证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召集人：天津天保基建股份有限公司第五届董事会

  2．会议召开时间：2013年4月19日（周五）上午9:00 起

  3．会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

  4．主持人：董事长沈钢

  5．表决方式：现场投票

  6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（授权代表）共1人，代表股份519,087,178股，占公司有表决权股份总数的74.98%。

  四、议案审议和表决情况

  1．审议通过了公司《2012年年度报告及摘要》。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  2．审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  3．审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  4．审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  5．审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％。

  反对0股，弃权0股。

  6．审议通过了公司《续聘年度审计机构的议案》。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  7. 审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意519,087,178股，占参加大会有表决权股东所持股数的100％；

  反对0股，弃权0股。

  8. 听取独立董事作2012年年度述职报告。

  五、见证律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：天津高地律师事务所

  2.律师姓名：李克东、宋亮

  3.结论性意见：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1.经与会董事、监事和记录人签字确认的2012年年度股东大会决议。

  2.2012年年度股东大会的法律意见书。

  3.《公司章程》。

  天津天保基建股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十九日