证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月19日上午9:30

  2、召开地点：公司本部会议室

  3、召开方式：现场记名投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长 李建平

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的股东情况

  出席会议的股东或授权代表共计3人，合计持有或代表公司有表决权股份152,730,865股，占公司股份总额的56.68％。

  2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

  3、见证律师出席见证。

  四、提案审议和表决情况：

  本次会议以记名投票方式进行表决，表决情况如下：

  （一）议案表决情况

  1、公司2012年度报告

  赞成152,730,865股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

  2、公司2012年度董事会工作报告

  赞成152,730,865股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

  3、公司2012年度监事会工作报告

  赞成152,730,865股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

  4、公司2012年度利润分配预案

  赞成152,730,865股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

  5、关于聘请2013年度审计机构的议案

  赞成152,730,865股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

  6、关于修改公司章程部分条款的议案

  赞成152,730,865股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

  7、中原环保股份有限公司关联交易管理制度

  赞成152,730,865股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；弃权无；反对无。

  （二）议案表决结果

  以上七项议案表决结果：均以有表决权股份100%赞成获得通过。

  五、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

  2、律师姓名：吕晋予、朱恪

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

  六、备查文件：

  1、关于召开本次股东大会的通知；

  2、中原环保股份有限公司2012年度股东大会决议；

  3、河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书；

  4、本次股东大会会议记录。

  特此公告

  中原环保股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日