证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2013年4月14日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2013年4月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

  一、审议并通过《2013年第一季度报告》

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、审议并通过《关于设立控股孙公司的议案》

  为了获取并开发北京市场的一个房地产项目，公司拟成立控股孙公司“北京世荣兆业房地产开发有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机构核准的名称为准），注册资本人民币1000万元，公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司出资510万元，占出资总额的51%；北京合华永道置业投资顾问有限公司出资490万元，占出资总额的49%。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  合资方北京合华永道置业投资顾问有限公司的基本情况如下：注册资本100万元，法定代表人王高峰，住所：北京市朝阳区东三环北路30号3层一座3H，主要经营范围为：投资咨询，房地产信息咨询，从事房地产经纪业务，市场调查，经纪贸易咨询，企业管理咨询等。截止2012年12月31日，北京合华永道置业投资顾问有限公司总资产850.76万元，净资产551.51万元，2012年度净利润284.62万元。

  特此公告。

  广东世荣兆业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十日