证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1、报告期内公司经营情况概述

  公司目前的主营业务是百货零售和医疗服务。2012年，从实体经济发展持续动荡，到居民消费动力不足；从新兴消费渠道快速成长对传统百货行业造成的冲击，到医疗产业亟待趁势发展的紧迫，公司面对的内外部环境不确定性显著增加。为此，公司认真分析经济形势，紧紧围绕发展战略，适时加强和改善内部调控，有效整合资源，百货零售与医疗服务业务两手抓，下大力气推进精细化管理水平。一方面，稳固百货零售业务，增强公司竞争优势和地位，通过进一步细化连锁门店的分类管理，及时根据时尚百货的发展趋势，对现有核心门店进行装修改造，优化购物环境，持续进行品牌的调整和引进，抓住各种消费契机，实施有效营销，实现品牌、服务和经营内涵的提升；同时，充分利用公司现有西安高新医院的品牌影响和医疗服务平台资源，筹划投资新建三级甲等标准的西安圣安医院，标志着公司在发展医疗服务业务，扩大医疗服务经营规模上迈出了实质性的一步。

  2012年公司实现主营业务收入34.03亿元，比上年增长0.73％；实现利润总额15,975.79万元,比上年减少13.24％；实现净利润11,104.57万元，比上年减少12.74%，基本每股收益为0.16元。

  2、百货零售业务经营和发展情况

  百货零售业务不仅要做大，更要做强。经过公司对原有百货业务架构进行调整，打造了连锁百货业务平台——开元商业有限公司，实现了管理渠道更加顺畅，供销资源充分共享，品牌效应显著提升。2012年，面对“4城5店”的连锁百货格局，公司继续对现有连锁百货网络实施精细化管理，加强营销手段创新，拓展新媒体渠道，强化多业态合作，商业公司围绕全面推进旗舰门店（开元商业钟楼店）经营环境战略性提升改造工作主线，开展了一系列环境提升和品牌调整工作，并取得阶段性效果。

  ①开元商业钟楼店经营情况：

  由于公司百货主力门店开元商业钟楼店建成已过15年，现有设备、设施出现老化，购物环境已不能完全满足消费者购物体验的要求，为适应消费市场的新形势，保持其在零售行业的地位和市场份额，紧扣时尚百货发展的脉搏，公司从2012年初开始筹划全面业改升级，分期对钟楼店进行整体装修改造，以提升整体定位，优化品牌结构。目前，钟楼店首期装修业改工程已完成，通过环境设施的改进、品类品牌的整合、功能区域的优化、服务品质的提升，重新整合提升品类品牌，重点突出国际一线化妆品牌、时尚珠宝、手表、时尚女装、潮流个性品牌、家居生活以及具有传统元素的特色服饰，有效弥补了以往高端品牌质量和结构的缺失，为钟楼店整体定位及服务的提升创造了良好的品牌基础。

  ②其他门店经营情况：

  2012年，开元商业其他各门店围绕“构建时尚百货，引进强势品牌，做精做强优势品类”工作重点，扎实落实公司各项工作部署及要求，稳步推进改革创新，完善内部管理，狠抓落实，明确责任主体，量化工作内容，依据各自地域、物业特点，加紧推进业改，完善配套业态，以顾客需求为导向，进一步关注品类功能分区，完善优化各项延伸服务措施，依托钟楼店品牌资源，全力引进具有市场领导力的高端品牌，使得品牌结构日益完善，品类布局更趋合理。

  安康店和咸阳店经过一段时间的发展和经验积累，根据近年消费市场的特点和消费者需求的变化，积极进行业改升级，调整商品结构，优化购物环境，不断扩大市场份额，竞争力得到有效提高。

  宝鸡店凭借在当地市场品牌最多、种类最全、服务最好的良好形象，紧抓节假日消费契机，不断推出各种营销策略，实现了销售收入的较快增长。开元商业西旺店经过一个完整的经营年度，逐步打开了局面，成功扩大了在西安市的市场份额，有效提升了“开元”的品牌影响力。

