证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会不存在变更之前股东大会决议的情况。

  2、本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况：

  1、召开时间：2013年4月19日

  召开地点：北京南四环西路188号二区8号楼202会议室

  召开方式：现场投票

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事刘艳女士

  2、会议的出席情况：出席本次会议的股东、股东授权代表2人，代表股份148,657,324股，占公司有表决权总股份的50.23%。公司董事、监事、高管及见证律师列席本次会议。

  会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规定，形成的决议合法、有效。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过如下决议：

  （一）审议通过《公司董事会2012年工作报告》，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。

  （二）审议通过《公司监事会2012年工作报告》，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。

  （三）审议通过《公司2012年财务决算报告》，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。

  （四）审议通过《公司2013年财务预算报告》，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。

  （五）审议通过《公司2012年利润分配方案》，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。

  经信永中和会计师事务所审计，母公司2012年度实现净利润46,267,166.19元，弥补以前年度亏损形成的年初未分配利润-20,545,118.20元，本次实际可供分配的利润为25,722,047.99元。根据《公司章程》有关利润分配的规定，同意按如下方式分配：

  1、提取10%法定盈余公积金4,626,716.62 元；

  2、本次实际可供股东分配的利润为21,095,331.37元，拟以2012年12月31日的总股本29,598万股为基数，向全体股东按每10股派人民币现金0.70元（含税）；剩余未分配利润376,731.37元结转下年度分配。

  （六）审议通过《公司2013年利润分配政策》，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。

  同意公司2013年利润分配政策为：

  （1）分配次数：公司2013年中期不进行利润分配，年末一次分配；

  （2）分配比例：公司2013年度实现的净利润用于股利分配的比例为30%-50%；

  （3）分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。

  公司2013年度具体利润分配政策视实际情况由董事会提出方案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况调整利润分配方案的权利。

  （七）审议通过《公司2012年年度报告及其摘要》，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。

  （八）审议通过《公司独立董事年度述职报告》，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。

  （九）审议通过2012年度公司日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案，同意票代表股份405,191股，占出席会议并有表决权股东所持股份的100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股。根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，关联股东中国成套设备进出口(集团)总公司回避表决。

  （十）审议并以累积投票制的方式表决通过公司董事会董事候选人选的议案，同意票代表股份148,657,324股，占出席会议股东所持股份的 100％；反对票代表股份 0 股；弃权票代表股份 0 股，选举刘学义先生为公司董事会董事。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：尹月、赵利娜

  3、结论性意见：本所律师认为，中成进出口股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2012年年度股东大会有关事宜的法律意见书

  2、中成进出口股份有限公司2012年年度股东大会决议

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十日