证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)吴燕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、预付款项较年初减少40.94%，主要原因是子公司科立视材料科技有限公司部分设备已到，冲销预付款所致；

  2、在建工程较年初增加57.86%，主要原因是子公司科立视材料科技有限公司厂房及生产线在建所致。

  3、预收款项较年初增加102585.44%，主要原因是本期收到处置子公司深圳华映显示科技有限公司的第一期款项3345万；

  4、应交税费较年初减少67.65%，主要原因是年初应交税金报告期及时缴纳、本期实际应交税费减少所致。

  5、应付利息较年初增加93.87%，主要原因是本期母公司新增短期融资券应付利息所致。

  6、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要原因是3月底已经没有一年内到期的非流动负债。

  7、其他流动负债较年初增加299.83%，主要原因是公司于2013年1月31日发行2013年第一期短期融资券2.5亿，于2013年3月28日发行2013年第二期短期融资券5亿所致；

  8、其他非流动负债较年初增加83.46%，主要原因是公司子公司科立视材料科技有限公司本期取得与触控显示屏材料器件一期项目相关的融资贴息1000万元；

  9、营业收入较上年同期增加61.13%，主要原因是本期子公司华映视讯（吴江）有限公司的主要业务由对外提供来料加工转为对外提供进料加工，收入增加所致；

  10、营业成本较上年同期增加140.47%，主要原因是本期子公司华映视讯（吴江）有限公司的主要业务由对外提供来料加工转为对外提供进料加工，成本增加所致；

  11、营业税金及附加较上年同期增加88.36%，主要原因是本期子公司华映视讯（吴江）有限公司进料加工以免抵税额为税基计算缴纳的城市维护建设税及教育费附加增加所致；

  12、财务费用较上年同期增加84.20%，主要原因是本期母公司发行两期短期融资券，利息增加所致；

  13、投资收益较上年同期增加317.71%，主要原因是收购华映光电股份有限公司40%股权按权益法确认的投资收益增加所致；

  14、收到的税费返还较上年同期增加54.66%，主要原因是本期子公司华映视讯（吴江）有限公司的主要业务由对外提供来料加工转为对外提供进料加工，增值税退税增加所致；

  15、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加369.11%，主要原因是本期子公司因进料加工购买商品支付的现金较上年同期增加所致；

  16、支付的各项税费较上年同期减少60.5%，主要原因是本期实际缴纳的各项税费减少所致；

  17、投资活动现金流入较上年同期增加894.4%，主要原因是本期收到处置子公司深圳华映显示科技有限公司的第一期款项；

  18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少67.39%，主要原因是本期购建固定资产较上年同期减少；

  19、筹资活动现金流入较上年同期增加141.87%，主要原因是本期母公司发行两期短期融资券所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （1）2011年3月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资触控模组材料项目的议案》，公司同意筹划与境外法人共同出资设立触控材料生产之公司。2011年7月11日，公司第五届董事会第十七次会议及2011年7月28日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整触控模组材料项目投资相关事项的议案》，同意公司与金丰亚太有限公司共同投资科立视材料科技有限公司，投资总额为17，000万美元，注册资本为7500万美元。科立视公司项目的筹建工作正如期进行，截至本报告披露日，项目附属配套工程均已完工，项目后段设备安装已进入最后阶段，预计2013年第二季度完成设备安装调试并进行试投产。科立视项目的实施将进一步完善公司触控供应链，提升公司的配套能力，增强公司的核心竞争力。但未来触控市场竞争激烈，科立视公司项目作为公司未来重点建设项目，面临项目是否如期投产、项目投产是否尽快达到预期技术要求、产品价格变化等风险，公司经营团队将全力、积极推动项目朝预期目标努力。

  （2）2012年12月14日，公司第六届董事会第二次会议及2013年1月28日召开的公司2013年第一次临时股东大会逐项审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<华映科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于签署<华映光电股份有限公司之股份转让合同的议案>》，公司拟以现金人民币7亿元购买华映光电股份有限公司35%股权。截至本报告披露日，公司已经收到中国证监会关于公司重大资产购买申请的反馈意见，公司将在规定时间内向中国证监会提交书面回复意见。

