证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  3.1 报告期内公司经营情况的讨论与分析

  总结过去、管理现在、规划未来。公司自1998年创立以来，已从当年生产高频开关直流电源的小企业，经过十多年的发展，成长为直流操作电源细分行业的龙头企业。总结了创立至今近发展过程中的得与失，系统地梳理了公司的四条核心价值观：客户价值、追求卓越、诚实正直、持续创新。秉持“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的经营理念，时刻铭记“以客户为中心”，“提高客户满意度”作为工作导向，以“成就员工”、“发展员工未来”为工作的源动力，一贯坚持创新、专注、和谐，进一步提高产品的核心竞争力。

  2012年是国家“十二五”规划的第二年，也是公司“2011”战略规划的第二年。围绕公司既定方针，2012年度聚焦销售是龙头，再创历史新高；着力于研发体制重塑，科技创新是核心竞争力，培育企业发展后劲；全面推行预算管理，以期有效管控成本费用，提高企业内生获利能力；提升质量管控，推进精益生产，提高客户满意度。

  报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。主营业务构成如下图所示：

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  报告期内，公司实现经营业绩如下：

  1. 实现销售订单3.93亿元，较上年同期增长29.49%；

  2. 实现营业收入25,175.58万元，较上年同期增长44.71%；

  3. 主营业务毛利率为35.10%，较上年同期下降2.71%；

  4. 实现净利润2,391.14万元，较上年同期增长46.45%；

  5. 实现每股收益0.2243元，较上年同期增长47.57%；

  6. 实现资产总额74,192.56万元，较年初增长4.29%；

  7. 获得6项专利授权，其中发明专利授权1项，实用新型专利授权5项。

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  报告期内，围绕年初董事会制定的年度经营目标，进一步加强企业经营管理：

  （1）着力于研发体制重塑，科技创新是核心竞争力，培育企业发展后劲。坚持研发投入，提升公司的研发实力。公司以高频开关电源研发中心为载体，加强与西安研发中心、各科研机构及高校的合作，对产品进行了持续的升级与优化，保持了研发技术的先进性。报告期内，公司申报了多项发型和实用新型专利，其中1项发明专利和5项实用新型技术已经获得公告授权。

  （2）完善营销网络建设，加大市场开拓力度。报告期内，公司积极推进营销和服务网络建设，提高售前售后技术支持响应速度，提高客户满意度，以产品带动服务、以服务促进产品，加大新市场的开拓力度和新产品的推广力度。

  （3）加强公司内部管理，提升公司管理水平。报告期内，公司对部分组织机构和业务流程进行了改进，加强了内部信息化管理，实现了内部资源的有效整合及利用。通过加强公司市场、技术、生产等部门的紧密协作，优化了工艺流程，提高了产品质量，提升了运营质量和运营效率。

  （4）加强人力资源管理，持续推进人力资源体系建设。报告期内，公司通过多层次、多渠道的人才引进机制，引进和培养了一批高素质的专业型人才，充实了公司人才储备库，确保公司的人才储备与公司的发展战略相配套；通过深化薪酬和绩效考核，持续改进和提高员工薪酬及福利待遇，保障了人才队伍的稳定；有效开展在职培训，对关键岗位人员进行培训，全面提升了员工的专业素养。

  3.2 关于公司未来发展的讨论与分析

  为建设“美丽中国”添砖加瓦，公司将积极应对智能电网、新能源发展带来的商机，充分利用自身的技术优势、人才优势和资本优势，全力发展智能电网相关产品。公司的未来增长点主要来自于产品线的延伸和市场的开拓。在电力电子产品方面将不断开拓新产品，这些产品都是传统电网、智能变电站和分布式电源并网的核心设备，公司将受益于电网投资和节能减排、新能源发展所带来的电力设备的需求增长。

