证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，公司受国内外宏观经济形势影响，面临出口数量下滑、产品价格下降、内销市场不振、产能开工不足、人工成本上涨等严峻局面，导致盈利能力下降，但公司紧紧围绕产业转型升级的战略目标，坚持以产业结构调整为要务，巩固公司服装辅料业务优势，不断调整产品结构和市场营销策略，以降本增效为核心，完善内部控制机制，有效提升公司治理水平，集中人力、财力等资源，加大了汉麻产业的研发及市场开发力度，基本完成了公司年初制定的各项工作任务。

  2012年度，公司全体干部员工在董事会的领导下，重点完成了以下工作：

  1、坚持产业结构调整不动摇，致力发展汉麻产业。

  汉麻产业作为国家“十二五”期间重点支持和鼓励发展的生物产业的一部分，是公司实现产业升级及战略转型的发展重点，是公司实现二次腾飞的关键所在。为此，公司付出了大量的人力、财力，使汉麻产业初见曙光。经过与总后军需装备研究所一起反复试验和试穿，军用汉麻冬袜、内裤、毛巾已于2012年开始逐步列装，军用汉麻作训鞋、军用汉麻衬衣、军用汉麻体能训练服等在部队的试穿也收到了较好的反响，为进一步拓宽军品使用领域又向前迈出了一大步。同时，公司继续做好优化汉麻皮纤维产业从种籽、种植方式、种植基地和原材料质量，到工厂的原料分级，生产工艺、设备优化，皮纤维产品质量稳定提高等方面的基础工作，为汉麻皮纤维产业的产能扩大、成本下降、产品延伸打下了基础。公司在开发汉麻皮纤维的民用产品领域也做了大量的工作，进一步丰富了服装服饰类纺织品纱线应用品种，加大了市场推广力度。由于汉麻纤维是一个新型功能性纤维，大多数消费者甚至纺织品企业对汉麻纤维都不是很了解，公司为了给行业内企业和消费者对汉麻产品有直观了解，在2012年重点从能发挥汉麻纤维性能的装饰建材及家居纺织品着手，完成了汉麻墙布系列产品、厨房、餐厅系列产品开发，成功实现了墙布、厨房餐厅用产品的销售。公司在汉麻产业综合开发利用研究试验方面也做了大量的工作，公司和总后军需装备研究所一起联合相关大专院校等科研机构，加大了对汉麻的籽、叶、杆综合利用的开发研究力度，为汉麻产业的综合开发利用作好先期准备。

  2、抓好企业现有业务的日常生产经营，为企业的顺利转型提供保证。

  2012年，公司辅料业务面临出口下降、内销不旺、军工订单减少、节能减排要求提高等外部不利因素；对内承受人力成本提高、开工不足、企业经济效益下降等困境，为此公司经营班子举行了多次各种形式的沟通、研讨、分析，经过公司广大干部员工共同努力，克服重重困难，剥离了部分产品附加值低的业务，处置了部分资产，整合企业资源后，将集中优秀人才优势资源向发展前景更好的产业倾斜，使公司现有业务的日常生产经营工作得以良好运营，基本完成了年初制定的目标，为汉麻产业的发展提供了有力的支持。

  3、加强内部管理，完善公司治理结构及规范运作

  2012年，公司进一步完善了企业内控规范体系，结合公司现状梳理了内控制度，理顺了业务流程，进一步提高了治理水平。同时，公司继续做好以目标管理为依据的绩效考评体系，调整薪酬管理体系，把经营绩效、质量控制、成本管理、安全生产、员工素质提高等贯穿在各岗位职责和考核中，使公司的管理水平逐步向科学化、规范化、精细化的目标迈进。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  宁波宜科科技实业股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  证券代码：002036  证券简称：宜科科技  公告编号：2013-002 

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2013年4月8日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2013年4月18日上午8：30在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长张国君先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会董事逐项审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  公司独立董事朱民儒先生、陈建荣先生、陈建根先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润15,022,332.48元，提取10%法定盈余公积金1,502,233.25元，加上年初未分配利润57,458,474.73元，减去2011度分红派息10,112,445.00元，可供股东分配的利润为60,866,128.96元。

  公司董事会提议对2012年度的利润分配预案为：以现有总股本202,248,900股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利10,112,445.00元，剩余未分配利润50,753,683.96元结转下一年度分配。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

  本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网。

  本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年年度报告及报告摘要》。

  公司2012年年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于2013年4月20日《证券时报》。

  本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  公司2013年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文刊登于2013年4月20日《证券时报》。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

