证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司本季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人黄俞、总经理邢春琪及财务负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

非标审计报告情况说明:

大华会计师事务所有限公司对本公司2012年度财务报告出具了无保留加强调事项段意见的审计报告【大华审字「2013」002669】,现将有关事项说明如下:

1. 强调事项及注册会计师对该事项的基本意见:

大华会计师事务所在2012年度审计报告中指出:华控赛格于2009年8月31日全面停止运行CRT生产线,于2010年8月停止运行了最后一条STN生产线,至此公司所有的CRT和STN生产线均全面停产。截至2012年12月31日止,流动负债高于流动资产6,111.19万元;公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

注册会计师认为公司2012年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

需要强调的是,根据《中国注册会计师审计准则第1324号—持续经营》,大华会计师事务所注册会计师对影响公司持续经营能力的情形进行了认真研究。2010年8月公司停止运行了最后一条STN生产线,所有的CRT和STN生产线均全面停产;截至2012年12月31日止,流动负债高于流动资产6,111.19万元;公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。公司已在财务报表附注十中充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。注册会计师认为公司2012年度财务报表中无明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。

综上所述,大华会计师事务所对公司2012年财务报表出具了无保留加强调事项段意见的审计报告。

上述无保留加强调事项段的审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果无影响。

2. 公司董事会对会计师事务所强调事项的说明:

对注册会计师出具无保留加强调事项段意见的审计报告,公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具非标审计报告的原因是:注册会计师认为导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

为了控制风险减少经营损失,公司先后在2009年5月和7月停止运行了部分生产线,并于2009年8月31日全面停止运行CRT生产线。2010年8月,停止运行了最后一条STN的生产线,至此公司所有的CRT和STN生产线均全面停产。截至2012年12月31日,流动负债高于流动资产6,111.19万元。

公司董事会认为,公司2012年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

3. 消除持续经营能力不确定性的措施:

公司认为,消除持续经营能力不确定性有赖于做好以下几项工作:

1.在继续做好厂房租赁业务的同时,进一步拓展贸易业务,逐步改善财务状况;

2.压缩成本费用开支;

3.积极开展新项目的引入工作,为公司持续发展奠定基础。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □不适用

三星康宁投资有限公司、深圳市赛格集团有限公司与深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)于2013年1月16日签署了《关于深圳赛格三星股份有限公司股份转让协议》,约定三星康宁投资有限公司将持有的深圳赛格三星股份有限公司156,103,049股股份有偿转让予深圳市华融泰资产管理有限公司。

华融泰承诺,自标的股份过户之日起36个月内,其不会直接或间接转让或委托他人管理标的股份,也不会允许ST三星回购全部或部分标的股份,但华融泰将标的股份转让予清华大学附属企业的除外。

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型区间数

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-29

深圳华控赛格股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次临时会议于2013年4月19日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年4月13日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、会议审议情况

1. 会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》。

2013年1月公司股权发生了变更,公司性质由外商投资企业变更为内资企业,结合公司当前实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》相应条款进行修改。

具体修改内容参见公司同日公布的《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经邢春琪总经理提名,公司第六届董事会聘任叶伯乐先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3. 会议审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

公司原财务负责人因任期已届满,不再担任该职务。经邢春琪总经理提名,公司第六届董事会聘任黄红芳女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。详情参见公司同日发布的《独立董事关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见》公告。

4.会议审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案的议案》。

考虑本地区经济发展状况,参考其他上市公司独立津贴标准,公司独立董事津贴由每人每年5万元人民币(含税)调整为每人每年10万元人民币(含税),每季度发放一次。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5.会议审议并通过了公司《2013年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 会议审议并通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

本次董事会召开后,根据相关法律、法规及《公司章程》规定,《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》以及《关于调整独立董事津贴的议案》尚需提交股东大会审议。公司董事会拟于2012年5月9日上午10时深圳华强北路4002号深圳圣廷苑酒店3楼金秋厅召开2013年第三次临时股东大会。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

附件:叶伯乐先生简历、黄红芳女士简历

深圳华控赛格股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十日

附件:

