证券时报多媒体数字报

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013-08

  广东广弘控股股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年4月19日上午

  2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长聂周荣先生

  6、会议通知及相关文件刊登在2013年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  三、会议的出席情况

  股东及股东授权委托代表共计5人，代表有表决权的股份总数305,327,779股，占公司股份总数的52.30%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

  1、 审议公司2012年度董事会工作报告

  表决情况：同意305,327,779股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：此议案获得通过。

  2、 审议公司2012年度监事会工作报告

  表决情况：同意305,327,779股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：此议案获得通过。

  3、 审议公司2012年年度报告及其摘要

  表决情况：同意305,327,779股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：此议案获得通过。

  4、 审议公司2012年度财务决算报告

  表决情况：同意305,327,779股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：此议案获得通过。

  5、 审议公司2012年度利润分配议案

  表决情况：同意305,327,779股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  表决结果：此议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

  2、律师姓名：张锡海、招嘉泳

  3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、 经与会董事签字的股东大会决议。

  2、 法律意见书。

  广东广弘控股股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十九日

  证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--09

  广东广弘控股股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2013年4月19日收到副董事长黄广伟先生和董事郑卫平先生的书面辞职报告。副董事长黄广伟先生因工作调整原因，辞去公司董事、副董事长及董事会相关委员会委员职务。董事郑卫平先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄广伟先生和郑卫平先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。黄广伟先生和郑卫平先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司董事会将按照法定程序提名新的董事候选人,提交股东大会审议。

  公司董事会对黄广伟副董事长、郑卫平董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  广东广弘控股股份有限公司董事会

  二○一三年四月十九日