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证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013-014 TitlePh 南京港股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨灯富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 | | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 42,207,266.78 | 43,070,175.73 | -2% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,872,931.28 | 10,418,186.64 | -24.43% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,495,108.26 | 9,896,375.20 | -24.26% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,674,975.47 | 10,638,856.84 | -134.54% | | 基本每股收益（元/股） | 0.032 | 0.0424 | -24.53% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.032 | 0.0424 | -24.53% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.3% | 1.78% | -0.48% | | | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | | 总资产（元） | 1,061,458,821.92 | 1,049,594,684.00 | 1.13% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 610,669,105.57 | 600,280,860.00 | 1.73% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -18,247.41 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 522,011.44 | | | 所得税影响额 | 125,941.01 | | | 合计 | 377,823.02 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 20,478 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 南京港（集团）有限公司 | 国有法人 | 63.38% | 155,844,768 | 0 | | | | 南京长江油运公司 | 国有法人 | 0.93% | 2,295,408 | 0 | | | | 许磊 | 境内自然人 | 0.8% | 1,960,000 | 0 | | | | 彭越煌 | 境内自然人 | 0.45% | 1,106,000 | 0 | | | | 梁金达 | 境内自然人 | 0.3% | 739,223 | 0 | | | | 沈莹 | 境内自然人 | 0.24% | 580,000 | 0 | | | | 林明建 | 境内自然人 | 0.22% | 541,800 | 0 | | | | 吴娟 | 境内自然人 | 0.19% | 462,700 | 0 | | | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.16% | 400,400 | 0 | | | | 黄德荣 | 境内自然人 | 0.16% | 383,802 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 南京港（集团）有限公司 | 155,844,768 | 人民币普通股 | 155,844,768 | | 南京长江油运公司 | 2,295,408 | 人民币普通股 | 2,295,408 | | 许磊 | 1,960,000 | 人民币普通股 | 1,960,000 | | 彭越煌 | 1,106,000 | 人民币普通股 | 1,106,000 | | 梁金达 | 739,223 | 人民币普通股 | 739,223 | | 沈莹 | 580,000 | 人民币普通股 | 580,000 | | 林明建 | 541,800 | 人民币普通股 | 541,800 | | 吴娟 | 462,700 | 人民币普通股 | 462,700 | | 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 400,400 | 人民币普通股 | 400,400 | | 黄德荣 | 383,802 | 人民币普通股 | 383,802 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京港（集团）有限公司由中国外运长航集团有限公司参股45%。南京长江油运公司是中国长江航运（集团）总公司的全资子公司，中国长江航运（集团）总公司是中国外运长航集团有限公司的全资子公司，因此，南京港（集团）有限公司与南京长江油运公司构成关联关系。其他上述股东关联关系未知。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降135%，主要是由于公司销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金均比上年同期有一定程度的下降。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 报告期内，公司收到南京港（集团）公司转发的南京市国有资产监督管理委员会下发的《关于做好交通集团资产重组工作的通知》，南京市国资委拟将持有的南京港（集团）有限公司股权划入南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。目前，相关股权划转手续仍在办理之中。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 南京市国有资产监督管理委员会拟将持有的南京港（集团）有限公司股权划入南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司。 | 2013年03月21日 | 公告编号：2013-010，《关于南京市国资委有关通知事项的公告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 南京港务管理局（现为南京港（集团）有限公司） | 不与公司进行同业竞争 | 2005年03月01日 | 长期。 | 控股股东（现为南京港集团有限公司）一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用。 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | 承诺的解决期限 | 不适用。 | | 解决方式 | 不适用。 | | 承诺的履行情况 | 报告期内，南京港（集团）严格履行承诺。 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -30% | 至 | 0% | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 15,516,539.02 | 至 | 22,166,484.31 | | 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 22,166,484.31 | | 业绩变动的原因说明 | 公司预计2013年1-6月净利润与上年同期比略有下降。主要原因是：1、公司主营收入受宏观经济环境影响将略有下降；2、投资收益有所下降。 |
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013－016 南京港股份有限公司 第四届董事会2013年度 第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年度第二次会议于2013年4月12日发出通知，于2013年4月19日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议： 1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《南京港股份有限公司2013年第一季度报告全文和正文》。详见公司于2013年4月20日披露的2013-14、15号公告。 2、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据工商登记注册及港口管理的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修改《公司章程》。 具体修改内容如下： 原第五条：“公司住所：江苏省南京市栖霞区和燕路251号A幢1904室”拟修改为：“公司住所：南京市栖霞区和燕路251号1幢1101室”。 原第十六条：“公司经营范围是：原油、成品油、液体化工产品、植物油及货物装卸、仓储服务、场地租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。” 拟修改为：“公司经营范围是： 许可经营项目：从事港口经营许可证许可业务； 一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。”（具体经营范围以工商注册登记部门颁发的营业执照为准） 本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。 3、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。会议通知详见公司2013-017号公告。 特此公告。 南京港股份有限公司 董事会 2013年4月20日
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