证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

  2、广东嘉应制药股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过了关于公司《取消2012年度股东大会部分议案》的议案，取消经公司第三届董事会第八次会议审议通过，拟提交2012年度股东大会审议的关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案、关于公司《2012年度公司财务决算报告》的议案、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案和关于公司《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案。详见公司于2013年4月9日发布在指定信息披露媒体上的公告。

  3、公司董事长陈泳洪先生（持有公司18.73%的股份）提议将经公司第三届董事会第九次会议审议通过的关于公司《2012年度董事会工作报告（更新后）》的议案、关于公司《2012年度公司财务决算报告（更新后）》的议案、关于公司《2012年度利润分配预案（更新后）》的议案和关于公司《2012年度报告（更新后）》及《2012年度报告摘要（更新后）》的议案提交公司2012年度股东大会审议。详见公司于2013年4月9日发布在指定信息披露媒体上的公告。

  一、会议召开和出席情况

  公司2012年度股东大会于2013年4月19日上午10:00在广东省梅州市东升工业园B区公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，董事长陈泳洪先生主持，出席本次股东大会的股东共计5人，代表有表决权的股份120,061,548股，占公司有表决权股份总数58.57%，出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师，会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了关于公司《2012年度董事会工作报告（更新后）》的议案；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  2、审议通过了关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  3、审议通过了关于公司《2012年度公司财务决算报告（更新后）》的议案；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  4、审议通过了关于公司《2012年度利润分配预案（更新后）》的议案；

  表决结果：120,061,548股赞成，0股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  5、审议通过了关于公司《2012年度报告（更新后）》及《2012年度报告摘要（更新后）》的议案；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  6、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案；

  表决结果：120,061,548股赞成，0 股反对，0 股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数100％。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事周兰女士、陈耿豪先生、陈慈瑛女士向本次股东大会作了2012年度述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所李俊律师、王向前律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东提出临时提案的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2012年度股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

  广东嘉应制药股份有限公司

  二○一三年四月十九日