证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，宏观经济环境和通信行业的市场环境均发生了不同程度的变化，信息产业向下一代技术和应用演进；运营商投资方向调整，加大了对宽带网络建设的投入，但工程建设周期相对延长；国际贸易争端加剧，进口设备系统集成服务存在不确定性因素；社会人力资源和财务成本大幅度上升。面对经营环境的变化，公司采取的积极主动的应对措施，抓住时机，调整战略，控制高风险、低毛利率的业务扩张规模；通过与中国普天合作，逐步调整系统集成业务的发展战略，推进“中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目”建设；加大教育培训体系的建设；加强与金融机构的战略合作等多种举措。进一步强化了公司的综合竞争优势，为实现公司中长期战略奠定了良好的基础。

  2012年由于公司调整国际厂商系统集成业务的发展战略，致使近期系统集成收入有所减少，本年度公司完成营业收入74,290.85万元，同比降低13.82%；由于人力资源成本和财务费用的增加，归属于母公司所有者的净利润7,111.91万元，同比降低38.38%。截止2012年12月31日，公司总资产210,262.88万元，同比增长12.87%，归属于母公司所有者权益为115,297.50万元，同比增长6.57%。

  （1）行业趋势和竞争格局

  公司是电信服务提供商，随着《国务院关于加快发展服务业的若干意见》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，工业和信息化部《通信业“十二五”发展规划》的落实和实施，公司所在行业将迎来发展的良好机遇。

  从目前电信外包服务行业的现状来看，电信服务外包的两大主体：电信设备厂商和电信运营商背景衍生的公司，在各自的服务领域均发展良好。国内第三方服务供应商的竞争能力也在不断提高，但由于服务资质、企业规模、品牌建设等众多因素的制约，绝大多数第三方服务供应商的业务区域和服务领域相对较为狭窄、客户相对单一。而公司经过多年技术积累，具有多厂商多设备的应用技术的综合优势，可以跨厂家、跨运营商提供综合服务，能够有效解决现有电信设备“多国多制”的情况，且公司业务辐射全国。目前，公司在技术服务领域的主要潜在竞争对手并不是公司整体业务的竞争，更多是公司业务细分环节的竞争，公司具备综合竞争优势。

  随着 计算机和通信等行业的融合与发展，信息产业正向云计算、移动互联网、LTE等下一代技术和应用发展。网络的交换和路由将以IP为核心，传统的通信厂商的竞争格局将被重新改写。同时，随着《移动通信转售业务试点办法》的试行，运营商都成立了专门部门负责移动转售相关业务，以便能确定转售相关业务的运营模式及盈利方式，移动通信转售开闸为中国虚拟运营商奠定政策基础。市场环境的变化为公司的发展带来了新的机遇

  （2）公司2013年经营计划

  2013年，针对公司在通信技术服务业务领域可能面临的风险，公司将通过强化管理、加强培训、教育体系的建设、打造综合解决方案、控制高风险、低毛利率的业务领域扩张、通过战略合作规避市场风险等措施，降低经营环境的变化给公司带来的不利影响，加强综合竞争优势。。同时，公司也积极抓住信息产业发展的机遇，推进“中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目”建设，结合公司在技术服务和IP网络的优势，打造下一代信息网络服务的整体解决方案，力争跨上一个新的发展平台。同时公司也将充分利用政府的相关扶持政策，加大基础设施建设力度，优化公司资产配置奠定长期发展的战略优势。

  （3）公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素及对策

  3.1经营管理风险

  随着公司资产规模的不断增大、运营模式的不断创新，公司的管理体系也日趋复杂，这将导致经营管理工作的难度加大，从而给公司经营管理和全面协调能力带来挑战。公司将及时调整管理体系，优化业务流程，以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，消除、降低不利影响，进而保证 经营管理工作的有序进行。

  3.2 人力资源和劳动力风险

  随着公司的业务规模迅速扩张，人力资源尤其是基础工程师队伍无法满足公司业务扩张的需求。人力资源成本上升可能影响公司的盈利水平。公司通过加大、加快公司培训基地的建设，以缓解并逐渐解决公司发展的人才需求与储备问题，逐步建立一个高效、稳定的技术梯队。

  3.3 电信网络技术服务基地（二期）项目投资因外部经营环境变化等因素，项目建设周期可能延长，影响未来募集资金项目的部分功能发挥作用。

  为避免国际贸易争端加剧，进口设备系统集成服务存在不确定性带来风险，公司募投项目的部分功能通过以中国普天信息产业股份有限公司合作方式，借由中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目来提供对国际网络设备商的设备提供服务支撑平台，更有利于项目的顺利实施。

