证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2013年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人刁志中先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)何平女士声明：保证2013年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、资产负债表项目变动的原因说明

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  2、利润表项目变动的原因说明

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  3、现金流量表项目变动的原因说明

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  为进一步建立和完善公司激励机制，2012年12月10日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）及其摘要（以下简称“激励计划”）。上述激励计划经证监会确认无异议并备案后，于2013年1月28日提交公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。公司第二届董事会第十四次会议确定2013年1月28日为授予日，以定向增发形式向251名激励对象进行了首期限制性股票授予，共计810万股，授予价格为7.85元。上述810万限制性股票已于2013年2月18日上市。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  广联达软件股份有限公司

  董事长：刁志中

  二○一三年四月十八日

  证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-018

  广联达软件股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十六次会议于2013年4月18日15:30在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦318会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2013年4月7日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中，独立董事郭新平先生以通讯形式参会，公司监事会代表、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、审议通过《关于<公司2013年第一季度报告>全文及正文的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《广联达软件股份有限公司2013年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达软件股份有限公司2013年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  为开拓政府客户业务，增强行业竞争力，本公司拟以自有资金3,000万元投资设立电子政务全资子公司。本公司的此次投资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  1、本次投资的基本情况

  （1）公司名称：北京广联达兴邦网络技术有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）

  （2）公司类型：有限责任公司

  （3）注册资金： 3,000万元人民币

  （4）出资方：广联达软件股份有限公司

  （5）出资方式：现金出资

  （6）资金来源：自有资金

  （7）经营范围：

  电子政务信息化系统解决方案，包括相关软硬件产品的销售，技术的提供，相关的服务及培训等（具体范围最终以工商登记为准）。

  （8）经营期限：按照相关法律法规允许的最长经营期限设立。

  （9）机构设置及人选

  1）该子公司不设董事会，设执行董事一名，本公司拟委派刘谦先生担任，并任该子公司法人代表。

  2）该子公司不设监事会，设监事一名，本公司拟委派何平女士担任。

  3）根据本公司总经理贾晓平先生提名，本公司拟聘任刘谦先生为该子公司经理。

  该子公司设立过程中的其他事宜均授权本公司总经理办公会决定和办理。

  2、本次投资的必要性及意义

  本次投资的必要性和意义有以下两个方面：

  （1）在“十二五规划”中，国家将进一步加大在电子政务市场的投入，未来建设工程领域的电子政务市场也将具有持续稳定的市场空间和增长潜力。成立电子政务子公司，有利于本公司抓住该领域巨大的发展机会，提高政务类业务的决策效率和成长速度，将相关业务做大做强。

  （2）该子公司为政府类客户提供高质量的产品解决方案和服务，有助于进一步提高广联达品牌的行业影响力和竞争力。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十八日

  证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2013-019

  广联达软件股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年4月18日16:30在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦318会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2013年4月7日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席陈晓红先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、审议通过《关于<公司2013年第一季度报告>全文及正文的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会对《公司2013年第一季度报告》的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核广联达软件股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年四月十八日

  证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2013-021

  广联达软件股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日收到独立董事吴佐民先生的辞职申请，因其工作原因申请辞去公司独立董事一职，同时亦不再担任董事会提名委员会的召集人和董事会审计委员会的委员职务。辞职后吴佐民先生将不再在公司任职。董事会对于吴佐民先生在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  因独立董事吴佐民先生的辞职将导致公司独立董事的人数占董事会人数的比例低于三分之一，为此公司将尽快聘任新的独立董事人员。在新的独立董事聘任之前，吴佐民先生将继续履行其作为公司独立董事及董事会有关专门委员会成员的职责。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十九日