  《公司2012年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  八、会议以3票同意，4名董事回避表决，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  公司董事长兼总经理张国君先生兼任宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司董事，副董事长兼副总经理钟雷鸣先生在股东单位雅戈尔集团股份有限公司任监事，董事张飞猛先生在雅戈尔集团股份有限公司的股东单位任董事，吴幼光先生在股东单位雅戈尔集团股份有限公司任副总经理兼财务负责人，4位董事对《关于公司2013年度日常关联交易的议案》回避表决。

  公司独立董事发表了意见，认为：

  1、公司2013年度日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于交易双方共盈，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；

  2、公司关于2013年度日常关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

  3、基于独立判断，我们对公司2013年度日常关联交易议案表示同意。

  《公司2013年度日常关联交易公告》刊登于2013年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所年度报酬的议案》。

  会议同意续聘立信会计师事务所为公司2013年度的审计机构，同意支付给立信会计师事务所2012年度的审计费用为30万元，包括关联方占用资金情况的专项报告费用。

  公司独立董事认为本次公司续聘立信会计师事务所为公司2013年度的审计机构的议案，由公司审计委员会建议，并在提交董事会审议前已获得本人同意，现发表独立意见如下：

  1、?经核查，该会计师事务为具有执业资格证券、期货相关业务的资格，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构；

  2、公司续聘会计师事务所的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

  3、基于独立判断，我们对此次续聘会计师事务所的议案表示同意。

  本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。具体修改内容见本公告附件。

  本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》。会议通知刊登于2013年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  宁波宜科科技实业股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  附件： 关于修改《公司章程》有关条款的议案

  公司收到了宁波证监局转发的中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）（以下简称《通知》），要求各上市公司进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》以及公司《章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，并完善公司《章程》中关于利润分配政策的规定。

  据此，公司对照《通知》要求，对现行公司《章程》相关内容进行逐条梳理，查找差距和不足，现拟对《公司章程》有关条款进行修改。具体如下：

  原公司章程：

  第二百二十八条 公司每年分配的现金股利不低于公司当年净利润的30%，不超过累计可分配利润的60%。

  第二百二十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  第二百三十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

  现修改为：（章程条款增加后，原序号顺延）

  第二百二十八条 公司利润分配政策的基本原则：

  （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按母公司当年实现的净利润规定比例向股东分配股利；

  （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；

  （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

  第二百二十九条公司利润分配具体政策如下：

  （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

  （二）现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的30%。

  （三）发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。

  第二百三十条 公司利润分配方案的审议程序：

  （一）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当采取多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

  （二）公司不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及留存利润的预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

  第二百三十一条 公司利润分配方案的实施：

  公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

  第二百三十二条 公司利润分配政策的变更：

  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

  公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应当采取多种方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

  证券代码：002036  证券简称：宜科科技  公告编号：2013-003 

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波宜科科技实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2013年4月8日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2013年4月18日下午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席本次会议的监事3名，亲自出席会议的监事3名，会议由监事会主席王梦玮先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事逐项认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  此议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告及报告摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波宜科科技实业股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波宜科科技实业股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此公告。

  宁波宜科科技实业股份有限公司监事会

  2013年4月20日

  证券代码：002036  证券简称：宜科科技  公告编号：2013-007

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2012年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

  4、会议召开的日期、时间：2013年5月27日上午9：00，会期半天

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、出席对象：

  （1）本次会议的股权登记日为2013年5月20日，截止2013年5月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室

  二、会议审议事项

  1、公司2012年度董事会工作报告

  2、公司2012年度监事会工作报告

  3、公司2012年度财务决算报告

  4、公司2012年度利润分配预案

  5、公司2012年年度报告及报告摘要

  6、公司2013年度日常关联交易

  7、关于续聘会计师事务所及支付给会计师事务所年度报酬的议案

  8、关于修改公司章程有关条款的议案

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。上述相关议案均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议登记方法

  1、会议登记方式：股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件）

  2、会议登记日：2013年5月24日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；

  3、会议登记地点：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼董事会秘书处

  4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  5、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续，法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系人： 穆 泓 朱佩红

  联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567

  联系地址：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室董事会秘书处

  邮政编码：315153

  2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  宁波宜科科技实业股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  附件

  授权委托书

  截止2013年5月20日，本人（本单位）持有宁波宜科科技实业股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席宁波宜科科技实业股份有限公司2013年5月27日召开的2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