  3.4 由于公司调整国际厂商系统集成业务的发展战略，可能致使公司近期系统集成收入减少。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  全资子公司福建国脉科学园开发有限公司于2012年9月设立，自设立起将其按100%股权比例纳入合并报表范围。截至2012年12月31日，注册资本1.5亿元人民币，国脉科学园情况如下表：

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  （2）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比上升50％以上

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  国脉科技股份有限公司

  董事长：隋榕华

  2013年04月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—013

  国脉科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2013年4月8日以电子邮件、传真形式发出，会议于2013年4月19日上午9：00在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由隋榕华先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年度董事会工作报告》，

  该报告需提交股东大会审议。

  公司独立董事黄晓榕女士、陈国龙先生、毕振东先生分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，报告全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年度报告及摘要》，该报告及摘要需提交股东大会审议。

  年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2013年4月20日《证券时报》上。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润7,111.91万元，减去本年提取法定盈余公积金611.79万元，当年实现可分配利润6,500.12万元，加上前年度未分配利润18,512.35万元，截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为25,012.47 万元。

  公司拟以2012年12月31日的公司总股本86,500万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。

  公司拟分配现金865万元，占当年实现可分配利润的13.31%。本议案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》、公司《分红回报规划（2012-2014年）》等规定的分配政策。

  公司独立董事对公司2012 年度利润分配的预案发表了独立意见，内容参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项说明》。

  上述公告事项同时刊载于2013年4月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表意见，福建华兴会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，广发证券股份有限公司出具了核查意见，相关报告及核查意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

  董事会审计委员会对福建华兴会计师事务所有限公司及年审会计师完成2012年度工作情况以及执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

  相关独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

  同意公司向银行申请总额度不超过4亿元人民币综合授信额度。 在上述权限范围内，授权公司董事长根据公司实际情况，选择银行，决定各银行信贷金额及期限等事项，签署相关合同等文件。本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

  七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。

  公司全资子公司向银行申请综合授信，公司为其提供担保总额度不超过10亿元人民币。本次担保完成后，公司累计担保总额不超过10亿元人民币。

  在上述权限范围内，授权公司董事长根据各全资子公司实际情况，选择银行，确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

  上述事项公告同时刊载于2013年4月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  相关独立意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，该议案需提交股东大会审议。

  上述公告事项同时刊载于2013年4月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，广发证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同意的审核意见。上述事项相关意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，广发证券股份有限公司出具了核查意见，相关意见全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司社会责任报告》。

  报告全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《理财产品管理制度》。

  制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案》。

  根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定，公司董事会参照活跃市场上同类或类似房地产的市场价格、参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格以及其他相关的信息，综合考虑各种影响因素，采用市场比较法并结合交易情况修正参数、交易日期修正参数、区域因素修正参数、个别因素修正参数，对公司投资性房地产的公允价值做出如下合理判断：

  2012年12月31日公司的投资性房地产公允价值总额为165,569,319.00元。其中福州环球广场写字楼、车位及店面年末公允价值53,164,687.00元，福州市马尾区科技园区内办公楼三层年末公允价值5,188,300.00元,厦门市同安区城南大街大唐世家三期A区营业厅年末公允价值13,803,812.00元，厦门市思明区演武路普达大厦营业厅年末公允价值15,596,641.00元，厦门市莲前东路瑞景商业广场营业厅年末公允价值9,093,753.00元，厦门市莲花北路丰联达大厦营业厅年末公允价值24,691,513.00元，厦门市思明区松柏湖花园营业厅年末公允价值18,560,313.00元，厦门软件园区办公楼1至5层年末公允价值25,470,300.00元。

  十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《募集资金管理办法（2013年4月修订草案）》，该议案需提交股东大会审议。

  修订制度全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。

  同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升闲置募集资金使用效率，可使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金投资短期（不超过一年）保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。

  上述事项公告同时刊载于2013年4月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此发表了同意实施的独立意见，广发证券股份有限公司出具核查意见，监事会发表了同意的审核意见。相关意见参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  同意公司于2013年5月13日（星期一）召开2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知参见2013年4月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—014

  国脉科技股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2013年4月12日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2013年4月19日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邹明发先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

  经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年度报告及摘要》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制的国脉科技股份有限公司2012年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2012年度的公司经营状况。该报告及摘要需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

  同意公司拟以2012年12月31日的公司总股本86,500万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币0.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议通过方可实施。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  我们已经审阅了公司内部控制自我评价报告，并认为：

  公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们对该报告无异议。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于2012年度募集资金使用情况的专项报告》。