  1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  （1）智能电网领域

  智能电网是当今世界电力系统发展变革的最新动向，被认为是21世纪电力系统的重大科技创新和发展趋势。智能电网建设已成为国家的基本发展战略，是电网技术发展的必然趋势。根据国家电网公司“十二五”电网智能化规划，国家电网公司电网智能化投资的总额为2861.1亿元，年均投资为572.2亿元，主要涉及发电、输电、变电、用电、调度及通信信息等七个环节，随着智能化的不断推进，智能化投资将逐渐增大，至“十二五”中期，智能化投资将达到最大；同时国家电网公司提出了“十二五”智能电网建设的发展目标为：“到2015年，初步形成坚强智能电网运行控制和双向互动服务体系，基本实现风电、太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制，电网优化配置资源能力、安全运行水平和用户多样化服务能力显著提升，供电可靠性和资产利用率明显提高，智能电网技术标准体系基本建成，关键技术和关键设备实现重大突破和广泛应用。” “十二五”期间，加快智能电网建设，着力增强电网对新能源发电、分布式能源、电动汽车等能源利用方式的承载和适应能力，实现电力系统与用户互动，推动电力系统各环节、各要素升级转型，提高电力系统安全水平和综合效率，带动相关产业发展。

  电力自动化电源是输配电设备的重要组成部分，无论是电源建设和电网建设的规模扩大还是技术改造都必须同时伴随电力自动化电源的建设；智能电网相关产品的市场需求的释放，为电力设备也带来广阔的发展空间。

  （2）电动汽车领域

  充电站是新能源汽车时代的先声。作为新能源汽车的基础设施，电动汽车充电站及充电设备有望先于新能源汽车市场爆发,国家电网和南方电网纷纷利用其资源优势加紧了对充电站市场的布局,中石油、中石化等传统能源巨头也纷纷利用其加油、加气站的网络优势加入到电动汽车充电站的队伍中来。 新能源汽车的快速发展将拉动充电站长足发展。

  根据国务院《关于印发能源发展“十二五”规划的通知》，要求加强供能基础设施建设，为新能源汽车产业化发展提供必要的条件和支撑，促进交通燃料清洁化替代，降低温室气体和大气污染物排放；着力研发高性能动力电池和储能设施，建立新能源汽车供能装备制造、认证、检测以及配套标准体系；到2015年，形成50万辆电动汽车充电基础设施体系，为电动汽车快速充电设备系列产品明确了商机。2013年1月13日，《电动汽车非车载充电机电能计量》正式发布，并将于2013年6月1日正式实施。该标准涵盖了电动汽车非车载充电机电能计量的技术要求及电能计量装置的配置安装要求、试验方法和检验规则。为充电设施商业化运营提供标准支撑，为规范非车载充电机和充电计量用电能计量装置的设计、生产及验收提供技术依据，促进了电动汽车和充电设施产业的发展和应用。该标准的出台有利于我国电动汽车充电设施标准化，为规范非车载充电机和计量提供技术依据，促进电动汽车快速推广和应用。

  （3）核电领域

  目前世界核电正处于复苏起始阶段，各国都先后制定了核电发展计划，具有更高安全性、更好经济性的技术成为许多国家的选择。在国家的积极推动下，我国核电建设已经超过原定计划，国家有关部门正在酝酿对核电中长期发展规划进行调整，根据国务院正式印发的《能源发展“十二五”规划》（以下简称《规划》），要求严格实施《核电安全规划》和《核电中长期发展规划》，把“安全第一”方针落实到核电规划、建设、运行、退役全过程及所有相关产业，并对当前和今后一个时期的核电建设作出部署：1、稳妥恢复正常建设。合理把握建设节奏，稳步有序推进；2、科学布局项目。对新建厂址进行全面复核，“十二五”时期只安排沿海厂址；3、提高准入门槛。按照全球最高安全要求新建核电项目，新建核电机组必须符合三代安全标准。

