证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月19日，上午9:00

  2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室

  3、召开方式：现场方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长王彦伶先生

  本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份114,474,142股，占公司股份总数176,100,000股的65.01%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会表决情况如下：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》

  表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》

  表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于关联交易协议及2013年度日常关联交易预计的议案》

  本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。

  表决结果：同意24,468,382股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意114,474,142股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。详见2013年 3 月30 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2012年度述职报告》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：赵力峰先生、张俊涛先生

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、北京七星华创电子股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  北京七星华创电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月十九日