证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王冲先生、主管会计工作负责人张晓翊先生及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

2013年公司紧紧围绕企业战略发展、继续在“转方式、调结构、促转型”方面下功夫，加大对综合经营业态的打造和产品结构的有效调整，一季度公司各业务板块市场拓展成效显著。

1、报告期内公司发展平稳，营业总收入持续增长，实现营业收入6,712.70万元较上年同期4,797.67万元增加1,915.03万元增长39.92％；归属于母公司所有者的净利润370.41万元较上年同期-89.39 万元增加459.80万元增长514.37％。主要原因是：

（1）报告期内由于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期结转了达到收入确认条件的预收房款，营业收入较上年同期增加1,443.97万元增长271.88%；归属于母公司所有者的净利润107.50万元较上年同期-784.90万元增加892.40万元增长113.70%。

（2）报告期内物业服务收入、园林园艺收入较上年同期均有所增长。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,119.20万元较上年同期6,523.04万元减少9,642.24万元下降147.82%。主要原因是在报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司预收售房款现金流入较上年同期减少9,107.49万元。 上述经营成果及现金净流量的变动，直接导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益以及净资产收益率的变动。

3、货币资金期末数较期初数下降67.66％，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司支付发放五华房地产开发经营公司委托贷款12,000万元。

4、持有至到期投资期末数较期初数增加12,000万元，主要原因是报告期内公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司发放五华房地产开发经营公司委托贷款12,000万元。

5、短期借款期末数较期初数减少4,390万元下降52.32％，主要原因是报告期内母公司归还了短期借款4,390万元。

6、应付利息期末数较期初数减少52.85％，主要原因是本报告期内母公司归还了短期借款4,390万元，借款利息相应减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

云南旅游股份有限公司

董事长：王冲

2013年4月20日

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2013-015

云南旅游股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2013年4月8日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2013年4月18日上午9点30分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长王冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司2013年第一季度报告及其摘要的议案》；

季报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2013年4月20日《证券时报》、《中国证券报》上。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《公司关于对园区国际室外展区提升改造的议案》；

由于世博园国际室外展园产品老化，建筑和基础设施破损，已经无法达到旅游休闲的要求，为配合世博园景区从单一观光型景区向城市生态文化旅游综合体转型的需要，经公司多次组织论证和研究，将对德国园片区和法国园片区原有展出场地进行场地、绿化景观提升改造及周边环境优化整治和补充完善相关服务配套设施的提升改造。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司机构设置的议案》；

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》；同意聘任李劲松先生为公司副总经理（李劲松先生简历见附件）；

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2013年4月20日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司聘任高管人员的独立意见》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2013年4月20日

附件：

个 人 简 历

李劲松先生，中国国籍，1968年2月出生，大学本科学历，工程师职称，曾先后在昆明手扶拖拉机厂工作，历任技术员、团委委员、团支部书记；昆明国际会展中心有限公司工作，历任公司党务干事、团委书记、质量管理部经理、办公室主任、公司工会副主席、人力资源部经理、党委工作部部长、公司党委委员、会议餐饮公司经理兼党支部书记、公司党委委员、副总经理，其间：在昭通市大山包乡挂任副乡长，在中央党校函授学院经济管理专业大学学习；在云南腾越翡翠城有限公司工作，任党支部书记、常务副总经理。李劲松先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未持有公司股份。最近五年李劲松先生未在公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司任职，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。