  《规划》强调要用最先进的成熟技术，持续开展在役在建核电机组安全改造，不断提升我国既有核电机组安全性能，全面加强核电安全管理；加大核电安全技术装备研发力度，加快建设核电安全标准法规体系，提高核事故应急管理和响应能力；强化核电安全社会监督和舆论监督；积极开展国际合作。《规划》提出，到2015年，运行核电装机达到4000万千瓦，在建规模1800万千瓦；预计2020年核电装机容量将达到7000万千瓦，在建规模调整到3000万千瓦。国务院也将建设核电作为拉动内需的措施之一，预计未来三年内中国将开建8个核电站，16台核电机组，装机容量在1000万千瓦以上。这意味着未来三年核电建设总量将超过过去23年的总和。可以预计，未来我国核电必将迎来一个更加广阔的发展前景。

  （4）通信电源领域

  通信电源是整个通信网络的关键基础设施，从目前的情况来看，通信电源市场的需求增长有限，但从更长远的发展趋势分析，通信电源在未来2年内会迎来一个小高潮。2013年，中国移动将进一步推进TD六期工程第二阶段建设。根据原定计划，中国移动将TD六期分为两个阶段实施，第一阶段建设6万个左右的基站，2013年将重点推进第二阶段7万个左右基站的建设。与此同时，按照中国移动的LTE规划，2013年将完成20万个LTE基站的新建或升级。

  国内电力市场的投资规模逐年加大，对公司未来的经营业绩的增长带来广阔的空间，但目前公司主要客户普遍采用集中招标方式采购，导致行业市场竞争日益激烈。公司将积极应对商机，并充分利用自身的技术优势、产品质量优势、规模优势、品牌优势等全力发展公司相关产品。

  2、公司发展战略

  因为企业的目标是创造客户，因此企业有两个并且只有两个基本功能：市场营销和创新。公司始终秉持“拥有自主知识产权，独创行业换代产品”的理念，以“提供绿色能源，创造美好生活”为使命，服务于低碳经济建设；以持续不断的技术创新、产品创新、管理创新和机制创新为手段，充分利用公司已经积累的各种优势，加大科研投入，巩固传统业务，加快新兴业务的发展；同时充分利用资本市场的融资功能，不断扩大经营规模、提高市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，致力于成为国际一流的电源设备整体方案解决的供应商。

  3、2013年度经营计划

  2013年，公司将在继续巩固2012年成绩的基础上，加大市场营销力度，加强技术服务与营销网络建设，控制并优化制造成本，实现更好的业绩。2013年公司经营目标：预计实现合同销售额约4.5亿元，实现净利润4200万元。

  （以上经营目标不代表公司对2013年度的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险）。

  为达到上述经营目标，公司拟采取如下措施：

  （1）坚持以市场为导向，积极培育新的业绩增长点

  进一步强化营销队伍建设，加强培训，提高售前售后技术支持响应速度及服务意识，在巩固传统优势业务及优化现有产品的基础上，以市场需求为依托，加大对电力监测设备、电能质量治理设备、储能及微网系统的推广，进一步丰富和完善产品线，积极拓展新的业绩增长点。

  （2）加强成本费用管控，实行全面预算制度，提高企业内生获利能力

  进一步细化财务管理，加强成本及费用管控，发挥全面预算管理的重要作用，提高预算编制的可行性、合理性及准确度，强化预算执行分析提示，实行预算责任制，将财务预算落实到具体部门、具体项目，将公司的经营压力传导到公司各部门、全体员工，确保全面预算制度的顺利开展。

  （3）重塑研发核心竞争力，提升品牌影响力度

  公司在继续加大研发投入的同时，要进一步强化研发与市场需求、财务管控、生产制造等各环节的相互支撑，除实现现有产品的升级换代、提高产品稳定性与可靠性，降低产品生产成本外，还要不断研发符合市场需求的新产品，在保持行业领先地位的同时，提升公司的竞争力和品牌影响力。

