证券时报多媒体数字报

(上接B53版)

2.《2012年度报告及其摘要》

3.《2012年度财务决算报告》

4.《2012年度利润分配的预案》（说明：该议案需要以特别决议通过）

5.《关于续聘审计机构的议案》

6.《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》（说明：该议案需要以特别决议通过）

7.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

8.《2012年监事会工作报告》

另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2013年5月14日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2013年5月14日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00.

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

联系人：白星华 刘晓杰

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362675；投票简称：东诚投票

2、投票时间：2013年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、会议联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚生化股份有限公司证券部。

电话：0535-6371119

电子邮箱：stock@dcb-group.com

联系人：白星华 刘晓杰

与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、 第二届董事会第十二次会议决议

2、 第二届监事会第八次会议决议

七、附件

1、 授权委托书

2、 股东参会登记表

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚生化股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚生化股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成“”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 2013 年 月 日

附件2：

股东参会登记表

截止2013年5月10日下午3:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司2012年度股东大会。

姓名： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-012

烟台东诚生化股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2013年4月18日烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第八次会议在本公司会议室召开。会议通知于2013年4月8日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》，

《2012年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

该项议案需提请股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度报告及其摘要》；

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核烟台东诚生化股份有限公司《2012年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提请股东大会审议。

《公司2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2012年度报告摘要》详见2013年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》；

监事会认为公司2012年度财务决算客观公正地反映了公司2012年度的财务状况。

该项议案需提请股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2012年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司2012年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2012年度内部控制自我评价报告》。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配的预案》；

监事会认为，董事会制订的2012年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2012年度利润分配预案的公告》。

该项议案需提请股东大会审议。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013第一季度报告的议案》；

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核烟台东诚生化股份有限公司《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2013年第一季度报告正文》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

监事会一致认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提请股东大会审议。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；

山东天恒信有限责任会计师事务所具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。公司同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为2013年度审计机构，聘期一年。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘审计机构的公告》。

该项议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司监事会

2013年4月18日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-022

烟台东诚生化股份有限公司

2012年监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和各股东权益出发，认真履行监督职责。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：

1．公司第二届监事会第四次会议于2012年1月16日召开，会议审议通过了：《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》，该次监事会为公司在深交所挂牌交易前召开，未进行公告。

2．公司第二届监事会第五次会议于2012年6月28日召开，会议审议通过了：《关于改选孙宏涛先生为公司监事的议案》、《关于改选宋兆龙先生为公司监事会主席的议案》、《关于使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》、《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。该次监事会决议公告刊登于2012年6月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第五次会议决议》（公告编号：2012-006）。

3．公司第二届监事会第六次会议于2012年8月15日召开，会议审议通过了：《关于〈2012年半年度报告〉的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。该次监事会决议公告刊登于2012年8月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第二届监事会第六次会议决议》（公告编号：2012-024）。

4．公司第二届监事会第七次会议于2012年10月19日召开，会议审议通过了：《关于2012年第三季度报告的议案》。公司2012年第三季度报告刊登于2012年10月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2012年度公司有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的要求，规范运作，已初步建立了较为完善的内部控制制度。

监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

（二）检查公司财务情况

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2012年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对募集资金使用和管理情况的核查

监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产行为；不存在内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

（五）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易属于正常经营往来，其履行了必要的审批程序；交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司利益的情形。

（六）对公司2012年度内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司监事会

2013年4月18日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-018

烟台东诚生化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

及自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元，募集资金总额为70,200.00万元, 募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

1、公司招股说明书中披露的募集资金投资项目为年处理32吨粗品肝素钠项目、年产50吨硫酸软骨素项目和研发中心与质检项目，投资额分别为13,892.05 万元、4,477.53 万元和4,343.21 万元。2012年8月15日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金2,020.45万元对研发中心及质检项目增加投资。截至2012年12月31日研发中心与质检项目累计投入2,510.77万元，年处理32吨粗品肝素钠项目累计投入97.71万元，年产50吨硫酸软骨素项目尚未投入资金。

2、2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超额募集资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。

3、2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金1.8亿元投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目一期，截至2012年12月31日项目累计投入3,162.48万元。

截至2012年12月31日，公司募集资金账户余额51,239.30万元，其中：14,203.05万元为公司尚未确定用途的超募资金，剩余37,036.25万元公司将根据项目施工进度等因素陆续投入，因此造成部分募集资金暂时闲置。

二、董事会审议情况

2013年4月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用募集资金不超过2亿元、自有资金不超过人民币1亿元，购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，提升公司的核心竞争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。该产品需安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起两年之内有效。

（三）投资额度

募集资金不超过2亿元、自有资金不超过人民币1亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押。募集资金购买银行理财产品设立产品专用结算账户，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益率等。

四、委托理财对公司影响

公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。将部分暂时闲置的募集资金及自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施,控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、独立董事意见

经审阅，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

五、监事会意见

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、保荐机构意见

保荐机构核查后认为：

1、公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买低风险、短期的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的现金管理收益。

2、由于公司闲置募集资金金额较大、自有资金较为充裕，公司以部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，不会影响募集资金项目的正常进行和公司主营业务的正常开展，与募集资金投资项目的投资实施计划及公司正常经营不存在抵触情形，不属于变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关规定。

3、本次公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品程序完备，公司董事会、监事会已经通过相关议案，独立董事均已发表意见同意上述行为。

综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过2亿元、自有资金不超过人民币1亿元购买低风险、短期的保本型银行理财产品。

七、备查文件

1、公司二届董事会第十二次会议决议

2、公司二届监事会第八次会议决议

3、公司独立董事徐康森、王恩政关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

4、民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司

董事会

2013年4月18日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-013

烟台东诚生化股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

山东天恒信有限责任会计师事务所（以下简称“天恒信”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天恒信在担任公司 2012 年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

