证券时报多媒体数字报

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2013-022

  威海华东数控股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有否决和变更议案情况；

  2、本次会议没有新议案提交表决情况；

  3、本次会议第4项议案采用逐项表决，并以特别决议审议通过；

  4、本次会议第16项议案以特别决议通过；

  5、本次会议第18项议案采用累积投票方式表决通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年4月19日（星期五）上午9:00

  网络投票起止时间：2013年4月18日15:00-2013年4月19日15:00

  2、现场会议召开地点：公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）

  3、召集人：公司第三届董事会

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、主持人：董事长汤世贤

  6、会议通知情况：公司董事会分别于2013年3月29日、2013年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开本次股东大会的通知和提示性公告、需审议的事项及投票表决的方式和方法。

  （二）会议出席情况

  参加2012年年度股东大会的股东及股东代表共21人，代表有效表决权股份127,655,709股，占公司总股份的49.5759%。

  1、参加现场投票的股东及股东代表共计6人，代表股份共计127,455,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.8429%。

  2、参加网络投票的股东及股东代表共计15人，代表股份共计200,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.1571%。

  3、公司董事、监事及高级管理人员，山东东方未来律师事务所律师姜晶瑜、安群昌出席了会议。

  威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决方式相结合的方式，表决结果如下：

  1、审议通过《关于终止2012年配股相关决议的议案》；

  表决结果为：同意127,647,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.9935%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  2、审议通过《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。

  3、审议通过《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。

  4、审议通过《关于非公开发行A股股票方案的议案》；

  4.1发行股票的种类和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.2发行方式

  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.3发行数量

  本次发行的股票数量为5,000万股，均由大连高金科技发展有限公司认购。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有其他除权、除息，前述发行数量将作相应调整。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.4发行对象及认购方式

  本次发行的发行对象为大连高金科技发展有限公司。发行对象将以现金认购本次发行的全部股份。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.5发行价格及定价方式

  本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。发行价格为人民币6.40元/股，即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有其他除权、除息，前述发行价格将作相应调整。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.6本次发行股票的锁定期

  发行对象认购的本次发行全部股份，自本次发行完成之日起36个月内不得转让。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.7募集资金数额及用途

  本次发行募集资金总额为不超过人民币32,000万元。本次发行的募集资金在扣除相关发行费用后将用于偿还银行贷款。在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，公司将对拟偿还单项或多项贷款的金额进行调减。如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还上述贷款进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.8本次发行前滚存利润安排

  本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.9上市地点

  锁定期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  4.10本次发行股东大会决议的有效期

  公司股东大会通过的与本项议案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  5、审议通过《关于非公开发行A股股票预案的议案》；

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对17,559股，占出席会议有表决权股份总数的0.0138%；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

  6、审议通过《关于与大连高金科技发展有限公司签署<股份认购协议>的议案》；

  表决结果为：同意127,637,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9858%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0077%。

  7、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  8、审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  9、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  10、审议通过《2012年年度报告全文及摘要》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  11、审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  12、审议通过《2012年度利润分配预案》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  13、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  14、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  15、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  16、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  17、审议通过《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的议案》；

  表决结果为：同意127,607,550股，占出席会议有表决权股份总数的99.9623%；反对8,359股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权39,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0312%。

  18、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

  18.1选举赵大利为第三届董事会独立董事

  表决结果为：同意127,455,153股，占出席会议有表决权股份总数的99.8429%；通过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2014年1月12日。

  18.2选举宋文山为第三届董事会独立董事

  表决结果为：同意127,455,153股，占出席会议有表决权股份总数的99.8429%；通过选举，任期与本届董事会相同，任期截止日为2014年1月12日。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由山东东方未来律师事务所律师姜晶瑜、安群昌见证，并出具了法律意见。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

  《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会决议》；

  2、《山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十日

  证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2013-023

  威海华东数控股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议（简称"本次会议"）通知于2013年4月15日以邮件、传真方式发出，于2013年4月19日15:00时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）召开。会议由董事长汤世贤主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于选举第三届董事会专业委员会的议案》。

  1、选举董事长汤世贤、副董事长刘伯哲、董事潘利泉、董事髙鹤鸣、董事李壮、董事王明山、独立董事刘庆林、独立董事宋文山、独立董事赵大利为董事会战略委员会成员，董事长汤世贤为召集人。

  2、选举独立董事赵大利、独立董事宋文山、董事刘伯哲、董事王明山为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事赵大利为主任委员。

  3、选举独立董事宋文山、独立董事刘庆林、董事李壮、董事王明山为董事会审计委员会成员，独立董事宋文山为主任委员。

  4、会议选举独立董事刘庆林、独立董事宋文山、董事汤世贤、董事髙鹤鸣为董事会提名委员会成员，独立董事刘庆林为主任委员。

  5、上述各专门委员会成员任期与各董事任期相同，任期截止日为2014年1月12日。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

  三、备查文件

  《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告。

  威海华东数控股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十日