  3、医疗服务业务经营情况

  2012年，西安高新医院按照年度工作计划，紧紧围绕提高医疗质量和确保医疗安全这一主题，医院各类指标全部达到三级甲等医院标准，无重大医疗事故发生；改善就医环境，完成对门诊楼、医技楼、保障楼的改造；调整医疗结构，成立了国际部门诊、国际部产科，在特需服务的发展方面迈出了一大步；抓好学科建设与科研、教学工作，促进医院综合实力与职工素质不断提高，提升医院形象，并成为西安交通大学医学院附属医院，实现了经营管理平稳过渡，经营业绩得到快速提升。

  截至2012年12月31日，西安高新医院实现收入38,630.56万元，利润总额4,445.22万元, 扣除非经常性损益后的净利润3,665.53万元，大大超过并购时大股东及其关联方对西安高新医院2012年度经营业绩做出的承诺。

  报告期内，为充分利用高新医院的平台资源，公司出资设立全资子公司西安圣安医院有限公司，筹划在西安高新区新建一座集医疗、康复、体检、保健、教学、科研为一体的三级甲等标准的综合性国际医院--西安圣安医院，该项目已正式签约落户西安高新区。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2011年12月16日，经公司执行委员会审议通过，公司与西安汉城湖实业有限公司共同出资设立西安汉城湖旅游开发有限公司。注册资本1,000万元人民币，本公司占其注册资本的65%，西安汉城湖实业有限公司占其注册资本的35%。本公司于2011年12月29日将验资款650万元转入验资专户，该公司于2012年1月16日进行工商注册，2012年度将该公司纳入合并报表范围。

  2012年7月9日，经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司出资33,000万元设立全资子公司西安圣安医院有限公司，该公司于2012年7月进行工商注册，2012年度将该公司纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十日

  证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2013-001

  西安开元投资集团股份有限公司

  第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会于2013年4月8日以书面方式发出召开公司第九届董事会第六次会议的通知，并于2013年4月18日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。

  经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

  一、通过2012年度财务决算和利润分配预案（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  2012年度，公司实现营业收入340,264.32万元,比上年数337,812.96万元增长0.73％；营业利润为16,855.04万元, 比上年数18,646.23万元减少9.61％；实现利润总额15,975.79万元, 比上年数18,414.78万元减少13.24％；实现归属于母公司的净利润11,104.57万元,比上年数12,725.33万元减少12.74％。实现基本每股收益0.16元。

  公司2012年度实现归属于母公司的净利润111,045,688.73元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润148,002,054.23为基准提取10%法定盈余公积14,800,205.42 元，可用于支付普通股股利部分为96,245,483.31元，加上上年度结转的未分配利润234,851,927.98元，合计可供股东分配利润为331,097,411.29元。

  董事会建议以公司2012年末总股本713,419,721股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），实际分配利润合计35,670,986.05元，余额295,426,425.24元，结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  上述预案尚需经股东大会审议通过。

  二、通过公司《2012年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  三、通过《2012年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  四、通过公司《2012年度社会责任报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、通过《2012年度内部控制自我评价报告》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、通过《董事会关于证券投资情况的专项说明》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  具体内容详见2013年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2012年度证券投资情况的专项说明》。

  七、通过公司《2013年第一季度报告》，按有关规定予以公告（11票同意、0票反对、0票弃权）。

  八、通过《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  公司董事会认为：公司此次为全资子公司西安圣安医院有限公司、全资孙公司开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司提供担保，是为了保证公司医疗服务业务快速发展和零售百货业务稳健经营的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展。上述企业均为公司全资控股，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  九、通过《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用希格玛会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，年度报酬为35万元人民币，并提交股东大会审议决定。

  十、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬，具体发放方案授权由王爱萍董事长决定。

  公司全体独立董事认为：对公司高管人员2012年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

  十一、通过关于召开公司2012年度股东大会的有关事宜（11票同意、0票反对、0票弃权）。

  决定2013年5月10日召开公司2012年度股东大会。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十日

