证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述

  报告期内，受世界经济形势、国家对稀土的限制措施、出口政策的调整等外部因素的影响，原材料价格波动幅度较大，且市场竞争激烈，磁性材料行业供过于求，产品价格呈下降趋势，行业发展受到严重制约。在外部环境不乐观的大背景下，公司在董事会、监事会和管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目标，通过加强内部管理，积极开拓市场，调整产品结构，提高产品档次，加大技术创新力度等一系列措施，提高公司盈利水平，增强公司竞争力。但由于公司2093万元货物存在不能收回风险，前期稀土原材料采购成本较高，均大幅计提了减值准备，给公司业绩造成了较大的负面影响，造成2012年度公司亏损。

  二、主营业务分析

  1、概述

  报告期内，公司实现营业收入367972973.11元，较上年同期下降40.09%，主要原因系公司调整业务结构，贸易业务大幅缩减；

  本报告期公司营业成本为334473699.87元，较上年同期下降38.69%，主要原因为公司调整业务结构，贸易业务大幅缩减；

  本报告期公司期间费用为52,462,431.32元，较上年同期增加2.86%，变动幅度较小；

  报告期内，公司研发投入1536万，较上年同期下降21.50%，主要系公司2012年度研发项目数量较2011年度少；

  现金及现金等价物净增加额为162,740,381.68元，较上年同期增加2719.63%，主要系报告期内公司定向增发成功，筹资活动现金流入大大增加。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  1.战略实现情况：

  报告期内，公司产业链各项业务均呈现较好的发展态势，尤其是募集资金项目“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备”和“高效永磁电机产业化”项目的开工建设，将进一步完善公司的产业链，增强公司主营业务实力，使公司在行业内的综合竞争力进一步提高。

  2.经营计划进展情况：

  产品结构调整方面：

  （1）四氧化三锰：成功开发了多种新型产品。

  （2）永磁铁氧体磁瓦：成功开发多种中高档磁瓦。

  （3）稀土永磁：成功开发了35EH产品，多极磁环样品获得客户认可。

  （4）矿山专用设备：高压辊磨机已在国内多家矿山应用，石英砂除铁磁选机也实现销售，新型矿山设备的开发也按进度完成。

  （5）电池材料：公司磷酸铁锂和锰酸锂两种电池正极材料研发工作进展顺利。

  人才队伍建设方面：

  报告期内，公司根据生产经营发展需要，以促进人才梯队建设为主线，以优化人才配置为目标，通过竞聘、选聘等多种形式，选拔了一批优秀员工走上管理岗位，强化了管理团队建设；通过职业生涯规划、定期考评、技术比武、青年论坛等方式关注青年人的成长、强化青年人才的培养，推进了公司人力资源的持续发展。通过开展职称评审、职业能力鉴定、内外部专业培训、人才荣誉申报等提升公司人才知名度、素质和专业技能，保证公司员工队伍的稳定性。

  再融资工作方面：

  2012年，在资本市场十分低迷的情况下，公司顺利完成再融资发行工作，募集资金净额23,654.06万元，保障了“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”、“高效永磁电机产业化项目”的顺利开工建设，并显著改善了公司财务状况，提升了公司抗风险能力。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  说明

  报告期内，公司营业收入较上年大幅下滑，主要系贸易业务大幅缩减，因而收入减少。

  报告期内，公司四氧化三锰产销量同比上升，但营业收入出现小幅下滑，主要由于原材料电解锰价格下滑导致四氧化三锰产品价格下滑；永磁铁氧体产销量较去年有所下降，但通过产品转型，平均售价提高，销售收入较去年降幅较小；钕铁硼产品产销量较去年出现较大幅度下降，营业收入随之下降；永磁电机产品收入与去年基本持平；磁分离及配套设备收入较去年有较大幅度的提高，主要系高压辊磨机市场开拓情况较好；贸易业务收入大幅减少，主要受公司专注主营业务发展，缩减贸易业务影响所致。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司四氧化三锰库存量较去年下降34.83%，主要系公司加强存货管理，减少库存，提高资金使用效率；电子元件产品库存较去年上升110.99%，主要系公司电子元件产品为根据客户订单生产，期末未完成订单较上年增加。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司逐步退出贸易业务，贸易业务所占公司营业收入比例大幅下降。