  2012 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。

  部分变更募集资金用途符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。终止部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意关于部分变更募集资金用途的议案。

  七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品的议案》。

  本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定。

  上述议案详细内容参见2013年4月20日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司监事会

  2013年4月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—015

  国脉科技股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2012年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总额人民币49,600.00万元,扣除各项发行费用人民币19,609,456.38元，募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。

  （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  截至2012年12月31日，公司本年度使用募集资金6,330.16万元，累计使用募集资金总额8,536.76万元，尚未使用募集资金39,102.30万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为958.48万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订并不断完善了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

  （二）募集资金存放和管理情况

  公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。

  截至2012年12月31日，募集资金具体存放专项账户的余额如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目,该项目包括:国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及容灾备份中心等。2012年度公司募集资金使用6,330.16万元，累计使用8,536.76万元。

  募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

  单位：人民币万元

  ■

  四、募集资金未达到计划进度的原因及相关说明

  截至2012年12月31日，项目累计投入募集资金8,536.76万元，投入比例为17.92%，募投项目当年投入金额与计划投资金额的差额超过计划投资金额的30%。

  公司募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超过30%；是由于福州市机场高速（二期）建设的变更涉及募集资金项目用地，致使该项目用地规划审批延迟，重新规划审批的时间超出计划时间，因此影响该项目的投资进度。

  2013年以来，贸易保护主义升温，国际贸易摩擦增加，为避免国际网络设备商在国内市场和相关行业可能受到的局限，公司募投项目的部分功能将通过与中国普天信息产业股份有限公司合作方式，借由中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目来提供对国际网络设备商的业务支撑，更有利项目的顺利实施。

  2013年4月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。公司决定减少电信网络技术服务基地（二期）项目的相关投入，募集资金用途变更情况如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  公司部分募投项目调整后详细情况参见2012年4月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  五、变更募集资金项目的资金使用情况

  1、2012年度不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

  2、2012年度不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

  六、募集资金使用及披露

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司2012年度已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013-016

  国脉科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  （一）基本情况

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司向银行申请综合授信，公司为其提供担保总额度不超过10亿元（以下涉及金额均为人民币）。

  本次担保完成后，公司累计担保总额不超过10亿元。本次担保需提交2012年度股东大会批准。

  如发生外汇担保，按签订担保合同日人民币汇率中间价折合人民币计算额度。

  在上述权限范围内，授权公司董事长根据各全资子公司实际情况，选择银行，确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

  公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

  （二）审批程序

  上述担保事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

  二、被担保人基本情况

  被担保人均为公司持有100%股权的法人，具体为：

  （一）国脉通信规划设计有限公司

  注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街1号；公司持股比例为100%；法定代表人为隋榕华；经营范围为通信工程设计等；最近一期经审计营业收入12,841.34万元；净资产12,340.09万元，净利润3,791.16万元，资产负债率10.48%。

  （二）厦门泰讯信息科技有限公司

  注册地址为厦门市软件园二期望海路33号601；公司持股比例为100%；法定代表人为隋榕华；经营范围为计算机软件技术开发等；最近一期经审计营业收入2,613.87万元；净资产6,909.28万元；净利润743.15万元；资产负债率43.91%。

  （三）福州海峡职业技术学院

  注册地址为福州市马尾区江滨东大道108号；公司持股比例为100％；法定代表人为孙芳仲；经营范围为全日制高等专科教育、各种形式的非学历教育；最近一期经审计营业收入3,801.00万元，净资产16,050.50万元，净利润219.47万元，资产负债率38.86%。

  （四）福建国脉科学园开发有限公司

  注册地址为福州市马尾区江滨东大道116号1号楼4A-2；公司持股比例为100%；法定代表人为陈学华；经营范围为园区开发与建设等，法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；最近一期经审计净资产14,933.22万元，净利润-66.78万元，资产负债率30.54%，该公司于2012年9月7日注册设立，尚未开始经营。

  （五）福建国脉信息系统有限公司

  注册地址为福州马尾区江滨东大道116号1#楼四层4A-1；公司持股比例100%；法定代表人为陈学华；经营范围为通信工程设计、技术服务等；最近一期经审计营业收入1,032.92万元；净资产960.16万元；净利润-13.12万元；资产负债率38.40%。

  （六）国脉科技（香港）有限公司

  注册地址为香港中环皇后大道中18号新世界大厦第1座21楼；经营范围为通讯及计算机咨询服务；计算机系统集成；进出口贸易。最近一期经审计营业收入2,115.42万元，净资产461.86万元，净利润31.17万元，资产负债率69.91%。