天恒信在担任公司2012年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2013年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2012年年度股东大会进行审议。

本事项已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-025

烟台东诚生化股份有限公司

关于举行2012年度报告

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月26日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长由守谊先生、财务负责人朱春萍女士、独立董事王恩政先生、董事会秘书白星华先生、保荐代表人孙振先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-014

烟台东诚生化股份有限公司

关于2012年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的无保留意见审计报告（天恒信审字【2013】12056号），公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润105,057,604.18元，提取法定盈余公积16,266,247.65元，派发现金红利33,210,000.00元，加期初未分配利润171,591,027.09元，期末可供股东分配的利润为227,172,383.62元。其中，母公司2012年度实现净利润 108,441,650.98元，提取法定盈余公积16,266,247.65元，派发现金红利33,210,000.00元，加期初未分配利润171,283,942.19元，期末可供股东分配的利润为230,249,345.52元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

（1）以2012年12月31日的总股本10,800万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），送红股1股（含税），共计派发现金人民币2,700.00万元（占2012年实现的可供分配利润的30.41%）。利润分配后，剩余未分配利润（合并）189,372,383.62元结转下一年度。

（2）以2012年12月31日的总股本10,800万股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后资本公积（合并）由629,187,866.37元减少为575,187,866.37元。

上述利润分配预案实施后，公司总股本由10,800万股增加为17,280万股。

独立董事就该事项发表了独立意见如下：

公司2012年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2012年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

本事项已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-015

烟台东诚生化股份有限公司

章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据公司《2012年度利润分配预案》的审议结果，公司拟对《公司章程》做如下修订：

一、原公司章程第七条“公司注册资本为人民币10800万元。”拟修改为“公司注册资本为人民币17280万元。”

二、原公司章程第十二条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总监、事业部总经理、财务负责人及董事会秘书。”拟修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、事业部总经理、财务负责人及董事会秘书。”

三、原公司章程第十六条“公司股份总数为10800万股，均为普通股。”拟修改为“公司股份总数为17280万股，均为普通股。”

四、原公司章程第二十条

公司各发起人现持有公司的股份数额及其所占公司股本总额的比例为：

拟修改为公司各发起人现持有公司的股份数额及其所占公司股本总额的比例为：

五、原公司章程第四十五“本公司召开股东大会的地点为：山东烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。”拟修改为“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集人确定的其他地点。”

本事项已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-021

烟台东诚生化股份有限公司

关于对公司之全资子公司

沂南县东源生物工程有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的概况

1、沂南县东源生物工程有限公司（以下简称“东源生物”）为烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，原注册资本为人民币1200万元，经公司考虑，拟以货币资金3500万元增加对东源生物的投资。增资完成后东源生物注册资本增至4700万元，公司为东源生物唯一股东。

2、2013年4月18日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于对公司之全资子公司沂南县东源生物工程有限公司增资的议案》，根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

本次增资尚需获得东源生物注册地的工商管理部门的批准。

3、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称：沂南县东源生物工程有限公司

2、成立时间：2005年11月1日

3、注册资本：1200万元

4、注册地址：山东沂南县城工业园区

5、法定代表人：华卫杰

6、经营范围：多糖、蛋白质、氨基酸加工、销售。

7、股东情况：公司出资1200万元，持股比例为100%，

8、经营情况：经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，东源生物总资产4,159.86万元、净资产668.29万元，2012年度实现营业收入1,319.15万元、净利润-484.78万元。

三、增资方案的基本情况

本次股东增资前，东源生物股权结构如下：

为了满足东源生物未来生产经营的需要，拟将东源生物的注册资本由人民币1200万元增加至4700万元，由公司单独对东源生物以货币资金3500万元进行增资，本次增资后，东源生物新的股权结构如下：

四、交易标的、风险和对公司的影响

1、东源生物作为公司上游原料产业重要布局之一，对于公司完善产业链，增强竞争优势具有重要的作用，公司本次将使用自有资金3500万元单独对东源生物进行增资，用于补充东源生物生产经营所需的流动资金，有利于推动东源生物快速发展，从而进一步为公司提供稳定而可靠的原料及产品。

2、东源生物处于公司产业链的上游，未来生产经营可能会因为猪心、猪小肠、肠衣和肝素粗品的价格波动以及跨区域管理等因素带来的经营和管理的风险，公司将尽量采取针对性的措施以避免和化解风险，力争获得良好的投资回报。

3、本次增资后，公司将继续持有东源生物100%的股权，公司合并报表的范围不变。增资的资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。

五、其他

根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司董事长由守谊先生将签署相关文件，以促成本次增资顺利完成。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年4月20日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-017

烟台东诚生化股份有限公司

关于聘任仰振球先生为公司

副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年4月18日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于聘任仰振球先生为公司副总经理的议案》，现将相关事宜公告如下：

经公司总经理由守谊先生提名，公司董事会同意聘任仰振球先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

本次董事会聘任仰振球先生的程序合法有效。经审查，仰振球先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；仰振球先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中关于公司高管任职资格的规定，我们同意聘任。

附件：仰振球先生简历

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件：

仰振球先生简历

仰振球，男，中国籍，无永久境外居留权。1973年出生，毕业于中国科学院研究生院，博士研究生学历。2005年4月起，历任北京华禧医药科技发展公司总监；京卫医药科技集团药物研究所所长；北京振东光明药物研究院院长。2012年3月至今在烟台东诚生化股份有限公司工作，现任烟台东诚生化股份有限公司研发总监。

截至目前，本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2013-010

烟台东诚生化股份有限公司

内部控制规则落实自查表

烟台东诚生化股份有限公司

董事会

2013年04月18日