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  报告期内，公司逐步退出贸易业务，因而贸易业务成本比重大幅下降，其他业务成本比重相应上升。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  单位：（人民币）万元

  ■

  报告期内，公司财务费用为5,836,749.89元，较上年同期下降46.04%，主要原因是本年非公开发行股票获得成功，且公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金降低了利息支出。

  报告期内，公司所得税费用为-827,710.76元，较上年同期下降 136.23%，主要系本年度公司亏损，导致当年度所得税费用为0；上年报表确认的当期应缴所得税费与所得税汇算清缴结果出现差异，该项差异520,188.37元冲减了本年的当期所得税费用；本年度递延所得税资产增加，导致递延所得税费用冲减307,522.39元。

  5、研发支出

  单位：万元

  ■

  公司为国家高新技术企业，承担众多科研项目，研发项目主要是为了给公司生产经营的突破和创新提供技术支持，增强核心竞争力。报告期内公司申请专利8项，其中发明专利3项，获权专利12项，其中发明专利2项。公司始终坚持较大的研发投入力度，对公司未来发展将带来积极影响。

  公司2012年度获权的专利如下：

  ■

  注1：该专利为2013年获权专利。

  公司2012年度申请的专利如下：

  ■

  公司研发支出占最近一期经审计净资产比重较去年减少4.31个百分点，主要系公司2012年度研发项目数量较2011年度少，且报告期内定向增发成功，期末净资产较上年大幅增加。

  6、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，经营活动现金流入较上年同期下降45.87%，主要系公司逐步退出贸易业务，销售商品收到的现金大幅减少；

  报告期内，经营活动现金流出较上年同期下降44.6%，主要系公司逐步退出贸易业务导致购买商品支付的现金大幅减少；

  报告期内，投资活动现金流入较上年同期上升336,225.29%，主要系上年比较基数较小；

  报告期内，投资活动现金流出较上年同期下降36.45%，主要系2011年公司购买土地现金流出较多；

  报告期内，筹资活动现金流入较上年同期上升79.29%，主要系报告期内公司定向增发成功，吸收投资收到的现金大幅增加。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现净利润-34,707,961.74元，经营活动现金流量4,028,292.11元。产生这种差异的主要原因为：报告期内，公司计提资产减值准备21,496,144.87元。

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  四、核心竞争力分析

  1、市场营销

  公司坚持以市场需求为导向的经营体系，重视客户开发和管理，建立了具有市场敏感性的营销队伍。公司磁性材料产品市场占有率较高，受到客户高度认同；公司矿山设备产品在国内矿山市场具有良好的历史传统，以雄厚的技术积累为后盾、优质的产品质量为基础、全方位的售后服务为保障，能持续有效地满足客户需求。

  2、设计与制造能力

  公司具有良好的产品设计能力和较强的产品制造能力。公司拥有多年的磁性材料研发和生产经验，曾参与相关国家、行业标准的制订，生产能力在市场同类产品供应商中属于第一梯队，市场占有率较高。公司积数十年的矿山设备研究设计和制造经验，拥有一批有着丰富经验的设备研发、生产人员，拥有多项相关专利，产品在国内矿山行业广泛应用。

  3、创新能力

  公司大部分技术骨干有着数十年研发经验，多人享受国家级津贴，同时公司的人才培养机制和技术成果转化机制为公司培养后续技术梯队。公司以科技平台和科研项目来带动技术创新体系的建设，主动承担国家、省市级科研项目。目前，公司已获得高新技术企业、创新型企业等荣誉称号，并为“磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心”、“安徽省磁性材料工程技术研究中心”、“马鞍山市重点实验室”等依托单位。成立10年以来，公司已拥有专利26项，其中发明专利6项，更多的技术成果正在孵化之中。