  ■

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  委托人：

  本委托书有效期为 。

  （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

  证券代码：002036  证券简称：宜科科技    公告编号：2013-008

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  关于举行网上2012年年度

  报告说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年年度报告经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。年度报告全文及相关文件刊登于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于2013年4月20日刊登在《证券时报》上。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2013年4月25日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理张国君先生、独立董事陈建荣先生、董事会秘书穆泓女士、财务负责人郑俊英女士等。欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  宁波宜科科技实业股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  证券代码：002036 证券简称：宜科科技  公告编号：2013-006

  宁波宜科科技实业股份有限公司

  2013年度日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  宁波宜科科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2013年度与宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）、雅戈尔集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“雅戈尔”） 的日常关联交易情况如下：

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）商贸公司

  1、基本情况

  商贸公司成立于2006年11月，注册资本为6,100.00万元人民币，其中公司出资2,989.00万元，占注册资金的49%，霞日集团的子公司——霞日衬布（香港）有限公司出资3,111.00万元，占注册资金的51%。根据商贸公司与公司控股子公司签订的《总经销协议》，商贸公司成为公司衬布产品的总经销商。

  该公司2012年度、2013年1-3月主要财务指标如下：

  单位：元

  ■

  2、与公司的关联关系

  商贸公司为公司参股公司，公司董事长兼总经理张国君先生兼任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及公司控股子公司与该公司发生的交易构成了关联交易。

  3、履约能力分析

  商贸公司自2006年12月设立以来，财务状况良好，具备充分的履约能力，对公司支付款项，形成坏账的可能性较小。

  4、与该关联人进行的日常关联交易总额

  根据公司生产能力及商贸公司的营销计划，预计2013年度公司销售给商贸公司服装辅料在30,000万元以内，同时向商贸公司采购服装辅料金额在600万元以内。

  （二）雅戈尔

  1、基本情况

  雅戈尔成立于1993年6月，系境内上市公司，注册地为宁波市鄞州区鄞县大道西段2号，注册资本2,226,611,695元，法定代表人李如成先生。该公司经营范围为服装制造，技术咨询，房地产开发；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材、煤、焦炭的销售；进口业务等。

  根据该公司2011年度、2012年度报告公告，主要财务指标如下：

  单位：元

  ■

  2、与公司的关联关系

  雅戈尔持有本公司29.84%股份，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司、宁波雅戈尔服饰有限公司、宁波雅戈尔法轩针织有限公司、宁波雅盛园林景观有限公司等均为雅戈尔下属公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与雅戈尔及其下属公司的交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  雅戈尔及其下属各公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对公司支付款项，形成坏账的可能性较小。

  4、与该关联人进行的日常关联交易总额

  根据公司生产能力及雅戈尔的营销计划，预计2013年度公司销售给雅戈尔汉麻产品在2,000万元以内。

  三、定价原则

  （一）商贸公司：按商贸公司市场售价下浮10%以内原则确定。

  （二）雅戈尔：按市场价格定价。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）商贸公司：通过对公司目前国内外销售网络的整合优化，借助法国霞日集团的国际销售网络，拓宽产品销售渠道，带动公司产品快速走向国际市场，增加本公司产品的销售额，提高市场占有率，有效拓展国内外市场，稳固公司中国衬布行业龙头企业地位，使公司逐步发展成为国内高档服装辅料的主要供应商和国际高档服装辅料的主要生产基地，为公司衬布业务进一步做大做强打下基础。

  （二）雅戈尔：雅戈尔作为汉麻终端产品的研究开发与销售单位，参与了汉麻产业投资控股有限公司的投资。自2009年雅戈尔“汉麻世家”专营店开业以来，所用纱线均由公司开发，专营店的开业为公司汉麻产品在民用产品市场的开拓及推广提供了平台，并进行了有效宣传。同时，公司与雅戈尔双方形成了基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并随着公司汉麻新产品的开发，雅戈尔汉麻产品品种的增加及销售额的提升，关联交易规模将会扩大。

  公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

  上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况

  本关联交易经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，参会的7名董事，关联董事张国君先生、钟雷鸣先生、张飞猛先生、吴幼光先生回避表决，3名独立董事一致同意本议案。

  2、独立董事朱民儒、陈建荣、陈建根认为：（1）公司2013年度日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于交易双方共盈，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；（2）公司关于2013年度日常关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；（3）基于独立判断，我们对公司2012年度日常关联交易议案表示同意。

  3、此关联交易将提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十四次会议决议

  2、公司独立董事意见

  宁波宜科科技实业股份有限公司董事会

  2013年4月20日