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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-018 安泰科技股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人才让、主管会计工作负责人赵士谦及会计机构负责人(会计主管人员)毕林生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-017 安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安泰科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2013年4月8日以书面形式发出，据此通知，会议于2013年4月18日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长才让先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下决议： 一、《安泰科技股份有限公司2013年第一季度报告》； 赞成9票；反对0票；弃权0票。 二、《关于出资组建注射成形合资公司的议案》。 相关内容详见《安泰科技股份有限公司关于出资组建注射成形合资公司的公告》。 赞成9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 安泰科技股份有限公司 董事会 2013年4月18日 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-019 安泰科技股份有限公司 关于出资组建注射成形合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 香港公司：拟由中国台湾自然人纪国章为实际控制人的境外公司在香港设立的公司，该公司尚待注册。 科森科技：昆山科森科技有限公司 金瀚精密：昆山市金瀚精密模具有限公司 一、对外投资概述 本次投资属于公司注射成形产业的战略性结构调整和资产重组。通过采用产业转移的方式，尽快从业务结构、产业配套等方面对公司注射成形产业进行优化和提升；通过建立战略合作关系，充分发挥各自优势，安泰科技拟与香港公司、科森科技、金瀚精密共同出资设立合资公司。 合资公司中安泰科技、香港公司、科森科技和金瀚精密持股比例分别为51%、20%、15%和14%，注册资本金2000万元，按照股权比例以资产或现金方式出资。 公司于2013年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述对外投资事项，本议案无需通过股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审核。 二、交易对方的基本情况 1、香港公司：拟由中国台湾自然人纪国章为实际控制人的境外公司在香港设立的公司，该公司尚待注册。 与本公司关系：与本公司不存在关联关系 2、昆山科森科技有限公司 住所：江苏昆山市千灯镇少卿东路68号 公司类型：有限责任公司 法定代表人：徐金根 注册资本：6500万元 该公司的前身昆山科森精密机械有限公司成立于2003年8月，专业从事精密金属件加工包括医疗器械零件、五金切削件、板金冲压件产品生产。 2012年，营业收入12060万元，净利润1576万元，总资产23845万元，净资产8427万元。 与本公司关系：与本公司不存在关联关系 3、昆山市金瀚精密模具有限公司 住所：江苏昆山市开发区蓬朗洪湖路1388号 公司类型：有限责任公司 法定代表人：朱阿根 注册资本：600万元 成立于2006年8月，主要从事精密塑胶模具设计开发与制造。 2012年，销售收入939.6万元，净利润248.5万元，总资产1150.3万元，净资产679.3万元。 与本公司关系：与本公司不存在关联关系 三、投资标的的基本情况 （一）合资公司基本情况 1、公司名称：安泰（昆山）金属材料有限公司（暂定名） 2、注册地址：江苏昆山市开发区 3、注册资本：2000万元人民币 4、业务定位：生产不锈钢、铁合金和钨合金等注射成形产品，产品主要应用领域为汽车、医疗和高端消费电子等现代制造业。 （二）合资公司股权比例与出资方式 1、合资公司股权比例：安泰科技持股51%；香港公司持股20%；科森科技持股15%；金瀚精密持股14%。 2、出资额与出资方式 安泰科技以注射成形部分生产设备、电子设备和原材料出资1020万元人民币；香港公司以现金出资400万元人民币（以认购当日中国人民银行公布的基准汇率折算为美元缴付）；科森科技以现金出资300万元人民币；金瀚精密以现金出资280万元人民币。 安泰科技以注射成形部分生产设备、电子设备和原材料出资的依据是经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后出具的“京信评报字（2013）第056号”评估报告，资产评估基准日为2013年3月31日。 由于原材料在评估基准日与合资公司公司验资日之间在现有工厂使用可能存在变动，若导致合资公司验资日评估报告中所列资产减少，安泰科技将用原材料或现金补充承诺出资额。 四、对外投资合同的主要内容 1、投资金额与支付方式 安泰科技、香港公司、科森科技和金瀚精密共同出资2000万元人民币组建注射成形合资公司，股权比例分别为51%、20%、15%和14%。安泰科技以注射成形部分生产设备和电子设备、原材料出资1020万元人民币；香港公司以现金出资400万元人民币（以认购当日中国人民银行公布的基准汇率折算为美元缴付）；科森科技以现金出资300万元人民币；金瀚精密以现金出资280万元人民币。 2、合资公司法人治理结构 （1）董事会5人，安泰科技推荐3人，香港公司和科森科技各推荐1人。董事长由安泰科技推荐的董事担任。 （2）监事会3人，安泰科技和金瀚精密各推荐1名，职工监事1名。监事会主席由安泰科技推荐的监事担任。 五、对外投资的目的、存在的风险 1、本项目属于注射成形业务的战略性结构调整和资产重组，也是安泰科技相关业务在长江三角洲实施战略布局的举措之一，符合公司发展战略与规划。 2、利用昆山完整的产业配套，提高生产效率；引进先进的生产管理经验，提升企业管理水平。通过吸纳和利用先进的材料、工艺、设备以及当地的精密加工能力，开发高端应用产品，优化产品结构。通过贴近市场，快速反应，进一步优化客户结构。 3、通过产业转移降低公司注射成形业务的生产和运营成本。 4、组建合资公司的风险：中层管理团队和产业工人，需要磨合与培训。新设公司进行质量体系认证，产品获得客户认证，需要一定的时间。 特此公告。 安泰科技股份有限公司董事会 2013年4月19日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月20日
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