证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  本次会议的通知于2013年4月16日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次临时会议于2013年4月19日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事参与表决的情况

  公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：

  罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、汤新华、任德坤

  四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

  审议《关于宁德市东晟房地产有限公司向福建闽东电力股份有限公司申请借款的议案》；

  公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过公司全资子公司宁德市东晟房地产有限公司（以下简称"东晟公司"）参与竞买位于宁德市东侨区东兰组团闽东路南侧、金马北路西侧宗地，宗地占地面积 46667 平方米（约 70 亩），容积率 3.2，规划建筑面积 149330 平方米。东晟公司于2013年3月7日通过公开挂牌取得了该块土地使用权，成交价格31370万元。公司已对上述事项进行了披露，详见分别刊载于2013年3月5日、2013年3月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告》（2013董-03）和《公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（2013临-09）。

  按该地块《国有土地使用权出让合同》规定，土地投标保证金在取得该土地使用权后转为土地价款，目前东晟公司尚缺资金8000万元，为保证东晟公司按期支付土地款，董事会同意我公司向东晟公司提供人民币8000万元借款，借款期限六个月，借款利率按我公司向银行借款同期利率执行。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

  表决结果：议案通过。

  特此公告。

  福建闽东电力股份有限公司

  董事会

  二0一三年四月十九日