证券时报多媒体数字报

  证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2013-017

  深圳长城开发科技股份有限公司

  第六届董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳长城开发科技股份有限公司第六届董事会于2013年4月19日以通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议审议通过了《关于2013年度为CMEC提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案》（详见同日公告2013-018）

  由于我公司和中国机械设备工程股份有限公司（简称CMEC）合作出口意大利ENEL公司智能电表，为使该项目顺利进行，经董事会审议，同意2013年度为中国银行向CMEC开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过6000万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后24个月，并具体授权经营班子在该额度范围内签批有关履约保函担保合同。以上履约保函担保仅限于我公司与CMEC联合出口意大利ENEL公司智能电表项目所开立的保函。

  此议案需提请公司2013年度（第一次）临时股东大会审议，召开临时股东大会时间另行通知。

  审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  公司独立董事发表独立意见认为：公司为中国银行向中国机械设备工程股份有限公司开立履约保函合同提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度，是公司经营业务发展客观需要，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

  二、更正说明

  公司于2013 年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（2013-006号）和《关于召开第二十一次（2012年度）股东大会的通知》（2013-016号），现发现公告中关于向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度金额单位出现笔误，更正如下：

  原公告“以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值1.5美元、期限不超过2年的综合授信额度”，更正为“以信用方式向兴业银行深圳科技支行申请等值1.5亿美元、期限不超过2年的综合授信额度”。

  其他内容不变。对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十日

  证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2013-018

  深圳长城开发科技股份有限公司

  关于提供履约保函担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  由于我公司和中国机械设备工程股份有限公司（简称“CMEC”）合作出口意大利ENEL公司智能电表，为使该项目顺利进行，经第六届董事会审议，同意公司2013年度为中国银行向CMEC开立的履约保函合同提供担保，担保额度不超过6000万元人民币，履约保函有效期为合同最后一批交货后24个月，并具体授权经营班子在该额度范围内签批有关履约保函担保合同。

  以上履约保函担保仅限于我公司与CMEC联合出口意大利ENEL公司智能电表项目所开立的保函。

  该事项不属于关联交易，尚需提请公司2013年度（第一次）临时股东大会审议批准。

  二、被担保方基本情况

  1. 基本情况

  （1）对象名称：中国机械设备工程股份有限公司

  （2）注册地点：北京宣武区广安门外大街178号

  （3）注册时间：1978年

  （4）注册资本：401,800万元人民币

  （5）法定代表人：杨万胜

  （6）主营业务：国际工程承包、成套设备出口及机电产品进出口业务等。

  2. 财务情况（经审计） 单位：人民币万元

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  3. CMEC与本公司在产权、资产、人员等方面不存在关联关系。

  4. CMEC股权架构情况

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  三、董事会意见

  由于我公司负责该项目资金、技术、质量和生产，并向意大利ENEL公司直接发货，所以，该保函的实际履约人为我公司，保函担保风险实质由我公司控制。从2002年到2012年，我公司已向意大利ENEL公司提供电表超过2140万只，未有违约事例，履约情况良好。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2012年12月31日，公司累计对外担保余额86,080.18万元，占公司2012年末经审计会计报表净资产的21.64%。其中为与CMEC合作出口意大利电表项目提供的履约保函担保余额6,080.18万元，为控股子公司提供连带责任担保余额80,000万元。

  公司无逾期担保情况。

  五、备查文件

  1、 董事会决议；

  2、 独立董事意见。

  特此公告！

  深圳长城开发科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十日