  （3）2013年3月13日，公司第六届董事会第三次会议及2013年4月9日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，公司拟全部出售公司持有的深圳华映显示科技有限公司75%股权，受让方为深圳市华星光电技术有限公司。本次交易参考深圳华映显示科技有限公司2012年12月31日经审计的净资产及以2012年12月31日为基准日的评估价格，结合深圳华映显示科技有限公司未来经营情况，双方协商定价，以4.46亿元人民币为深圳华映显示科技有限公司全部股权交易价格，公司75%股权对应的作价为3.345亿元人民币。公司于2013年3月14日与交易各方签订了《深圳华映显示科技有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），根据《股权转让协议》约定，受让方（即深圳市华星光电技术有限公司，以下简称“华星光电”）应于协议签订日（不含签订日）起5个工作日内将叁仟叁佰肆拾伍万元人民币（转让价款总额的10%）支付至公司指定的账户。公司于2013年3月21日收到华星光电支付的首期款叁仟叁佰肆拾伍万元人民币。本次股权转让尚需向工商登记主管部门提交标的股权转让变更登记申请等。

  （4）2013年3月13日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于在深圳设立控股子公司的议案》，公司拟在深圳设立控股子公司，名称拟定为“华映科技（深圳）有限公司”，注册资本不超过人民币200万元，企业类型为服务型公司。新设立控股子公司有利于保证公司在大陆华南（特别在广东、深圳）触控及液晶显示产品客户的发展及服务需求，作为与客户及供货商接洽联系的窗口，以掌握触控显示行业上下游的最新客户动态及产品需求，并向客户提供及时、高质量的售后服务。公司于2013年4月9日收到深圳市市场监督管理局的《名称预先核准通知书》（【2013】第80838663号），经深圳市市场监督管理局核准，公司拟在深圳投资设立的控股子公司名称为“深圳市华映光电有限公司”。

  （5）2013年3月13日，公司第六届董事会第三次会议及2013年4月9日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，公司拟以现有总股本700,493,506股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），共计派发现金股利266,187,532.28元,剩余3,699,107.43元结转至下一年度。2012年度不进行资本公积转增股本。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-036

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年4月18日以传真的方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加表决8人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

  一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第一季度报告》，并予以公告。

  二、以6票赞成，0票反对，0票弃权（其中唐远生、林盛昌、2名关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》，详见公司2013-038号公告。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司 董事会

  2013年4月18日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-038

  华映科技（集团）股份有限公司

  关于控股子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第五届董事会第十七次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整触控材料项目投资有关事项的议案》，公司与GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED（金丰亚太有限公司，以下简称“金丰亚太”）共同投资科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）, 注册资本7,500万美元，投资总额17,000万美元。鉴于科立视项目目前已进入后段设备安装的最后阶段，预计2013年第二季度完成设备安装调试进行试投产并进入产品认证期。为了确保产品认证期间有充足营运资金，经公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司增加注册资本的议案》，同意科立视增加注册资本不超过750万美元（最终增资金额视具体资金需求而定）。科立视股东以持股比例对科立视进行同比例增资，公司预计增加投资不超过621万美元。本次增资具体事项如下：

  一、 关联交易概述

  1、控股子公司科立视为了确保产品认证期间营运资金充足，拟增加注册资本不超过750万美元。公司与GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED（金丰亚太有限公司）以持股比例对科立视等比例增资，公司预计增加投资不超过621万美元，公司以自有资金增资。

  2、公司与GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED（金丰亚太有限公司）实际控制人均为大同股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易在董事会的权限范围内，不需要提交股东会审议。

  3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

  二、交易对手方情况

  1、名称：GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED（金丰亚太有限公司）

  法定地址：FLAT/RM 1004，AXA CENTRE，151 GLOUCESTER ROAD，WAN CHAI，HK；

  法定代表人：李学龙

  企业类型：投资公司

  注册资本：12,900,000美元

  主营业务：投资业务

  最近一期经审计主要财务指标：金丰亚太2012年12月31日经审计的净资产为30,657.6万元新台币，2012年度经审计净利润为-1,301.6万元新台币。

  2、控股股东及实际控制人：

  （1）控股股东

  名称：ChinSeng holding Co., Ltd.