  各全资子公司财务数据已经福建华兴会计师事务所有限公司审计。

  三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的实际担保总额度为10亿元，最高额度占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)的86.73%；实际担保余额为12,500万元，占公司最近一期经审计净资产(合并报表归属母公司)10.84%，不存在逾期担保。

  除为全资子公司担保外，公司无其他对外担保。

  四、董事会意见

  公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，是根据各全资子公司业务实际资金需要，对其向银行申请综合授信提供担保，为满足其业务发展对资金的需求，有助于促进全资子公司的发展。公司对全资子公司可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

  公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分享全资子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，,基于独立判断的立场,发表独立意见如下：

  （一）公司为各全资子公司申请综合授信额度提供担保,能充分利用银行信用,解决各全资子公司资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。

  （二）公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。

  同意公司拟向各全资子公司担保的事项，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—017

  国脉科技股份有限公司

  关于部分变更募集资金用途公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、变更部分募集资金的概述根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关的规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）

  拟减少募集资金项目“电信网络技术服务基地（二期）项目”的投资。

  公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  二、变更募集资金投资项目的原因

  （一）募集资金投资项目的概述

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文核准，公司于2010年12月31日非公开增发人民币普通股3,200万股,发行价格为每股人民币15.50元,共募集资金49,600.00万元,扣除各项发行费用募集资金净额为476,390,543.62元。上述资金业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。

  2、募集资金投资项目情况

  截止2012 年12 月31 日，公司累计投入募集资金情况如下：

  单位：万元

  ■

  截至2012年12月31日，公司本年度使用募集资金6,330.16万元，累计使用募集资金总额8,536.76万元，尚未使用募集资金39,102.30万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为958.48万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

  3、募集资金存放情况

  截至2012年12月31日，募集资金具体存放专项账户的余额如下：

  ■

  （二）本次拟变更部分募集资金使用的原因

  2013年以来，贸易保护主义升温，国际贸易摩擦增加，为避免国际网络设备商在国内市场和相关行业可能受到的局限，公司募投项目的部分功能将通过与中国普天信息产业股份有限公司合作方式，借由中国下一代信息产业研发及生产南方基地项目来提供对国际网络设备商的业务支撑，更有利于项目的顺利实施。

  为此公司决定减少电信网络技术服务基地（二期）项目的相关投入，降低公司实施项目的风险。

  （三）调整投资后募投项目情况

  1、项目基本情况和投资计划

  募投项目不变，减少投资规模，具体如下：

  单位：万元

  ■

  计划建设期为四年，建设一年后可投产。第一年投资19%，第二年投资18%，第三年投资31%，第四年投资32%。

  2、募投项目投资明细项目

  单位：万元

  ■

  3、项目经济效益分析

  调整后项目建设期为四年。项目达产年预计可实现销售收入24,607.04万元，利润总额10,776.58万元，项目全部投资财务内部收益率税前为33.05%；总投资收益率为83.78%；项目资本金利润率为71.11%。投资回收期5.85年（含建设期）。

  三、节余募集资金的使用

  部分变更募集资金用途后，增发募集资金节余17,707.78万元将存放于募集资金专储账户中。

  公司将根据业务的需要对节余的募集资金进行科学、合理的后续安排，新的投资将根据相关法律、法规，公司的相关管理制度进行审慎决策，后续募集资金的使用将根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行相应的审批程序、相应的信息披露义务。

  四、独立董事、监事会、保荐机构对部分变更募投项目的意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事对公司关于部分变更募集资金用途的议案进行了审议，发表意见认为：该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，是基于公司目前外部经营环境和公司实际生产经营情况所作出的审慎决策。减少项目投资适合客观环境变化的要求，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，更好地贯彻公司的发展战略。部分变更募集资金用途符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司部分变更募集资金用途。

  （二）监事会意见

  监事会认为，部分变更募集资金用途符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。终止部分募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意关于部分变更募集资金用途的议案。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构广发证券股份有限公司出具意见认为：

  1、公司本次部分变更募集资金用途事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，不存在损害股东利益的情况。

  2、公司项目的市场环境和可行性发生了极大变化，减少该项目投资有利于公司将募集资金投入到更有市场前景、符合公司整体发展战略和行业发展趋势的项目，有利于提高资金使用效率、增强公司盈利能力，不影响募集资金投资项目的后续实施，不存在损害股东利益的情况。

  综上，保荐机构对本次部分变更募集资金用途的事项无异议。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议；

  2、第五届监事会第二会议决议；

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

  4、保荐机构核查意见。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—018

  国脉科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议批准《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过30,000万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

