证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  金堆城钼业股份有限公司（简称"金钼股份"）于2013年3月19日以公告形式向全体股东发出召开2012年度股东大会的通知。金钼股份2012年度股东大会于2013年4月19日以现场会议方式在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共6人，代表股份2470962842股，占公司总股本的76.58%。会议由公司董事长张继祥先生主持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东代表审议了提交会议的9项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  （一）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度董事会工作报告》。

  同意2470962842股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

  同意2470962842股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年年度报告》及其摘要。

  同意2470962842股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》。

  同意2470962842股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度利润分配方案》。

  公司以2012年12月31日总股本3226604400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计派发现金股利51625.67万元。

  同意2470962842股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度技改技措和设备更新投资计划》。

  同意2470962842股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2012年度日常关联交易计划执行情况报告》。

  该议案为关联交易事项，关联股东金堆城钼业集团有限公司回避了表决。

  同意80219667股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （八）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划》。

  该议案为关联交易事项，关联股东金堆城钼业集团有限公司回避了表决。

  同意80219667股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （九）审议通过了《关于聘用金堆城钼业股份有限公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度财务审计机构，同时担任公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年，费用总计90万元人民币（其中财务审计费70万元，内部控制审计费20万元）。

  同意2470962842股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  公司2012年度股东大会经北京观韬（西安）律师事务所邹凡坤、张翠雨两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十日