证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务部经理谢春英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

单位：（人民币）元

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

二、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目：

单位：（人民币）元

原因说明：

1、预付款项期末比期初增加152.92%，主要是由于控股子公司本期为满足生产经营需要而预付材料采购款增加所致；

2、其他应收款期末比期初增加94.67%，主要是由于公司本期经营性暂付款项及代付款项增加所致；

3、预收款项期末比期初增加39.30%，主要是由于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司收到预收货款增加所致；

4、应交税费期末比期初减少30.99%，主要是由于公司控股子公司浙江英洛华磁业有限公司本期缴纳企业所得税25,975,899.18元所致；

5、其他应付款期末比期初增加142.91%，主要是由于公司本期收到横店集团控股有限公司往来款2800万元所致。

损益表项目：

单位：（人民币）元

原因说明：

1、营业收入本期比上年同期减少44.67%，主要是由于市场疲软，钕铁硼产品销售价格降低、订单减少所致；

2、营业成本本期比上年同期减少49.76%，主要是由于公司钕铁硼销售减少所致；

3、营业外收入本期比上年同期增加59.49%，主要是由于公司本期计入损益的政府补助收益增加所致；

4、营业外支出本期比上年同期增加3760.89%，主要是由于公司本期处置非流动资产损失增加所致。

现金流量表项目：

单位：（人民币）元

原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于本期预付材料款增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动主要是由于本期购建固定资产付款增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动的主要原因是年末的三个月以上到期的票据保证金于本期转为现金及现金等价物增加，即本期收到其他与筹资活动有关现金增加所致。

二、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √ 不适用

三、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

四、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期没有接待投资者实地调研、面对面沟通、采访等活动。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一三年四月二十日

证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2013-15

太原双塔刚玉股份有限公司

二○一二年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●本次会议未有否决或修改提案的情况

●本次会议未有新提案提交的情况

一、会议召开的情况：

1、召开时间：2013年4月19日上午9:30

2、召开地点：浙江省杭州市环城北路308号纳德大酒店四楼会议室

3、召开方式：现场记名投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杜建奎先生

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

二、会议的出席情况：

1、股东出席情况：

现场出席股东大会的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份92,279,257股，占公司总股本的33.34%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

（一）审议通过《公司201年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（二）审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（三）审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（四）审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为14,585,557.36元，加年初未分配利润-350,136,140.64元，可供股东分配的利润为-335,550,583.28元。

由于公司2012年度可供股东分配的利润为负值，故公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（五）审议通过《公司2012年年度报告》。

表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（六）审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

由于该项交易属关联交易，关联股东横店集团控股有限公司回避表决。(详细内容见公司于2013年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯的公告，编号2013-10)。

表决结果：同意票21,244,030股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（七）审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。

公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年，年审计费用50万元。

表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

四、独立董事述职情况

公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士和何大安先生向本次股东大会提交了《独立董事2012年度述职报告》。

五、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：董寒冰 孔维健

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件：

1、公司2012年年度股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二○一三年四月二十日