证券时报多媒体数字报

  证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-008

  四川泸天化股份有限公司

  召开2012年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司第五届董事会第十次会议决定召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

  3、 会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  4、召开时间：2013年5月3日上午9时

  5、召开方式：现场投票

  6、出席对象：

  （1）、 截止2013年4月23日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东；

  （2）、公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）、 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东。

  7、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅

  二、会议审议事项

  1、提案名称：

  (一)、《2012年度董事会工作报告》

  (二)、《2012年度监事会工作报告》

  (三)、《2012年度报告及摘要》

  (四)、《2012年度财务决算报告》

  (五)、《2012年度独立董事述职报告》

  (六)、《2012年度利润分配预案》

  (七)、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

  (八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》

  (九)、 审议《2012年度内部控制评价报告》

  (十)、审议《关于追溯调整2011年度财务报表的议案》

  （十一）、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

  2、披露情况：《2012年度报告及摘要》已于2013年4月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见2012年4月9日披露的四川泸天化股份有限公司五届十次董事会会议决议公告。

  3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于2013年度日常关联交易预计的议案》关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1） 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2） 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、登记时间：2013年4月26日、4月27日、5月2日

  上午9：00---11：30 下午3：00--- 5：00

  3、登记地点：泸州市纳溪区泸天化三号楼董事会办公室

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区

  联 系 人： 索隆敏 朱鸿雁

  联系电话： 0830-4122370 0830-4122195

  传 真： 0830-4122156

  邮 编： 646300

  2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司

  董事会

  2013年4月9日

  附件：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人出席四川泸天化股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期： 受托人代表的股份数（股）：

  一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2012年度股东大会各项议案的投票意见如下：

  1、《2012年度董事会工作报告》：

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  2、《2012年度监事会工作报告》：

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  3、《2012年度报告及摘要》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  4、《2012年度财务决算报告》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  5、《2012年度独立董事述职报告》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  6、《2012年度利润分配预案》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  7、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  9、《2012年度内部控制评价报告》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  10、《关于追溯调整2011年度财务报表的议案》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  11、《关于调整独立董事薪酬的议案》

  同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）

  二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

  是（ ） 否（ ）

  三、本委托书有效期限：

  委托日期：

  注：

  1、如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲弃权，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-012

  四川泸天化股份有限公司

  关于增加2012年年度

  股东大会临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2013年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布了《召开2012年度股东大会通知》。该大会采用现场投票的方式于2013年5月3日上午9时召开。

  2013年4月7日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，会议决议内容详见公司于2013年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。

  根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2013年4月19日公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称：（集团公司）持有公司347,100,000股股份,占公司股份总数的59.33%,集团公司向董事会书面提交《关于增加2012年度股东大会年临时提案的函》，提议将《关于调整独立董事薪酬的议案》作为本次股东大会临时提案,董事会认为该提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述提案作为2012年度股东大会的第十一项议案，与原议案共同提交2012年度股东大会审议表决。现将增加的议案情况公告如下：

  （十一）、《关于调整独立董事薪酬的议案》

  鉴于公司独立董事承担重大的责任同时为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象起到的积极作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况及公司生产经营实际情况，调整公司独立董事薪酬方案如下：4万元/年（税后收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴），每年发放一次。

  除增加上述一项提案外，2012年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的股东大会的通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的《召开2012年股东大会的通知（增加提案后）》。

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司

  董事会

  2013年4月 20日