证券时报多媒体数字报

（上接B62版）

(单位:万元)

3.其他关联交易

(1)公司借入莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)4亿元款项, 2012年支付利息28,109,644.43元。

(2)本报告期莱钢集团与本公司子公司莱芜鲁邦置业有限公司签订《公共租赁住房委托建设协议》,莱钢集团委托莱芜鲁邦置业有限在莱钢梅苑小区B地块内建设公共租赁住房一栋,总建筑面积7823.32平方米,双方确定的委托建筑价格暂定为2,183.34万元,最终以经莱钢集团工程预算部审核后的竣工决算(含按建筑面积分摊的大配套费用)工程量为准。

(三)预计公司2013年度关联交易情况如下:

1.预计2013年度向主要关联方销售情况(单位:万元)

2.2013年度向主要关联方采购货物情况(单位:万元)

二、关联方介绍和关联关系

公司2011年度股东大会审议批准了公司与相关单位签署的为期三年的关联交易协议(起始时间为2012年1月1日至2014年12月31日),公司2012年2月29日发布的《关联交易公告》中已详细披露了关联方基本情况和关联关系。除公司与原莱芜钢铁股份有限公司签订的关联协议交易对象变更为山东钢铁股份有限公司莱芜分公司外,公司其他关联方未发生变化。关联方介绍和关联关系详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告,公告编号为临2012-006。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.交易的一般原则

符合法律、法规、政策之规定;公平、合理;在同第三方价格、质量、付款方式等同等的条件下,优先向对方提供产品;向对方提供产品的条件、质量等不逊于一方向任何第三方所提供的。

2.交易的定价原则及方法

市场原则,不高于或不低于向其他第三方提供同类产品价格;公平合理原则。国家有定价的按国家定价执行,国家没有定价的按市场价格执行;没有市场价格参照,按照成本加成定价。

3.交易的数量与价格

交易双方依据协议或具体合同约定实际交易数量和价格,计算交易金额。双方根据实际经营需要,可依据本款规定就购销的具体事宜签订补充协议或具体的执行合同。双方按照对方规定的时间、地点交货,并可按对方要求分批、分期交货。

4.交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票,逐月结算,每月末清算。

5.协议及合同生效条件

关联交易协议及合同由公司和关联方法定代表人或授权代表签名、盖章,并需提交公司股东大会审议。

四、上述关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司生产经营是必要和合理的,有利于公司减少成本和提高效益,有利于保证公司正常生产经营,决策程序合法规范,关联交易价格公平合理,没有损害公司及非关联股东的利益。

五、备查文件

1.公司七届董事会第二十三次会议决议;

2. 独立董事关于公司2012年度关联交易的独立意见。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

二О一三年四月十八日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2013-016

鲁银投资集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2013年 5月15日上午9:00

● 会议召开地点:济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

● 会议表决方式:现场投票

● 股权登记日:2013年5月8日

● 是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会

(二)会议召集人:鲁银投资集团股份有限公司董事会

(三)会议时间:2013年 5月15日上午9:00

(四)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式

(五)会议地点:济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

二、会议审议事项:

1.审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》;

4.审议《关于公司2012年度财务决算的议案》;

5.审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》;

6.审议《关于公司2013年度财务预算的议案》;

7.审议《关于公司2012年度关联交易情况和2013年度关联交易预计情况的议案》;

8.审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》;

9.审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》;

10.审议《关于为控股子公司青岛豪杰矿业有限公司提供担保的议案》。

三、会议出席的对象

1.截止股权登记日2013年5月8日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1.凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间及地点

登记时间:2013年5月14日

上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市经十路10777号东楼28楼办公室

五、其他事项

联系地址:济南市经十路10777号东楼28楼

联系电话:0531-82024156 传真:0531-82024179

邮编:250014 联系人:孙 凯 刘晓志

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

附件:授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

二О一三年四月十八日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席鲁银投资集团股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名) 委托人证券账号

委托人持股数 委托日期

被委托人(签名) 被委托人身份证号码

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2013-017

鲁银投资集团股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2013年 5月15日上午11:00

● 现场会议召开地点:济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

● 会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

● 股权登记日:2013年5月8日

● 是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:鲁银投资集团股份有限公司董事会

(三)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(四)会议时间:

现场会议召开时间:2013年 5月15日上午11:00

网络投票时间:2013年5月15日9:30—11:30, 13:00—15:00

(五)现场会议地点:济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

二、会议审议事项:

审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》。

三、会议出席的对象

1.截止股权登记日2013年5月8日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人;

2.公司董事、监事及其他高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

1.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间及地点

登记时间:2013年5月14日

上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市经十路10777号东楼28楼办公室

五、其他事项

联系地址:济南市经十路10777号东楼28楼

联系电话:0531-82024156 传真:0531-82024179

邮编:250014 联系人:孙 凯 刘晓志

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

附件:1.授权委托书

2. 投资者参加网络投票的操作流程

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二О一三年四月十八日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席鲁银投资集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名) 委托人证券账号

委托人持股数 委托日期

被委托人(签名) 被委托人身份证号码

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

投票日期为 2013 年 5 月15日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

1.投票代码

2.表决方法:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号,价格申报如下表:

(3)在“申报股数”项填写表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。

二、投票举例

1.股权登记日 2013 年5 月8 日 A 股收市后,持有公司 A 股(股票代码 600784)的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票,则申报价格填写“1.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

2.如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票,则申报价格填写“1.00 元”,申报股数填写“2 股”,应申报如下:

3.如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票,则申报价格填写“1.00 元”,申报股数填写“3 股”,应申报如下:

三、其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

本次股东会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。