  （4）完善内控管理，有效防范经营风险

  不断完善公司内部控制管理体系，对关键岗位的业务流程进行梳理，结合公司经营管理中存在的问题，及时改进，不断适应外部环境变化及内部管理提升的要求，有效防范经营风险，促进企业规范运行。

  （5）加强人力资源建设，提高员工整体素质

  现在企业的竞争是人才的竞争，公司将继续强化人力资源建设，坚持可持续发展的人才战略，基于未来的发展规划，实现人才队伍的梯队建设；同时进一步完善培训体系，有效开展员工在职培训，提升员工整体素质。

  4、公司未来发展的资金需求、使用计划及资金来源

  公司的相关流动资金周转及对外投资将通过自有资金、银行贷款及其他方式解决。根据公司2013年度整体经营计划，2013年内公司计划向商业银行申请总额度不超过人民币2.7亿元的银行综合授信，按实际经营需要确定融资的时间、具体金额和用途，授权董事长签署借款合同及其他相关文件。

  5、可能面对的风险

  (1)行业政策风险

  公司所处的电力电源行业是国民经济的基础产业之一，该行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，还受到国家宏观政策的影响，比如行业发展方向、发展规模、技术水平等方面的政策指导的变化可能对公司生产经营造成影响。

  公司将进一步加强对国家电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预测，根据公司对产业政策变化的研判，及时调整生产经营策略和产品开发策略，保持并巩固公司在细分行业的领先地位。

  (2)人力资源资源风险

  公司在快速发展过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，可能面临人才不足的风险。

  公司将高度重视人力资源工作，继续完善人才引进、培训和激励机制，适时推行股权激励政策，加强人才队伍建设，同时开辟多层面人才引进渠道，创新培训机制，完善内部人才流动机制，保障人才队伍的稳定，支撑服务企业发展。

  (3)市场竞争风险

  公司面临越来越激烈的市场竞争，且公司的主要客户采用集中招标采购的方式，供应商遂步丧失议价能力，导致产品价格及毛利率下降，存在市场竞争进一步加剧的风险。

  公司将进一步加强精细化管理，有效降低采购成本、物料消耗和期间费用，提高企业内生获利能力。同时发挥公司订制式非标产品优势，提高单一产品贡献率；还将凭借当前有利的政策环境及公司现有优势，不断开拓新市场，缓解市场竞争风险。

  (4)新产品开发风险

  不断开发新产品是公司扩大市场份额、提高盈利能力的重要手段，公司存在着因无法准确把握市场需求、新产品不被市场认可而导致企业市场竞争能力下降的风险。

  公司将坚持以市场为导向，新产品开发、技术升级均是在对市场需求充分论证的基础上进行投入，减少可能出现的新产品开发失败而导致的盈利能力下降的负面影响。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法的变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，公司合并报表未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2013-014

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知书已于2013年4月7日以电子邮件、电话和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年4月18日上午10：00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室现场召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，部分监事、高级管理人员现场列席了会议，会议由董事长廖晓霞女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过了如下决议：

  一、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》；

  二、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  《2012年度董事会工作报告》全文详见公司《2012年年度报告》中“第四节 董事会报告”章节。

  公司独立董事王方华先生、顾霓鸿先生、李少弘先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。《2012年度独立董事述职报告》详见2013年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》；

  公司《2012年年度报告》全文详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2012年度报告摘要》详见2013年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度累计实现营业收入251,755,817.51元人民币、营业利润14,109,062.76元人民币，投资收益687,064.87元人民币、营业外收入17,385,314.91元人民币，营业外支出135,185.01元人民币，2012年度实现净利润23,911,395.04元人民币，基本每股收益0.2243元。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年归属于母公司所有者的净利润为24,350,888.84元，其中母公司实现净利润23,024,698.49元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取储备基金2,302,469.85元，按净利润5%按提取企业发展基金1,151,234.92元，按净利润1%提取职工奖励及福利基金230,246.98元后，加上年初未分配利润113,477,994.47元，减去2011年度对股东分配10,857,695.00元，截至2012年末未分配的利润为123,287,236.56元。

