证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，受国际金融危机和欧债危机的影响，全球经济复苏放缓，国际间贸易保护主义抬头。同时国内经济增长缓慢，2012年我国GDP速度连续7个季度处于下行状态，四季度GDP虽止降企稳达到7.9%，但全年增速仅为7.8%，比上年的9.2%低1.4个百分点。

  在这样的背景下，公司经营班子按照董事会确定的经营方针和发展战略，团结带领全体员工共同努力，艰苦奋斗、奋发拼搏，以完成2012年度经营业绩目标为中心，积极应对市场变化，平稳推进各项工作，努力实现公司的长远发展和股东价值最大化，虽然销售收入同比增长，但因成本增加较快，2012年度经营业绩受到一定影响。

  2012年公司完成营业收入89,678.63万元，同比增长15.62%；实现营业利润6315.01万元，同比下降19.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5723.81万元，同比下降19.06%。

  回首2012年，公司主要做了以下几个工作：

  1、接招美国贸易大棒。2012年3月19日，美国商务部裁定向中国钢制车轮企业18-24.5英寸的大钢圈征收惩罚性的反倾销、反补贴关税，而美国汽车零部件市场是公司非常重要的海外市场之一，对于美国商务部做出的裁决，公司没有放弃，积极聘请美国知名律师事务所，并作为唯一一家中国企业参加美国国际贸易委员会的答辩。最终，在4月17日，美国国际贸易委员会6名委员一致认定“无损害”，因此美国商务部将不会对中国钢制车轮企业征收反倾销和反补贴税。

  2、推行精细化管理制度。作为一家生产型企业，如何提高生产效率一直是公司的头等大事。在报告期内，公司继续深化6S管理，推行精细化管理制度，有效的提升了现场管理水平，提高了员工的职业素质，同时对一线员工开展节能减耗的绩效考核，降低了生产过程中不必要的损耗。未来，公司将继续深化精细化制度，积极响应国家“节能减排”的号召，降低生产成本，保证产品质量，提高产品竞争力。

  3、有序开展募投项目。公司募投项目为“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”，该项目计划总投资31,880万元。随着公司业务的迅速发展，公司对募投项目的建设水平有了更高的要求，4月19日，金固股份追加投资6000万元，购买轮辋旋压机等进口设备，以便更好地顺应市场，提高产品精度。报告期内年产200万只5°DC无内胎滚型车轮（乘用车）生产线已经调试完毕，已有众多主机配套商来公司实地考察，包括大众、通用、福特等，现正为大众小批量试生产。但由于美国Hess Industries Inc公司的破产，募投项目中150万只15°DC无内胎滚型车轮（商用车）设备发货延迟，该商用车最后一批设备已于2013年4月8日抵运公司，在保证质量的前提下，公司将加快设备安装调试进度，预计在2013年12月投入生产。

  4、实行“走出去”战略。为应对国际社会贸易保护主义抬头，规避贸易壁垒，更为了推进公司国际化进程，全面提升公司技术、市场和管理要素的全球化竞争力，为成为全球的具有国际竞争力的汽车零部件供应商，金固股份在2012年实行“走出去”战略。2012年1月9日，金固股份董事会决定设立香港全资子公司向泰国投资建厂，这是金固股份走向世界的第一步。9月17日，金固股份董事会决定在美国设立全资子公司。11月29日，金固股份通过在美国设立的全资子公司太平洋车轮公司与破产程序中的美国Hess Industries Inc公司签署协议，收购其资产。2012年是金固股份全球布局的一年，2013年则是管理海外子公司的关键一年。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  1) 根据公司第二届董事会第十四次会议决议，本期公司出资设立亚洲车轮控股有限公司，于2012年2月24日在香港特别行政区公司注册处注册，并取得注册号为1709685的《公司注册证书》。该公司注册资本950万美元，公司出资950万美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2) 根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本期子公司亚洲车轮控股有限公司出资设立太平洋车轮公司，于2012年9月12日在美国注册，并取得注册号为5212011 的《注册证书》。该公司注册资本995万美元，公司出资995万美元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

