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证券代码：000151 证券简称：中成股份 中成进出口股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-20 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)孙红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：
第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、营业收入比上年同期增加66.28%，主要由于公司执行的成套项目按实际完工进度、发货比例确认收入较上年同期增加较多； 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加45.29%，主要由于公司执行的成套项目按实际完工进度、发货比例确认收入、结转成本后给公司带来的收益较上年同期增加较多； 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加约6307万元，主要由于公司执行的成套项目收款较上年同期增加较多； 4、应收账款较上年期末减少96%，主要由于年初本公司之大连子公司收回中国国际基金有限公司项下应收账款2202万元所致； 5、应付票据较上年期末减少100%，主要由于本公司年初偿还银行承兑汇票所致； 6、应付职工薪酬较上年期末增加158%，主要由于本季度公司计提年度效益工资所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）日常经营重大合同的签署和履行情况 1、公司于2011年12月与孟加拉化学工业公司正式签署了《孟加拉国沙迦拉化肥厂项目合同》，2012年4月项目合同正式生效并开始实施。合同总额约合38亿元人民币，合同工期38个月，公司作为总承包商以EPC方式承担该项目建设。2012年主要进行了项目设计、项目基础工程施工和长周期设备订货等工作，到2013年3月底，已完成项目总工程量的约25.7%。目前，项目实施情况正常。 2、公司于2012年3月与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚肯色糖厂及农业配套设备EPC合同的补充协议》，该补充协议自签字盖章时起生效。根据该补充协议规定，公司仅承担该项目的设计和设备供应。该项目主要根据业主埃塞俄比亚糖业公司批准的项目建设计划进行，同时，还需根据业主的要求及项目现场建设情况等因素随时做出调整。目前，项目实施情况正常。 3、公司于2013年3月5日与埃塞俄比亚糖业公司签署了《埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂EPC建设项目合同》以及《埃塞俄比亚OMO-Kuraz3糖厂EPC建设项目合同》，总金额共约6.82亿美元。工期24个月。该项目为两座日处理12000吨甘蔗的糖厂及2*3MW电站设施和部分农业灌溉基础设施，包括工程设计、货物制造与采购、建设和安装、试车和移交。目前，公司正在积极协助业主落实融资，推动项目尽早实施。 （二）报告期内，公司公告索引
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
中成进出口股份有限公司法定代表人： 中成进出口股份有限公司 二○一三年四月十九日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2013-13 中成进出口股份有限公司第五届 董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司董事会于2013年4月9日以书面形式发出公司董事会五届十八次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2013年4月19日在北京南四环西路188号二区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事刘丹萍女士因公未能出席本次会议，书面委托独立董事马朝松先生代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。 本次董事会会议审议并表决通过如下议案： 1、关于审议《公司2013年第一季度报告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。 2、关于选举公司董事会董事长的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），选举公司董事刘学义先生为公司董事会董事长，根据《公司章程》的规定，为中成进出口股份有限公司法定代表人（简历详见附件）。 3、关于增补公司董事会各专门委员会委员的议案（九票同意、零票弃权、零票反对），增补公司董事刘学义先生为公司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。 特此公告。 附件：刘学义先生简历 中成进出口股份有限公司 董事会 二○一三年四月二十日 附件： 刘学义先生简历 刘学义，男 ，1955年10月生，汉族，中共党员，高级工程师。 1982年毕业于天津轻工业学院，后在轻工业部及国家开发投资公司从事计划管理及项目管理工作。 期间，曾在海南中海实业投资有限公司任总经理、深圳先科电子股份公司任董事长总经理、深圳市出版发行有限公司董事长总经理、国投电子、国投创业、国投高科等公司董事长总经理、国投中鲁公司董事长、国投公司总裁助理、中成集团董事长。刘学义先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年4月20日
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