证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2013年4月19日（星期五）下午14:00

  （2）网络投票时间为：2013年4月18日-2013年4月19日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日（现场股东大会召开前一日）15:00至2013年4月19日15:00之间的任意时间。

  2、股权登记日：2013年4月12日（星期五）

  3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长刘明忠先生

  6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计90人，代表股份972,442,117股，占公司股份总数的50.7307%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场投票表决的股东及股东代表12人，代表股份960,453,648股，占公司股份总数的50.1053%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东78人，代表股份11,988,469股，占公司股份总数的0.6254%。

  4、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  表决结果为：

  同意966,427,325股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3815%；

  反对714,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0734%；

  弃权5,300,673股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5451%。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  表决结果为：

  同意966,285,725股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3669%；

  反对714,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0734%；

  弃权5,442,273股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5597%。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  表决结果为：

  同意966,285,725股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3669%；

  反对714,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0734%；

  弃权5,442,273股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5597%。

  4、审议通过了《2012年度报告》。

  表决结果为：

  同意966,285,725股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3669%；

  反对714,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0734%；

  弃权5,442,273股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5597%。

  5、审议通过了《2012年度利润分配议案》。

  经立信会计师事务所审计，公司2012年年初未分配利润为人民币4,286,292,429.03元，2012年实现净利润人民币1,265,866,614.60元，扣除提取法定盈余公积61,195,570.83元后，可供股东分配的利润为人民币5,490,963,472.80元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币1,204,671,043.77元），报告期分配普通股现金股利958,435,787.00元，期末未分配利润4,532,527,685.80元。

  公司拟以2012年12月31日总股本1,916,871,574股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1元（含税），共分配股利191,687,157.40元，余额4,340,840,528.40元滚存2013年分配；资本公积金不转增股本。

  表决结果为：

  同意966,148,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3528%；

  反对1,660,353股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1707%；

  弃权4,633,739股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4765%。

  6、审议通过了《前次募集资金使用情况的报告》。

  表决结果为：

  同意966,148,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3528%；

  反对851,819股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0876%；

  弃权5,442,273股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5597%。

  7、审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》。

  表决结果为：

  同意965,621,925股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2987%；

  反对1,644,275股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1691%；

  弃权5,175,917股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5323%。

  8、审议通过了《关于延长授权董事会全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》。

  表决结果为：

  同意965,621,925股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2987%；

  反对1,493,717股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1536%；

  弃权5,326,475股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5477%。

  9、审议通过了《关于2013年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。

  表决结果为：

  同意966,285,725股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3669%；

  反对714,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0734%；

  弃权5,442,273股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5597%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

  2、律师姓名：李志勇、王臣

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司

  二○一三年四月二十日