  根据公司2012年第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于通过香港设立全资子公司在泰国投资建设钢制车轮生产项目的议案》，子公司亚洲车轮控股有限公司与自然人谢仁妹(泰国)、俞丰、陈茜和骆向峰签订《亚洲车轮有限公司股权、股份转让协议》，亚洲车轮控股有限公司受让谢仁妹(泰国)等4位自然人持有的亚洲车轮有限公司99.99975%股权。亚洲车轮有限公司已于2012年7月2日办妥注册变更登记手续，此次变更后，亚洲车轮有限公司注册资本为80,000,000.00泰铢，其中子公司亚洲车轮控股有限公司出资79,999,800.00泰铢，占该公司注册资本的比例为99.99975%，孙锋峰、俞丰分别出资100.00泰铢，分别占该公司注册资本的比例为0.000125%，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。

  2012年12月子公司亚洲车轮控股有限公司对亚洲车轮有限公司进行增资。此次增资后，亚洲车轮有限公司注册资本变更为142,000,000.00泰铢，其中子公司亚洲车轮控股有限公司出资141,999,800.00泰铢，占该公司注册资本的比例为99.99986%，孙锋峰、俞丰分别出资100.00泰铢，分别占该公司注册资本的比例为0.00007%。亚洲车轮有限公司已于2012年12月24日办妥注册变更登记手续。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013-011

  浙江金固股份有限公司关于募集资金

  年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1272号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金660,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用47,900,000.00元后的募集资金为612,100,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2010年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,826,300.00元后，公司本次募集资金净额为605,273,700.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕301号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金360,398,321.39元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,692,041.05元；2012年度实际使用募集资金191,083,598.37元，永久性补充流动性资金30,378,574.16 元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,722,570.80元；累计已使用募集资金581,860,493.92元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,414,611.85元。

  截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币3,282.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2010年11月8日分别与交通银行股份有限公司杭州富阳支行、杭州银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司成都金固车轮有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2011年3月21日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2011年4月24日与中信银行股份有限公司济宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2012年1月4日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，本公司及子公司成都金固车轮有限公司、山东金固汽车零部件有限公司共有3个募集资金专户和14个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■■

  [注1]：系子公司成都金固车轮有限公司募集资金专户。

  [注2]：系子公司山东金固汽车零部件有限公司募集资金专户。

  [注3]：系子公司山东金固汽车零部件有限公司七天通知存款账户。

  [注4]：系子公司成都金固车轮有限公司七天通知存款账户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2．本期超额募集资金的使用情况如下：

  (1)根据2012年4月19日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司使用6,000.00万元补充年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目资金缺口，调整后，年产350万只高强度钢制滚型车轮投资固定资产项目，投资总额变更为37,880.00万元。

  (2)根据2012年4月19日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余超募资金及利息3,037.86万元全部用于永久性补充流动资金。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  浙江金固股份有限公司

  二〇一三年四月十八日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：截至2012年12月31日，公司“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”已部分建设完成并投产。

  [注2]：公司预计年产350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目达产当年实现销售收入为61,650.00万元，净利润7,041.00万元。本期该项目实际销售收入为276.00万元，净利润19.17万元。

  [注3]：公司预计山东金固汽车零部件有限公司年产500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目投产后当年可实现销售收入为64,500.00万元，净利润1,257.33万元。本期该项目实际销售收入为4,925.09万元，净利润-138.07万元。

  [注4]：公司子公司成都金固车轮有限公司年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目目前已基本建成并投产。本期该项目实际销售收入为6,257.58万元，净利润310.89万元。

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013-012

  浙江金固股份有限公司第二届董事会

  第二十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2013年4月18日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到董事8人，其中董事李启祥授权委托董事赵尊一表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2012年年度股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》的《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  二、审议通过了《2012年总经理工作报告》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

  公司2012年度实现营业收入人民币89,678.63万元，比上年同期增长15.62%；归属于上市公司股东的净利润人民币5,723.81万元，比上年同期增长-19.06%;总资产198,988万元, 比上年同期增长22.87%。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  四、审议通过了《2012年度利润分配方案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2013〕3158号《审计报告》确认，2012年实现归属于母公司股东的净利润57,238,123.04元，母公司实现净利润55,656,071.60元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,565,607.16元；

  2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为117,666,904.09元；

  3、以2012年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），本次利润分配27,000,000元，不送红股，公积金不转增股本。利润分配后，剩余未分配利润90,666,904.09元转入下一年度。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  五、审议通过了《2012年度报告及其摘要》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡出具了核查意见，公司出具了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  七、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

  经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  九、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2012年年度股东大会表决。