  本公司拟以2012年12月31日总股本108,576,950.00股为基数，向全体股东每10股派发1元现金（含税），共派发现金红利10,857,695.00元。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  董事会认为：2012年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策。

  该项议案尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

  六、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  《2012年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司监事会和独立董事对公司2012年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，《第二届监事会第十二次会议决议公告》及《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2012年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》，全文详见 2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于公司2012年募集资金年度存放与使用的鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司对此出具了《关于公司2012 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，以上内容详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  八、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2013年度的财务审计服务，审计费用为30万元人民币。

  独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见2013年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  九、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

  为保证公司经营目标的顺利完成，减少资金压力，拓宽融资渠道，根据公司的实际情况和业务需要，公司拟在向宁波银行申请1.2亿元综合授信额度的基础上（已经第二届董事会第十六次会议审议通过），再向招商银行、中国银行、北京银行各申请5000万元的综合授信额度，具体以各银行的授信批复为准。

  至此，公司向各商业银行申请的综合授信额度为2.7亿元，主要用于向供应商支付银行承兑汇票、为客户开具投标保证金、履约保证金及贷款额度等，同时授权董事长签署公司向上述银行申请授信额度的相关法律文件。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  十、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》；

  第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在1.2亿元的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，该额度在连续十二个月内累计计算。（详见2013年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》）。

  因我司在实际购买理财产品的过程中，购买的多为短期理财产品，流动性强，一年内周转次数较多，对用于购买理财产品的资金额度需求较高，故董事会同意将自有闲置资金购买银行理财产品的额度增加至8亿元，其他事项不变。

  独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见2013年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，公司董事会保证在2012年度股东大会审议通过之前，购买银行理财产品的累计额度不会超过1.2亿元。

  十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  公司将于2013年5月14日（周二）上午10:00召开2012年度股东大会。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见2013年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2013-015

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知书已于2013年4月7日以电子邮件及书面形式送达给各位监事。会议于2013年4月18日在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司会议室召开。会议采取书面表决方式进行,会议应出席监事3人，实际出席监事3人,监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  《2012年度监事会工作报告》详见2013年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度报告及其摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2012年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年年度报告》全文详见2013年4月20日巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》详见2013年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  公司2012年度累计实现营业收入251,755,817.51元人民币、营业利润14,109,062.76元人民币，投资收益687,064.87元人民币、营业外收入17,385,314.91元人民币，营业外支出135,185.01元人民币，2012年度实现净利润23,911,395.04元人民币，基本每股收益0.2243元。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》；

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年归属于母公司所有者的净利润为24,350,888.84元，其中母公司实现净利润23,024,698.49元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按净利润10%提取储备基金2,302,469.85元，按净利润5%按提取企业发展基金1,151,234.92元，按净利润1%提取职工奖励及福利基金230,246.98元后，加上年初未分配利润113,477,994.47元，减去2011年度对股东分配10,857,695.00元，截至2012年末未分配的利润为123,287,236.56元。

  本公司拟以2012年12月31日总股本108,576,950.00股为基数，向全体股东每10股派发1元现金（含税），共派发现金红利10,857,695.00元。

  该项议案尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

  五、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行。公司2012年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年4月20日巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）。

  六、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经认真审核，认为董事会编制的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法违规的情况。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  七、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期为一年，审计费用为30万元。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  八、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。

  经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，为进一步提升资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，在原1.2亿元短期理财产品投资额度的基础上，增加额度至8亿元，用于购买短期低风险的保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  我们同意增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至8亿元。

  该项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  2013年4月18日

  证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2013-022

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定于2013年5月14日召开公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 会议时间：2013年5月14日（周二）上午10:00开始