叶伯乐,男,1967年生,清华大学工商管理硕士,工程师。现任深圳市赛格集团有限公司战略管理部主管。历任深圳市赛格集团有限公司企管部主管,深圳清华大学研究院下属广州数字电视工程技术中心有限公司副总经理,深圳市力合新媒体有限公司副总裁兼董事会秘书,陕西广电移动电视有限公司董事,深圳力合数字电视有限公司投资管理中心总经理,深圳清华大学研究院绵阳孵化基地副总经理,深圳市京光物业有限公司副总经理、董事总经理,深圳市金田实业股份有限公司企管发展部项目经理。除公司已披露的信息外,叶伯乐先生与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

黄红芳,女,1969年出生,天津财经学院国际金融专业毕业,会计师。现任深圳华控赛格股份有限公司财务处处长。历任深圳华发电子股份有限公司财务部副部长、财务处处长、会计,深圳华发电子配套中心财务主管,深圳华发贸易部会计。除公司已披露的信息外,黄红芳女士与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

深圳华控赛格股份有限公司独立董事

关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,我们作为深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)的第六届董事会独立董事,本着认真、负责的态度,充分了解被聘任人员的资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上,仔细阅读了公司第六届董事会第一次临时会议的相关议案,发表如下独立意见:

1. 本次公司副总经理、财务负责人的聘任,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

2. 经核查,拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在下列情形:

(1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;

(2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

(3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

(4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;

(5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

3. 本次公司副总经理、财务负责人的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4. 同意聘任叶伯乐先生为公司副总经理、黄红芳女士为公司财务负责人。

独立董事:雷 达、林 涛、 宋 晏

二〇一三年四月二十日

证券代码:000068 证券简称:ST华赛 公告编号:2013-31

深圳华控赛格股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第六届监事会第一次临时会议于2013年4月19日以通讯形式召开。本次会议的通知于2013年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。

监事会全体成员张光柳、易培剑、李新参与了表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议审核情况

1. 会议审核了《修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》。

2013年1月公司股权发生了变更,公司性质由外商投资企业变更为内资企业,结合公司当前实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》相应条款进行修改。

具体修改内容参见公司同日公告的《修改〈公司章程〉部分条款及其附件的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.会议审核了公司《2013年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司

监事会

二○一三年四月二十日

股票代码:000068 股票简称:ST华赛 公告编号:2013-32

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2.本次会议的召集通过公司第六届董事会第一次临时会议决议批准。本次会议的召开符合《上市规则》、《公司章程》等文件的要求。

3.会议日期:2013年5月9日(星期四)上午10:00

4.会议召开方式:现场投票方式

5.出席对象:

1) 截至2013年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

3) 本公司聘请的律师。

6.会议地点:深圳华强北路4002号,深圳圣廷苑酒店3楼金秋厅

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款及其附件的议案》;

2. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

详细内容见 2013年4 月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告、公司第六届董事会第一次临时会议决议。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2013年5月7、8日上午8:00~11:30,下午13:00~16:30,5月9日上午8:00~10:00

2. 登记地点:深圳华控赛格股份有限公司证券处

3. 登记方式:社会公众股股东持股东帐户、持股证明及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、其他

1. 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

2. 会议联系地址:深圳市大工业区兰竹东路23号

深圳华控赛格股份有限公司证券处

联系人:邢春琪、刘洪梅 邮 编:518118

电 话:(0755)28339057 传 真:89938787

深圳华控赛格股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十日

附件:深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

兹委托 先生、女士代表本人出席2013年5月9日在深圳(深圳华强北路4002号,深圳圣廷苑酒店3楼金秋厅)召开的深圳华控赛格股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

1.代理人姓名

2.委托人姓名:

3.委托人股东帐号:

4.委托人持股数:

5.委托人所持股份是否有表决权: 是

6.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

(1)对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票;

(2)对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票;

(3)对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。

7.如果股东对上述第 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思

表决: 是/否

委托书签发日期:2013年 月 日

委托有效期:2013年 月 日

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章):

(此授权委托书复印有效)