  4、信息管理

  公司部署了Oracle ERP系统，充分利用信息手段强化公司信息收集能力、数据处理能力、情报分析能力和风险监测能力。目前，公司已经实现了财务、人力资源、仓储等子系统的全面上线，为公司生产经营提供了帮助，有效提升了运营效率。

  五、公司未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势：

  磁性材料行业：磁性材料是重要的电子信息材料，广泛应用于计算机、家电、汽车、通讯、医疗等领域。公司主打产品四氧化三锰占据了相当的市场份额，在行业中属于第一梯队。伴随着信息技术产业和节能环保产业的快速发展，高性能磁性材料未来市场需求将进一步扩大。

  矿山设备行业：公司磁选机、高压辊磨机等一系列选矿设备，随矿山的发展而发展，在行业内具备很强的竞争力。随着社会环保意识加强，矿山设备将朝节能环保方向发展。公司也将抓住这一机遇，加大节能环保型矿山设备研发和生产，公司报告期内的非公开发行项目“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”将更好的巩固公司在本行业内的竞争优势。

  （二）未来发展战略：公司“十二?五”战略规划明确了公司的战略定位、愿景、使命和发展目标。

  战略定位：将中钢天源建设成为磁性材料和相近新材料、磁器件、磁电机、大型成套矿山设备研制、生产和应用服务为一体的、具有鲜明技术特色的供应商

  愿景：一家 “国内一流、国际知名”的创新型企业。

  目标：在规划期内实现营业收入适度规模增长，经营绩效显著改善，获利能力明显增强；以人为本，创新企业文化，提高员工满意度，让员工分享到公司发展的成果；积极履行社会责任，加大节能降耗力度，注重安全环保，努力建设和谐企业。

  （三）下一年度经营计划：

  1. 继续深化产品结构调整，大幅度提高产品的盈利能力。

  公司将在2012年产品结构调整的基础上，以市场为导向，加快产品结构调整步伐。从战略性调整和战术性调整两方面着手，在提高现有产品的利润率的同时，加快新产品的产业化、市场化力度，增加新的利润增长点，通过技术、市场、生产管理的有机融合，发挥出公司管理提升的绩效作用，为公司的可持续发展打好基础。

  2.以占市场升效益为目标，以降成本提品质为先导，夯实精细化管理基础。

  （1）夯实基础管理，有效降低成本。

  （2）以客户需求为中心，全面提升品质管理。

  （3）建设营销推广平台，打造高效销售队伍。

  3.认真落实风险管控机制，加强制度执行和监督。

  （1）健全以内控体系为核心的风险管理机制，明确风险管理工作流程。

  （2）强化风险知识培训，有效提升风险意识。

  （3）提高风险管控，严防重大风险。

  （4）加强制度执行力，深化落实监督。

  4.以财务管理为核心，提高资金的利用效率

  （1）加强预算管理，严格执行资金预算。

  （2）加大对三项资产的管控，提高三项资产的使用效率。

  （3）提高财务分析水平，更好的为生产经营服务。

  5.继续加强人才队伍建设，促进公司企业文化的发展。

  （1）完善干部管理体制，做好人才梯队建设。

  （2）推进员工的专业培训，提升人才队伍的整体水平。

  （3）做好绩效考核，优化薪酬分配。

  （4）推动企业文化建设，营造创新奋进的文化氛围。

  6. 不断完善安全标准化的管理工作，抓好节能降耗、环境保护工作。

  （四）未来面对的风险

  一、货物不能收回风险：公司买卖合同纠纷一案尚未得到执行，2093万元货物存在不能收回风险。公司正密切关注相关案件情况，并积极同法院等相关部门沟通，维护公司权益。

  二、市场风险：磁性材料行业受经济大环境影响，市场需求低位波动，影响公司生产规模的扩大和业绩的增长。针对这一风险，公司将在巩固原有老客户的基础上，加大市场开拓力度，开发新客户，以高性能产品为导向，提高产品市场占有率。

