8553367

联系地址：潍坊市高新区梨园街519号公司董事会办公室

邮政编码： 261205

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一三年四月十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至2013年6月20日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2013－011

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2013年4月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2013年4月12日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013

年第一季度报告》;

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司2013年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

特此公告

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一三年四月十八日