证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人（会计主管人员）米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2012年8月30日，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司2012年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于中国证监会对公司立案调查的公告》（编号：2012-053）。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

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  五、证券投资情况

  持有其他上市公司股权情况的说明

  本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”，股票代码：000034）债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组，根据重整计划本公司截至2011年12月31日，第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股，其中流通股484,023股，限售流通股609,565股（限售流通股于2011年7月14日解禁），公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产，按公允价值8.64元入账，总额9,448,600.32元，第二次分配分得货币资金342,039.54元，第三次分配分得货币资金393,899.69元，本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2013年3月29日，深信泰丰股票收盘价3.99元，股票市值总额4,363,416.12元，公司确认公允价值变动收益-98,422.92元。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-016

  深圳市爱施德股份有限公司关于

  夏小华先生辞去公司财务负责人职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司董事会于近日收到公司董事、高级副总裁兼财务负责人夏小华先生的书面辞职申请，受时间与精力所限，夏小华先生难以同时兼顾董事、高级副总裁及财务负责人几个岗位的职责，因此提出辞去其兼任的公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后，夏小华先生仍担任公司董事、高级副总裁职务。

  公司及公司董事会对夏小华先生在兼任财务负责人期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十八日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2013-017

  深圳市爱施德股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司于2013年4月18日13:30召开第二届董事会第三十次会议。会议通知于2013年4月16日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，5名董事以现场形式参加会议，董事郭绪勇因休假、独立董事吕良彪因出差，分别委托独立董事林斌、罗来武出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事以记名方式投票表决，本次会议做出以下决议：

  一、审议通过《关于<2013年第一季度报告>的议案》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

  公司《2013年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年第一季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于夏小华先生辞去公司财务负责人职务的议案》。

  公司董事会于近日收到公司董事、高级副总裁兼财务负责人夏小华先生的书面辞职申请，受时间与精力所限，夏小华先生难以同时兼顾董事、高级副总裁及财务负责人几个岗位的职责，因此提出辞去其兼任的公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后，夏小华先生仍担任公司董事、高级副总裁职务。

  董事夏小华对该议案回避表决，其余6名董事参与了表决。

  表决结果：5票赞成，0票反对，1票弃权。

  董事郭绪勇表示弃权，原因为：本人在无法充分确认新的财务负责人候选人是否满足该职务任职资格要求的情况下，无法表示意见。

  《关于公司财务负责人辞职的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  根据《公司章程》的规定，经公司总裁乐嘉明先生提名，董事会拟聘任李镇先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会的任期相同。李镇先生简历附后。

  表决结果：6票赞成，0票反对，1票弃权。

  董事郭绪勇表示弃权，原因为：1、本人会议前未收到关于李镇先生的详细评估报告，也未获邀参与与此相关的会议，难以对其作出评价；2、此前本人与李镇先生在日常工作中接触机会不多，尽管安排了数次单独交流机会，但仍无法充分了解其是否满足财务负责人的任职资格要求。

  公司独立董事对以上两项议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十八日

  附：李镇先生简历

  李镇：1977年7月生，中央财经大学管理学学士，注册会计师、ACCA。曾先后担任毕马威华振会计师事务所高级经理、北京京东方视讯科技有限公司财务总监 北京星河风尚科技有限公司高级财务总监（佳品网），现任公司财务管理部总监。

  李镇先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。