  三、经营成本上升风险：公司原材料成本、人工成本等生产经营成本不断提高，影响公司利润水平。针对这一风险，公司将通过改进生产技术，提高资源利用效率，适时提高产品价格，从而降低风险。

  四、在建募集资金项目不能达到预期投产或达产状态的风险：由于市场等因素，公司两个在建募集资金项目存在不能达到预期投产或达产状态的风险。针对这一风险，公司将关注市场动态，并采取积极措施保障募集资金项目建设。

  五、市场竞争加剧风险：磁性材料行业市场不断有新的竞争者加入，竞争加剧，影响公司产品的利润空间及所占市场份额。针对这一风险，公司将引进先进技术和人才，提高生产率，降低成本，同时加强产品质量管理，加快产品结构调整，提高产品档次，提高产品市场竞争力。

  六、研发项目产业前景风险：公司正在研发的产品可能存在难以大规模生产及研发失败的风险。针对这一风险，公司将时刻关注所研发产品的市场需求趋势及根据现有技术水平，以决定是否大规模生产及应用。

  七、关键技术人才和优秀管理人才流失的风险。目前社会人才流动频繁，公司存在关键岗位人才流失风险。针对这一风险，公司将通过提高员工待遇水平和良好的升职空间来防范这一风险。

  货物不能收回风险为报告期新增风险，主要系子公司贸易公司货物存在无法收回风险。贸易公司已向马鞍山市中级人民法院提起诉讼，法院判令被告上海兴扬仓储有限公司于2月5日前向原告贸易公司交付货物，但尚未得到执行。公司判断执行会有较大困难，因而大幅计提了减值准备，较大程度的影响了公司2012年度业绩水平。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  法定代表人：洪石笙

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  二〇一三年四月二十日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-007

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2013年4月18日在公司会议室召开公司第四届董事会第十六次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席董事7人，其中独立董事2名。委托出席董事2人，其中独立董事都有为先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事席彦群先生代为行使表决权；董事张鲁毅先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长洪石笙先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2013年4月20日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2012年度股东大会议案汇编》。

  二、审议通过《2012年度总经理工作报告》；

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  三、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  2012年公司实现营业收入36798万元，较去年同期61421万元下降40.1%；主营业务收入35317万元，主营业务成本32112万元，其他业务收入1480万元，其他业务成本1336万元，营业利润-4113万元，利润总额-3554万元；净利润-3471万元，较去年同期1064万元有较大幅度下降，其中归属于母公司所有者权益的净利润-3452万元。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  四、审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》；

  本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；

  公司独立董事发表意见如下：

  经核查，公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效高效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司内部控制自我评价报告比较客观的反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  六、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  公司2012年初未分配利润余额为55,823,291.25元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2012年度归属于母公司所有者的净利润为-34,515,566.61元，累计未分配利润为21,307,724.64元。

  为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2012年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

  公司董事会认为2012年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的要求。

  公司独立董事发表意见如下：

  鉴于公司经营规模扩大的实际情况和发展需要，公司2012年度拟不分配现金红利，不送股也不进行资本公积金转增股本。其未分配利润暂用于公司滚动发展。作为公司的独立董事，我们认为这符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  七、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；

  截至2012年12月31日，公司短期借款余额为6000万元，长期借款余额为零。根据公司生产经营需要，2013年度公司将在现有贷款规模的基础上向银行申请增加贷款，新增贷款总额不超过人民币2000万元，有效期一年，新增贷款用来补充公司流动资金，具体事宜授权公司董事长实施。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  八、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

  经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2013年度的财务审计机构，聘用期一年。

  公司独立董事发表意见如下：

  经认真核查，我们认为：中天运会计师事务所有限公司制订的2012年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，中天运会计师事务所有限公司出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度的财务审计机构。

  本议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  九、审议通过《2013年一季度报告》；

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  十、审议通过《关于召开二〇一二年度股东大会的议案》。

