证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，在全球经济形势持续低迷的背景下，我国宏观经济进入周期性回落与结构调整。公司面临重重压力和考验，在董事会的领导下，围绕全年重点工作和经济指标，振作精神，迎难而上，群策群力，多措并举，着力破解发展中的危机，努力克服经营中的难题。报告期内，公司实现营业总收入20.16亿元，利润总额4,821.67万元，归属于母公司所有者的净利润498.04万元。

  （一）深化调整，进一步提升主业集聚度

  公司积极谋划产业发展，在控股股东创元投资的大力支持下，公司确立了 “洁净环保”和“瓷绝缘子”两大主业板块后，进一步集中优势做好做大主业。在瓷绝缘子领域，公司抓住电力行业调整的机遇，在宿迁异地建厂，扩大产能，为下一步强化行业龙头地位打下坚实的基础。在洁净环保领域，进一步加大了平台建设、自主创新和技改投入力度，不仅增强了企业研发能力，提升了苏净品牌形象，扩大了行业影响力，为转型发展和做大做强创造了条件。2012年度公司两大主营业务收入占比从2011年度的53%提升到67%。

  （二）科技创新，进一步提升核心竞争力

  公司高度重视科技创新，把自主创新作为公司提升核心竞争力的重要抓手。进一步加大企业研发投入，全年共投入12,392万元，同比2011年增长21.22%，完善各类创新平台建设，提升科技创新和新品研发能力，率先在国内成功研制出具有自主知识产权的PM2.5空气环境监测仪器，成功完成直流特高压悬式瓷绝缘子产品的研发、试验、鉴定并取得国家电网订单。进一步加大技术改造和项目建设，全年共投资3.1亿元，其中，新增建设项目14个，大大提升了公司的装备技术水平和生产能力，其中宿迁瓷绝缘子项目一期工程如期进行。与此同时，公司还十分注重个自主知识产权的保护工作，授权专利水平持续提高，报告期授权专利64项，其中发明21项。截止报告期末，公司共拥有有效专利项目221项，其中发明专利46项。

  （三）健全内控，进一步提升风险防控能力

  公司建立健全内控体系，力求通过提升管理水平提升效益。全面开展内控规范建设，通过查找内控缺陷，落实整改措施，补充完善制度，优化重要业务领域的关键业务流程，全面提升企业的风险防范能力。

  根据五部委对上市公司内控规范化的要求，公司制定了可操作性强的内控规范实施方案，并聘请了经验丰富的咨询专家为内控顾问，明确了公司领导小组和工作小组，按照内控计划开展工作。公司新建了《创元科技股份有限公司信息规划》等21项制度文件，同时对14项原有制度文件进行修订。

  （四）按时换届，平稳完成新老交替

  2012年，公司第六届董事会、监事会任期届满，由于公司正处于调整产业结构的关键时期，国内外经济形势对公司主业的影响也较大，公司严格按照上市公司监管要求，履行各项程序，平稳地完成了董事会、监事会的换届选举工作，产生了公司第七届董事会、监事会。新一届董监事成员平均年龄更轻，并具有丰富的管理经验和资本运作经验，对公司未来的发展将十分有利。

  （五）转增股本，进一步回报股东

  报告期内，公司成功实施了资本公积金转增股本的方案，每10股转增5股，实施完成后，公司股本从2.67亿股变为4亿股。公司相应修改了公司章程以及营业执照。本次资本公积金转增股本方案的实施，既扩大了公司总股本，同时也回报了广大股东。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期，本公司一级子公司江苏苏净于2012年2月独资设立了二级子公司苏州苏净节能系统服务有限公司，于2012年4月与自然人屠荣林等共同投资新设了二级子公司苏州苏净环保新材料有限公司。本公司相应增加了合并范围。

  （3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月17日

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2013-A06

  创元科技股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2013年4月3日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知，本次会议于2013年4月17日上午9点30分在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长董柏先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

  一、2012年度总经理工作报告。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、2012年度董事会日常工作报告。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、2012年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附件一）

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、2012年度公司财务决算报告。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、关于2012年度公司利润分配方案。

  经江苏公证天业会计师事务所审计确认，2012年公司实现归属于上市公司股东的净利润为498.04万元，2012年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为1,098.42万元。提取10%法定盈余公积金109.84万元，当年可供股东分配利润988.58万元。

  2012年年初未分配利润为22,248.62万元，加2012年可供股东分配利润988.58万元，扣除报告期已按2011年度股东大会审议通过的分配方案已分配的2,667.20万元，2012年度期末未分配利润余额为20,570万元。