  本次使用闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

  根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《理财产品管理制度》等的相关规定，本次使用闲置募集资金购买理财产品事项属于董事会权限批准范围，无须提交股东大会审议。

  本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股,每股人民币15.50元,募集资金总额人民币49,600.00万元,扣除各项发行费用人民币19,609,456.38元，募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。

  二、募集资金的管理、使用与存放情况

  （一）募集资金管理情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度。2010年12月30日，公司与保荐机构、招商银行股份有限公司福州五一支行（以下简称：“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。专户开户情况如下：

  ■

  （二）募投项目资金使用情况

  截至2012年12月31日，公司本年度使用募集资金6,330.16万元，累计使用募集资金总额8,536.76万元，尚未使用募集资金39,102.30万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为958.48万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费用后的净额。

  三、募集资金闲置原因

  根据公司计划，截至2013年12月31日，募集资金项目结余约3亿元，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。公司设定的使用闲置募集资金购买理财产品的额度为最高额度，该额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。

  四、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

  （一）投资目的

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，实现公司及股东的利益最大化。公司拟用不超过30,000万元闲置募集资金适时购买低风险短期理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

  （二）理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  上述投资品种不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等。

  上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  （三）决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  （四）投资额度

  最高额度不超过人民币30,000万元，在投资期限内该等资金额度可滚动使用。

  （五）实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司计划财务部负责具体操作。

  （六）信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  五、内控制度

  公司严格按照《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》相关要求及公司相关制度等的规定进行投资。

  公司已制订的《理财产品管理制度》规范理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

  六、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  （二）风险控制措施

  针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：

  1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

  3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。

  4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  七、对公司的影响

  （一）公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

  （二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  八、前十二个月内购买理财产品情况

  截止本公告出具日前十二个月内，公司及其全资子公司不存在购买理财产品的情况。

  九、独立董事、监事会、保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  独立董事认为，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定。

  （二）监事会意见

  监事会认为，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资理财产品的决定。

  （三）保荐机构意见

  经核查，公司保荐机构认为：

  1、公司拟使用最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

  2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见，公司保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的计划无异议。

  十、备查文件

  （一）公司第五届董事会第二次会议决议；

  （二）公司第五届监事会第二次会议决议；

  （三）公司独立董事意见；

  （四）保荐机构意见。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—019

  国脉科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2013年5月13日召开2012年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间为：2013年5月13日（星期一）下午2:00开始；

  网络投票时间为：2013年5月12日～5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月12日下午3:00至2013年5月13日下午3:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2013年5月6日

  （三）现场会议召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道116号公司一楼会议室

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式

  1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

  （七）本次股东大会出席对象

  1、截止2013年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议议题

  （一）审议《2012年度董事会工作报告》。

  （二）审议《2012年度监事会工作报告》。，

  （三）审议《2012年度报告及摘要》。

  （四）审议《2012年度利润分配方案》。

  （五）审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。

  （六）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  （七）审议《关于部分变更募集资金用途的议案》。

  （八）审议《募集资金管理办法（2013年4月修订）》。

  上述议案详细内容参见2013年4月20日《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。其中第（六）项议案由股东大会以特别决议批准，其余议案以普通决议批准。

  公司独立董事黄晓榕女士、陈国龙先生、毕振东先生将分别在公司2012年度股东大会上述职。

  三、 本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）登记手续：

  欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2013年5月7日～8日每天上午9：00～12:00，下午2：00～5：00到本公司证券法律部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：

  国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样

  通讯地址：福州市江滨东大道116号

  公司证券部邮编：350015 传真号码：0591-87307308

  （三）登记时间：2013年5月7日～8日

  （上午9:00～12:00，下午2:00～5：00）

  （四）其他注意事项：

  1、会务联系人：祝士哲 联系电话：0591-87307399。

  2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

  3、本次股东大会不发礼品及补贴。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  2、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362093；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  3、计票规则

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  （2）在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体情况如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）确认投票委托完成。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“国脉科技股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、授权委托书和回执

  （一）授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年5月13日国脉科技股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  ■

  注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

  委托股东签章： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托有效期：

  （二）回 执

  截至2013年5月6日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  特此公告

  国脉科技股份有限公司董事会

  2013年4月19日

  证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2013—020

  国脉科技股份有限公司

  关于举行2012年度业绩说明会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年5月3日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002093/）参与本次说明会。

  届时，本公司董事长隋榕华先生、独立董事黄晓榕女士、财务总监程伟熙先生、董事会秘书冯静女士将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。      

  国脉科技股份有限公司董事会

  2013年4月19日