  公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2013年5月10日下午1点30分召开公司二〇一二年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

  审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-008

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2013年4月18日在公司会议室召开公司第四届监事会第十一次会议。会议在监事会主席常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，亲自出席监事2人，委托出席监事1人，监事郑梦华女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托职工代表监事武启辉先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  该议案尚需提交二〇一二年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司2013年4月20日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《2012年度股东大会议案汇编》。

  二、审议通过《2012年度总经理工作报告》

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  三、审议通过《2012年度财务决算报告》

  2012年公司实现营业收入36798万元，较去年同期61421万元下降40.1%；主营业务收入35317万元，主营业务成本32112万元，其他业务收入1480万元，其他业务成本1336万元，营业利润-4113万元，利润总额-3554万元；净利润-3471万元，较去年同期1064万元有较大幅度下降，其中归属于母公司所有者权益的净利润-3452万元。

  该议案尚需提交二〇一二年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  四、审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2012年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：

  1、《公司2012年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2012年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交二〇一二年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  按照深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》的要求，公司监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》发表核查意见如下：

  公司内部控制制度完备、健全，内部控制机构运作正常，内部控制体系有效的保障了公司资产的安全性和运营的有效性、合规性。公司内部控制自我评价报告真实、客观、有效的反映了公司内部控制制度的建立健全及其运作情况。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  六、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

  公司2012年初未分配利润余额为55,823,291.25元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2012年度归属于母公司所有者的净利润为-34,515,566.61元，累计未分配利润为21,307,724.64元。

  为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2012年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

  本议案须提交公司二〇一二年度股东大会审议。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  七、审议通过《2013年一季度报告》

  根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2013年一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

  1、《公司2013年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、《公司2013年一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

  详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的相关公告。

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十日

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-011

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于召开二〇一二年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2013年4月18日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开二〇一二年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、 会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股东大会召开时间：

  现场会议召开时间：2013年5月10日下午1：30。

  网络投票时间：2013年5月9日至2013年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年5月10日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2013年5月9日下午15：00至2013年5月10日下午15：00的任意时间。

  3、现场会议召开地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室。

  4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、股权登记日：2013年5月3日

  6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

  二、会议议题

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  独立董事做年度述职报告；

  详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

  4、审议《2012年度报告及年度报告摘要》；

  详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

  6、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

  详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

  7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

  详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

  8.审议《关于计提资产减值准备的议案》。

  详见公司2013年2月28日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、出席会议对象

  1、截止2013年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师。

  四、现场会议登记办法

  1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司四楼证券投资部；

  2、登记时间：2013年5月6日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

  3、登记方式：

  （1）现场登记手续：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2013年5月6日下午15：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （2）网络投票登记注意事项：

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  五、股东参与网络投票的操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易所系统投票操作流程：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：

  代码：362057 简称：天源投票

  3、股东投票的具体程序为

  （1）买卖方向为买入证券。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  投票举例：

  1、股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  2、股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对第一个议案《2012年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

  ■

  如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。

  3、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区” 注册； 填写 “姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）数字证书

  需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

  业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486

  邮 箱：cai@cninfo.com.cn

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  (1)登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司2012年度股东大会投票” ；

  (2)进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月9日下午15：00 至2013年5月10日下午15：00的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易

  所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、会议联系人：章超、罗恒

  联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222

  通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

  2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议

  公司第四届监事会第十次（临时）会议决议

  公司第四届董事会第十六次会议决议

  公司第四届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托    先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一二年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  4、审议《2012年度报告及年度报告摘要》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  5、审议《2012年度利润分配预案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  6、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  8、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

  同意□ 反对□ 弃权□

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期：2013年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√ ；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-012

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称：“公司”）定于2013年4月26日（星期五）下午 15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长洪石笙先生，董事、总经理张野先生，独立董事席彦群先生，财务总监芮沅林先生，董事、董事会秘书章超先生，保荐代表人黄诚先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十日