  3、 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室

  4、 会议召开方式：现场表决方式

  5、 会议期限：半天

  6、 股权登记日：2013年5月9日（周四）

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  2、本次会议的提案：

  1) 审议《2012年度董事会工作报告》；

  2) 审议《2012年度监事会工作报告》；

  3) 审议《2012年度报告及其摘要》；

  4) 审议《2012年度财务决算报告》；

  5) 审议《2012年度利润分配预案》；

  6) 审议《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》；

  7) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；

  8) 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

  9) 审议《关于增加自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

  3、2012年度股东大会所有提案内容详见刊登在2013年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

  三、会议出席对象：

  1、 截止2013年5月9日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  2、 公司董事、监事及高级管理人员；

  3、 公司聘请的律师；

  4、 因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  四、出席会议登记办法

  1、 登记时间：2013年5月9日（股权登记日开始至召开的前一工作日）上午9:00－11:30，下午2:00－5:00（传真登记截止日期为2013年5月13日）。

  2、 登记方式：

  A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  3、 会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：518057

  五、其它

  1、 会议联系方式：

  会议联系人：廖晓东、郑黎君，联系/传真电话：0755-26520515；

  通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号。

  2、 会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、 若有其他事宜，另行通知。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

  特此公告

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  附件一：

  回 执

  截止2013年 月 日，我单位（个人）持有“奥特迅”（002227）股票__________股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司2012年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年5月14日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  附注：

  1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：

  委托日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2013-023

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于

  举办2012年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月3日（星期五）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2012年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理廖晓霞女士、副董事长兼董事会秘书廖晓东先生、独立董事李少弘先生、副总经理袁亚松先生及财务总监吴云虹女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告

  按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将本公司董事会对2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]475号文核准，公司于2008年3月31日公开发行人民币普通股（A 股）2,750万股，发行价格为14.37元/股，公司募集资金总额人民币39,517.50万元，扣除发行费用人民币1,977.92万元，实际募集资金净额人民币37,539.58万元。利安达信隆会计事务所有限责任公司已于2008年4月25日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（利安达验字[2008]第1015号）。该笔募集资金净额已于2008年4月25日存入公司募集资金专用账户。

  2、募集资金使用情况及结余情况

  截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入315,336,730.44 元，其中于2008 年4月25 日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币189,064,312.49元；本年度使用募集资金126,272,417.95元。2012年度使用募集资金金额为126,272,417.95元，其中募集资金投资项目使用126,272,417.95元。截止2012年12月31日，募集资金余额应为60,059,094.72元，募集资金余额实际为91,858,954.37元，实际余额与应有余额的差异为31,799,859.65元，差异原因主要为：收到募集资金存储利息收入累计31,815,398.74元；支付银行手续费15,039.09元；支付设立募集资金专户开户费500.00元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》业经本公司2008 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  2008年5月6日，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，三方监管协议与监管协议范本不存在重大差异。

  截至 2012年 12月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、2012年度募集资金的实际使用情况

  单位：万元

  ■

  注释1：根据《首次公开发行股票招股说明书》，本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目计划总投资30,327.12万元，拟用募集资金投资金额29,027.12万元。其中：固定资产投资15,556.60万元，占总投资额的51.30%；铺底流动资金13,470.52万元，占总投资额的44.42%；利用原有资产1,300万元，占总投资额的4.28%。

  变更地址后，本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目计划总投资30,467.15万元，其中：固定资产投资15,796.91万元，占总投资额的51.85%；铺底流动资金13,660.24万元，占总投资额的44.84%；利用原有资产1,010万元，占总投资额的3.31%。拟用募集资金投资金额仍为29,027.12万元，保持不变。如因此次调整导致原募集资金投资项目固定资产投资额及铺底流动资金不足，由本公司自筹资金解决。

  注释2：截止2012年12月31日，本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目尚未完工；但由于公司一直以租赁方式扩大生产经营用房，目前已租赁近万平米厂房作为生产基地，募投项目未完成不影响日益扩大的产能需要及产量释放。

  注释3：本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

  六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

  深圳奥特迅电力设备股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日