  注册地址：P.O. Box 957, offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,British Virgin Islands.

  法定代表人:彭文傑

  注册资本: 7,987,280美元

  企业性质: Holding company

  持有交易对手方股权比例：46.51%

  最近一期经审计主要财务指标：2012年12月31日经审计的净资产为40,690.4万元新台币，2012年度经审计净利润为-8,210.2万元新台币。

  （2）实际控制人

  名称：大同股份有限公司

  注册地址：台北市中山北路三段22号

  法定代表人：林蔚山

  注册资本：23,395,366,850新台币

  最近一期经审计主要财务指标：2012年12月31日经审计的归属于母公司的净资产为3,054,092.3万元新台币，2012年度经审计归属于母公司的净利润为-351,231.2万元新台币。

  3、与本公司关联关系：同属同一实际控制人。

  三、关联交易标的基本情况

  1、 科立视基本情况

  公司名称：科立视材料科技有限公司

  成立日期：2011年7月29日

  注册地点：福建省福州市马尾区快安77号地1#楼第二层

  法定代表人：李学龙

  注册资本：7,500万美元

  主营范围：从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、销售和售后服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可经营）

  2、 科立视股权结构图

  ■

  本次科立视增资前后股权结构未发生变化。

  3、 主要财务状况

  单位：人民币元

  ■

  单位：人民币元

  ■

  (注：科立视暂时还处于筹建阶段。)

  四、交易目的和对上市公司的影响

  1、交易目的

  公司控股子公司科立视项目现已进入后段设备安装最后阶段，预计2013年第二季度完成安装调试并进行试投产并进入产品认证期。本次增资将补充科立视产品认证期间的营运资金，确保项目投资的如期进行。

  2、对上市公司影响

  本次公司以等比例增资将稳定公司对科立视的持股比例，确保公司对科立视的控股地位。有助于科立视项目投资顺利进行，保障公司产业化规划的实施。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易将确保科立视材料科技有限公司项目营运资金充裕，有益于投资项目的顺利进行，符合公司长期发展需要，是可行的，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序，同意提交公司董事会审议；

  本次关联交易行为不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定，交易价格公允，程序合法。不存在损害中小股东利益的情况。

  六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

  截至本披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易总额为零。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会第三次决议

  2、独立董事事前认可和独立意见。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司 董事会

  2013年4月18日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-039

  华映科技（集团）股份有限公司

  2012年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华映科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2012年度权益分派方案已获2013年04月09日召开的2012年年度股东大会审议通过，本次分红派息距离股东大会通过分配、转增股本方案未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本700,493,506股为基数， 向全体股东每10股派3.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派3.420000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.610000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

  【a注：根据先进先出的原则，以投资者账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.570000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴0.190000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2013年04月25日，除权除息日为：2012年04月26日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：2013年04月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、 权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年04月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  五、咨询机构

  咨询地址：福州市马尾区儒江西路6号1＃楼第三、四层

  咨询联系人：陈伟、林锋

  咨询电话：0591－88022590

  传真电话：0591－88022061

  六、备查文件：

  公司2012年年度股东大会决议（2013－034号公告）

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司 董事会

  2013年4月20日

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议

  华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年4月18日以传真方式召开，应参加会议3人，实际参与表决3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员均知晓本次会议。会议以通讯方式作出如下决议：

  审议通过《公司2013年第一季度报告》，并出具了如下审核意见：

  1、 公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确地反映公司2013年第一季度的财务状况和经营成果等事项；

  2、 在提出本意见前，未发现参与公司2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  因此，监事会及全体监事保证公司2013年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

  与会监事签名：

  签署日期：2013年 月 日