  证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2013-002

  西安开元投资集团股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安开元投资集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于2013年4月18日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2013年4月8日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事7人，实到7人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

  经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

  一、同意公司2012年年度报告及摘要（7票同意、0票反对、0票弃权）。

  根据有关要求，监事会对公司2012年年度报告进行了认真地审核，监事会认为：

  1、公司《2012年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

  2、公司《2012年年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息如实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

  3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2012年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为，本报告所披露内容真实、准确、完整。

  二、通过《2012年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（7票同意、0票反对、0票弃权）。

  三、通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）。

  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2012年度内部控制自我评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

  监事会认为，2012 年，公司认真落实《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所的相关规定，建立和修改了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善。公司的内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。公司的内部控制自我评价比较全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。

  报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。 

  四、同意公司2013年第一季度报告（7票同意、0票反对、0票弃权）。

  根据有关要求，监事会对公司2013年第一季度报告进行了认真地审核，监事会认为：

  1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

  2、公司2013年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息如实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

  3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，本报告所披露内容真实、准确、完整。  

  西安开元投资集团股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十日

  证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2013-004

  西安开元投资集团股份有限公司关于

  为全资子公司及孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为持续加强公司连锁百货业务发展，支持医疗服务产业快速发展，保障子公司、孙公司经营需要，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司（含公司全资子公司开元商业有限公司，下同）拟为全资子公司西安圣安医院有限公司提供最高额度为人民币50,000万元的连带责任担保；同时，由于公司对全资孙公司开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司分别提供的最高额度为人民币20,000万元、有效期五年的连带责任担保已于近日到期，公司拟继续为全资孙公司开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司分别提供最高额度为人民币20,000万元的连带责任担保，上述担保额度有效期均为五年，并授权公司管理层办理担保相关手续。上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：西安圣安医院有限公司

  成立日期：2012年7月

  注册地址：西安市高新区团结南路16号

  法定代表人：刘建军

  注册资本：33,000万元

  经营范围：许可经营项目；预防保健科；急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；皮肤科；感染性疾病科；肿瘤科；康复医学科；重症医学科等。

  与本公司的关系：公司全资子公司

  经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，西安圣安医院有限公司总资产32,984.92万元，负债总额13.26万元，所有者权益32,971.66万元；该公司目前正处于筹备期，2012年度无营业收入。

  2、公司名称：开元商城宝鸡有限公司

  成立日期：2004年5月

  注册地址：宝鸡市渭滨区经二路154号

  法定代表人：王爱萍

  注册资本：30,000万元

  经营范围：国内商业；房地产开发经营、物业管理和租赁、停车场；日用品修理；商品信息咨询。

  与本公司的关系：公司全资孙公司

  经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，开元商城宝鸡有限公司总资产76,269.62万元，负债总额49,678.84万元，所有者权益26,590.78万元；该公司2012年度实现营业收入41,801.18万元，净利润-835.59万元。

  3、公司名称：西安开元商业地产发展有限公司

  成立日期：2006年8月

  注册地址：西安市莲湖区西稍门十字东南角

  法定代表人：王爱萍

  注册资本：25,000万元

  经营范围：国内商业，日用品修理，商品信息咨询，房地产开发，物业管理，停车服务，通讯器材的销售维修，装饰、装修工程、建筑工程施工，写字楼租赁，能源开发项目、经营项目的投资。

  与本公司的关系：公司全资孙公司

  经具有从事证券业务资格的希格玛会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，西安开元商业地产发展有限公司总资产54,718.84万元，负债总额32,850.71万元，股东权益21,868.13万元；该公司2012年实现营业收入40,819.08万元，净利润-508.30万元。

