证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人何家盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)童知秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、其他应收款：较上年末增加了3.00万元，主要是报告期内公司预付了部分办公室房租等。

  2、应交税费：较上年末减少了51.07万元，减少了71.85％，主要是报告期内公司全资子公司缴纳了2012年的企业所得税。

  3、其他应付款：较上年末增加了16.43万元，主要是报告期内重庆博妙企业管理咨询有限公司代垫了部分经营费用。

  4、营业收入：较上年同期减少了100%，主要是报告期内公司全资子公司无经营收入所致。

  5、财务费用：较上年同期减少0.45万元，主要是报告期内全资子公司银行存款利息增加冲减了费用。

  6、营业外收入：较上年同期减少了15.65万元，减少了71.46%，主要是报告期内公司全资子公司收到的财政扶持资金减少。

  7、所得税费用：较上年同期减少了100%，主要是报告期内公司全资子公司无经营收入，利润为负，所得税费用为零。

  8、归属于母公司所有者的净利润：较上年同期减少了82.46万元，主要是报告期内公司全资子公司无经营收入所致。

  9、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加了77.08万元，主要是报告期内公司全资子公司无对外支付购货款发生，而上年同期子公司支付了欠付的大额购货款。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、非标意见情况：公司2012年年度报告被立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在2012年年度报告中作了具体说明（详见2013年3月15日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司2012年年度报告》）。由于公司重大资产重组事项存在重大不确定性，故公司2012年带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及的事项短时间内无法得以解决。

  2、公司重大资产重组事项进展情况：目前，公司没有筹划新的重大资产重组事项，该事项存在重大不确定性。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  报告期内公司没有持有其他上市公司股权。

  六、衍生品投资情况

  报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  说明

  报告期内公司无衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2013-014

  星美联合股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。

  星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )2012年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年4月19日召开。

  一、 本次会议的基本情况

  （一）召开时间

  本次会议召开时间为2013年4月19日15:00。

  （二）本次会议召开地点

  重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2幢1402室公司会议室。

  （三）表决方式：现场投票。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  本次会议由公司董事会召集，董事长何家盛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

  （五）股权登记日：2013年4月16日。

  二、会议出席情况

  公司总股本413,876,880股，其中无限售流通股306,937,690股。出席本次会议的股

  东及股东授权代表共5人，代表有表决权的股份总数129,531,194股，占公司总股本的 31.30%。

  三、议案的审议和表决情况

  1、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意129,531,194股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  2、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意129,531,194股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  3、审议通过了公司《2012年度财务决算的报告》。

  表决结果：同意129,531,194股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  4、审议通过了公司2012年度利润分配和公积金转增股本的预案。

  表决结果：同意129,531,194股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  5、审议通过了《2012年度独立董事述职工作报告》。

  表决结果：同意129,531,194股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，该议案获得通过。

  四、律师见证情况

  本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、陶百新律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、本次会议表决结果；

  2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  3、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日