证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议：2013年4月19日（星期五）上午10:00召开；

  （2）互联网投票系统投票时间：2013年4月18日下午3：00～2013年4月19日下午3：00；

  （3）交易系统投票时间：2013年4月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

  2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

  3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：本公司董事会

  5、现场主持人：董事长王东升先生

  6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

  7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共203人（代表股东232人），代表股份（有效表决股数）1,800,260,326股，占公司股份总数的13.3140％。出席本次会议的A股股东及股东代理人192人，代表股份数量1,731,982,836股，占公司股份总数的12.8091%；B股股东及股东代理人12人（其中一名股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量68,277,490股，占公司股份总数的0.5050%。参加网络投票表决的股东198人，代表股份591,597,022股，占公司股份总数的4.3752%。

  8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

  2、各议案的具体表决情况

  本次股东大会以普通决议方式表决通过了以下全部议案。

  议案1：关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案；

  议案2：关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案。

  其中议案1涉及关联交易，合肥鑫城持有本公司股份比例达5.55%，故其为本公司关联方，上述股东对该议案进行了回避表决。

  具体表决情况如下：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名: 项振华律师、马宏继律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、京东方科技集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、关于京东方科技集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月19日