  公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬情况详见公司《2012年年度报告》。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  十、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  《关于为子公司提供担保额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十一、审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

  会议决定于2013年05月10日召开公司2012年年度股东大会，审议上议上述第一、三、四、五、八、九项议案。《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2013年04月18日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2013-013

  浙江金固股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2013年4月8日以专人送达方式发出，会议于2013年4月18日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第二届监事会第十五次会议。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  二、审议通过了《2012年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》。

  三、审议通过了《2012年财务决算报告》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  公司2012年度实现营业收入人民币89,678.63万元，比上年同期增长15.62%；归属于上市公司股东的净利润人民币5,723.81万元，比上年同期增长-19.06%;总资产198,988万元, 比上年同期增长22.87%。

  四、审议通过了《2012年度利润分配方案》，并同意将该议案提交2012年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2013〕3158号《审计报告》确认，2012年实现归属于母公司股东的净利润57,238,123.04元，母公司实现净利润55,656,071.60元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,565,607.16元；

  2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为117,666,904.09元；

  3、以2012年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），本次利润分配27,000,000元，不送红股，公积金不转增股本。利润分配后，剩余未分配利润90,666,904.09元转入下一年度。

  五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  对董事会关于公司 2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

  上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  监事会

  2013年04月18日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013—014

  浙江金固股份有限公司

  关于为子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  （一）本年度担保情况

  因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金固"）提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的担保额度，为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司（以下简称"山东金固"）提供总金额不超过4,000万元人民币（含4,000万元，其中该额度包含了2012年度的1000万元）的担保额度。担保期间为壹年。

  2013年4月18日，金固股份第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。

  根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  （二）2012年度担保情况回顾

  2012年11月29日，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份” 或“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于为控股子公司担保的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《浙江金固股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》，公告编号：2012-041）, 公司为子公司提供的担保额度如下：

  ■

  （三）截至本公告日，公司合计的对外担保额度如下：

  ■

  二、本次担保的被担保人基本情况

  1、成都金固

  ■■

  2、山东金固

  ■

  三、董事会意见

  全体董事同意金固股份为上述2家子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

  金固股份拥有山东金固80%的股权，济宁福林汽车零部件有限公司拥有20%的股权。山东金固的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司作为山东金固的第一大股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为12,500万元，占最近一期经审计净资产的13.83%，实际对外担保总额为3000万元，占最近一期经审计净资产的3.32%。截至本公告披露日，公司的对外担保均为控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保。

  公司无逾期担保。

  六、备查文件

  浙江金固股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013—015

  浙江金固股份有限公司关于举行

  2012年度报告网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江金固股份有限公司将于2013年4月24日（星期三）9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2012年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长孙金国先生、总经理孙锋峰先生、独立董事方铭先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生、保荐代表人汪晓东先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  浙江金固股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月18日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013—016

  浙江金固股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月20日披露了《公司2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间 2013年5月10日（星期五，公司2012年度股东大会召开期间）下午13:30-16:00。

  二、接待地点 浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号）。

  三、预约方式 参与投资者请于2013年5月2—7日9：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

  联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。

  四、公司参与人员

  董事长孙金国先生、总经理孙锋峰先生、财务总监董事会秘书倪永华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

  特此通知。

  浙江金固股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月18日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2013—017

  浙江金固股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决定于2013年05月10日召开2012年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、 会议时间：2013年05月10日上午9点30分

  2、 会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

  3、 会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

  4、 会议召开方式：现场投票

  5、 出席对象：

  （1）2013年5月03日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  2、《2012年度监事会工作报告》

  3、《2012年度报告及其摘要》

  4、《2012年度财务决算报告》

  5、《2012年度利润分配方案》

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、《关于确认董事、监事2012年薪酬的议案》

  公司独立董事将在2012年度股东大会上做述职报告。

  三、会议登记办法：

  （1）登记时间：2013年05月06日、07日，上午9：00－11：00，下午1：00－4：00

  （2）登记地点及联系人：

  登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路1181号，公司所在地

  联系人：倪永华

  电 话：0571-63133920

  传 真：0571-63102488

  （3）登记方式：

  自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

  异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项：

  本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司董事会

  2013 年4月18日

  附件一： 授权委托书

  授权委托书

  兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2013年05月10日召开的浙江金固股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  说明：

  1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

  2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人（单位）签章：

  委托人身份证号码/营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日