  由于当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1元，根据《公司章程》，2012年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  独立董事认为：根据《公司章程》相关规定，经江苏公证天业会计师事务所审计，创元科技当年实现的每股可供股东分配利润低于0.1 元，公司本年度未提出现金分配预案。

  经审核，我们认为董事会2012年度未提出现金分配预案符合法律、法规和公司《章程》等相关规定。

  六、2012年年度报告(正文)及其摘要。

  2012年年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2012年年度报告摘要详见刊载于2013年4月20日的《证券时报》之公司公告（公告编号:dq2013-01）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、2012年度内部控制自我评价报告。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事认为：公司《2012 年度内部控制自我评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。

  目前，公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节，公司各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、财务报告、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。

  我们认为，《2012 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。

  八、关于公司2013年续聘会计师事务所的预案。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度会计报表审计及内控审计机构，提议支付其2013年度报酬由董事会掌握在140万元以内（其中：年报审计110万元，内控审计30万元），并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  独立董事认为：公司聘请的江苏公证天业会计师事务所有限责任公司在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013 年度财务及内控审计机构。

  公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。

  九、2012年度高级管理人员绩效考核方案。

  （一）基本年薪

  根据“高级管理人员基本年薪方案（2005年修订稿）”，依据江苏公证天业会计师事务所审计确认的公司经营成果，2012年度公司净利润完成额498.04万元，高级管理人员基本年薪中的风险提留发放额=风险提留×62.45%。

  (二）绩效奖励

  根据“高级管理人员绩效奖励（暂行）办法（2005年修订稿）”，依据江苏公证天业会计师事务所审计确认的2012年公司经营成果，2012年度经审计的净利润低于2000万元，故绩效奖励不予提取。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  独立董事认为：2012年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

  十、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所出具的专项审核报告如实反映了公司在苏州创元集团财务有限责任公司2012年度存、贷款等金融业务情况，存、贷款业务定价公平、合理，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高了资金使用水平和效益，没有损害公司和其他股东的利益。

  十一、关于召开2012年年度股东大会的议案。

  定于2013年5月13日上午9点30分在公司一楼会议室召开公司2012年年度股东大会。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  以上第2、4、5、8项，第9项议案中有关董事长基本年薪考核兑现方案须经股东大会审议批准。

  具体内容详见2013年4月20日的《证券时报》之“2012年年度股东大会召开通知”（公告编号：ls2013-A08）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事顾秦华、郑培敏、肖波、顾忠泽还向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月20日

  资产减值准备明细表

  单位：元

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  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2013-A07

  创元科技股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2013年4月17日（星期三）上午董事会结束后在苏州南门东二路4号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事会主席邹剑春先生授权委托陆惠章先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事陆惠章先生主持。经与会监事审议，通过了如下决议：

  一、2012年度监事会工作报告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、2012年度报告（正文）及其摘要。

  监事会认为：公司2012年年度报告（正文）及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司2012年年度报告（正文）及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、2012年度利润分配预案。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、2012年度财务决算报告。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、2012年度内部控制评价报告。

  监事会认为：报告期内，公司进一步建立健全了内部控制体系，制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求，并能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2012年度内部控制制度建设、执行的情况。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述预案一、三、四项还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  监事会

  2013年4月20日

  股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2013-A08

  创元科技股份有限公司关于召开

  2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：2013年5月13日（星期一）上午9：30

  5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

  6、出席对象：

  1）截至2013年5月7日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

  2）公司董事、监事、高级管理人员；

  3）公司聘任的律师。

  7、召开地点：苏州市南门东二路4号公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案情况

  1、2012年度董事会工作报告。

  2、2012年度监事会工作报告。

  3、2012年度财务决算报告。

  4、关于2012年度利润分配方案。

  5、关于2013年续聘会计师事务所的议案。

  6、2012年度董事长基本年薪考核兑现方案。

  （二）其他内容

  公司独立董事在本次股东大会上述职。

  （三）披露情况

  有关议案内容详见刊载于2013年4月20日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之创元科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告、第七届监事会第二次会议决议公告及相关材料。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

  2、登记时间：2013年5月9日（上午9：30-11：30，下午1：30-4：00）；

  3、登记地址：苏州市南门东二路4号（邮编：215007）；

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

  四、其他事项

  1、联系方式：

  电话：0512-68241551； 传真：0512-68245551

  联系人：周成明、周微微

  2、会议费用：自理。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议；

  2、公司第七届监事会第二次会议决议。

  六、授权委托书

  详见附件。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月20日

  创元科技股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司A股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席2013年4月20日上午9时30分在苏州市南门东二路4号公司一楼会议室召开的公司2012年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

  委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

  委托日期：2013年4月 日

  注：

  1、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

  2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

  3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。