  三、担保协议的签署及主要内容

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的全资子公司、孙公司与各家银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：公司此次为全资子公司西安圣安医院有限公司、全资孙公司开元商城宝鸡有限公司、西安开元商业地产发展有限公司提供担保，是为了保证公司医疗服务业务快速发展和零售百货业务稳健经营的资金需求，有利于促进公司持续、稳定发展。上述企业均为公司全资控股，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  包括本次担保在内，公司为各全资子公司、全资孙公司提供担保的累计额度为人民币150,000万元。截止本公告发布之日，扣除已解除的担保，公司实际为全资子公司、全资孙公司提供担保余额为人民币44,176万元，公司全资孙公司西安开元商业地产发展有限公司按房地产经营惯例，为其开发的“西安开元商业广场”项目住宅部分的购房人住房按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保余额为人民币496.77万元，上述对外担保合计为44,672.77万元，占公司2012年度经审计合并报表净资产的37.43%。目前，公司及子公司无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第六次会议决议；

  2、西安圣安医院有限公司2012年12月31日财务报表；

  3、开元商城宝鸡有限公司2012年12月31日财务报表；

  4、西安开元商业地产发展有限公司2012年12月31日财务报表。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十日

  证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2013-005

  西安开元投资集团股份有限公司关于

  2012年度证券投资情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕462号）及相关规定，西安开元投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会对2012年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

  一、证券投资概况

  2011年10月，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定以不超过人民币5,000 万元（占公司 2010 年度经审计净资产的4.68%）自有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会会议审议通过之日起三年内。由公司证券管理部负责操作。

  公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,并严格遵照执行。

  关于证券投资事项的相关公告公司已于2011年10月22日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

  二、2012年度证券投资情况

  公司已投入证券投资金额为3,000万元。

  2012年中国证券市场整体维持弱势格局，尤其2、3、4季度持续单边下跌，为控制投资风险，采取了分批建仓的操作方式，并利用账户闲置资金申购新股。截止2012年12月31日，公司尚持有一家上市公司股票，聚龙股份（SZ，300202）939,029股，共计证券持股市值26,921,961.43元，账户总资产为2,729.16万元，公允价值变动收益-270.84万元（即浮亏270.84万元）。

  截止2012年12月31日，公司证券投资持股情况表：

  ■

  注：期末公允价值是以2012年12月最后一个交易日的收盘价确定。

  三、2013年度证券投资计划

  2013年，公司将根据证券市场的运行情况，适时调整资金投入规模，控制持仓比例，根据所持股票走势操作，并严格遵守公司《证券投资管理制度》的相关规定，控制投资风险；加强证券市场分析和调研,认真研究投资标的基本面信息，严格控制投资风险，并及时向公司董事会报告。

  特此说明。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十日

  证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2013-007

  西安开元投资集团股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1．股东大会届次：本次股东大会是2012年年度股东大会

  2. 召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

  3. 公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2012年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

  4. 会议召开时间：2013年5月10日（星期五）上午9：30

  5. 会议的召开方式：现场表决方式。

  6. 出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2013年5月7日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7．会议地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室

  二、本次股东大会审议事项

  (一) 提案名称：

  1、《2012年度董事会工作报告》；

  2、《2012年度监事会工作报告》；

  3、《2012年度财务决算报告》；

  4、《2012年度利润分配预案》；

  5、《2012年年度报告及其摘要》；

  6、《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》；

  7、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司的提案》。

  (二) 特别强调事项:

  公司4 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

  (三) 披露情况：

  上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司第九届董事会第六次会议决议公告、第八届监事会第四次会议决议公告及今日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司《2012年年度报告》。

  三、本次股东大会登记方法

  1.登记方式：

  (1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

  (2) 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  (3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

  2、登记地点：西安市东大街解放市场6号西安开元投资集团股份有限公司证券管理部

  3、登记时间：2013年5月8日至5月9日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

  四、其它事项

  1. 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

  2. 联系事项:

  邮政编码： 710001

  联系电话： (029) 87217854

  传真号码： (029) 87217705

  联 系 人： 杜睿男 于跃

  附：股东大会授权委托书。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十日

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