证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  报告期内，国内外经济形势面临严峻考验，持续低迷，增长乏力，同时电缆行业竞争加剧，公司所处的特种电缆领域也面临客户项目延期，订单推迟交付等情况的考验。面对困难的经营环境，公司2012年以成功上市为契机，在巩固现有市场优势的基础上，拓展新兴市场领域，积极贯彻质量和成本领先战略，推动差异化服务和商务技术一体化服务整合，为2013年突破奠定坚实基础。2012年度公司实现营业总收入115,411.45万元，同比减少13.32%，归属于上市公司股东的净利润为8,305.72万元，同比减少37.47%。

  报告期内，公司完成了如下重点工作：

  （一）积极开拓市场，营销取得新突破

  2012年，公司在继续维护中石油、中石化等大型国有企业及各行业资信、实力靠前的重点企业作为目标客户的基础上，把建立所属辖区区域内电力系统的合作关系作为工作重点。2012年，共参与四川省电力公司、湖南省电力公司、南方电网、贵州电网等招标项目56个，取得突破进展。同时随着国家核电项目的开闸，公司作为国内11家具备核电电缆生产和制造许可的企业之一，积极参加中核集团核电站的项目建设招标工作。

  （二）大力开展自主创新，巩固核心竞争优势

  1.产品研发不断推陈出新

  报告期内，公司共完成预分支电缆、光纤复合低压绝缘电力电缆（OPLC）、新型耐火陶瓷化硅橡胶绝缘电缆、矿用控制通信电缆等9项新产品的开发，获专利授权13 项，其中一种用于高温气冷堆的电缆制造方法、一种耐高温耐火控制电缆制造方法等4项为发明专利。截止报告期末，公司共获得专利82项，其中发明专利7项，实用新型专利75项。特别的是核电站用1E级K3类电缆60年寿命和辐照老化试验，目前已顺利取得国家电线电缆监督检验中心出具的型式试验报告，这是公司继2011年对第三代核电站用60年寿命电缆进行立项研发、试制后的又一重大技术突破。

  2.新材料研究与试制应用不断深入

  2012年，公司在新材料的研发、试制、应用上不断加大力度。在新材料研发上，主要开展了耐寒橡皮护套配方试验和新型船用绝缘配方试验，并成功用CPE基材开发了导体内屏蔽配方，进行了浅色矿用护套料的抗撕性能配方改进研究。另外，公司还同四川大学开展了技术交流合作，在“高电性能聚氯乙烯护套料”、“半导电聚氯乙烯护套料”两项产学研技术上实施共同开发。

  3.技术工艺不断完善

  2012年，公司对交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆、额定电压66 kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、热电偶用补偿电缆3项企业标准进行了制定备案，并积极采用国际标准和国外先进标准，取得采标证书10项。同时，重点对耐高温氟聚合物绝缘防火电缆工艺、预分支电缆接头工艺、硅烷自然交联工艺、铝丝导体紧压工艺等13项技术工艺进行了改进研究，实现了产品标准和生产水平双提升。公司还定期组织行业专家对现有工艺中存在的问题和不足，进行分析和攻关。

  （三）深挖经营潜力，持续推进品牌建设，提升管理水平

  1.人力资源体系建设不断深入

  2012年，人力资源企化部完成了双通道培训课程体系并试运行，在培大学生“商务技术一体化”的培训体系也付诸实施。同时，先后组织了两次管理者竞聘活动，拓宽了员工晋升渠道。

  2.品牌建设提升公司“软实力”报告期内，公司先后荣获“四川工业企业排位中获电气机械和器材制造业最大规模10强”、“四川工业企业最佳效益200强”、“四川工业企业最大规模500强”、“全省创先争优先进基层党组织”、“商标战略实施示范企业”等荣誉称号。公司图形商标■正式被认定为中国驰名商标。公司现有注册商标91件，在注册商标1件，其中，中国驰名商标1件，四川省著名商标2件，乐山市知名商标2件。

  3.降本增效，保障公司持续稳健发展

  报告期内，公司全面深化推动降成本、增效益、增服务活动，全员范围内推动创新改善活动，在成本控制、工艺改进、质量提升、流程改善上下功夫，实行材料定额消耗考核，降低了成本。管理部门实行定岗定编定员及KPI绩效指标考核，有力的推动了管理水平的提高和效率的提升，为公司稳步发展做出积极贡献。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内公司实现主营业务收入114,196.76万元，同比减少13.74%。其中：普通电缆实现收入10,925.56万元，同比减少22.41%；特种电缆实现收入102,439.21万元，同比减少12.71%；其他实现收入831.99万元，同比减少13.18%；主要受经济不景气影响，石油及冶金、钢铁等行业客户项目投资延迟及原材料铜价下跌等因素所致。

  (2) 主要销售客户的情况

  本年度公司前五名销售客户的营业收入合计656,951,588.17元，占公司全部营业收入的比例为56.92%。

  详见本报告第十一节财务报告第七点合并财务报表项目注释的营业收入和营业成本部分。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  (2) 主要供应商情况

  本年度公司前五名供应商的采购金额合计704,936,997.97元，占公司年度采购总额的比例为75.50%。

  4、 费用

  单位：元、%

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  营业税金及附加：减少5,809,638.08元，同比上年减少了52.36%，主要系本期增值税减少引起的附加税费的减少所致。

  本期所得税费用减少8,280,948.62元，同比上年减少了35.14%，主要系本期收入减少，利润减少，随之所得税费用减少所致。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2)情况说明

  ①研发支出为母公司口径。

  ②公司投入大量资金用于新产品、新工艺、新材料的技术开发。针对不同的研发项目，公司设立了相应的成本核算中心，归集为技术研发相应的成本费用，主要包括技术开发费、固定资产投入支出、产品试制费。

  6、 现金流

  单位：元 币种：人民币

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  筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因主要系本期向社会公众发行新股和短期融资债券，增加筹资活动现金流入所致。

  7、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位：元 币种：人民币

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  营业税金及附加：减少5,809,638.08元，主要系本期增值税减少引起的附加税费的减少所致。

  投资收益：增加77,428.88元，主要系本期乐山市商业银行股份有限公司现金分红增加所致。

  营业外收入：增加5,046,933.37元，主要系本期收到的政府补助增加所致。

  所得税费用：减少8,280,948.62元，主要系本期收入减少，利润减少，随之所得税费用减少所致。

  (2) 发展战略和经营计划进展说明

  ①市场拓展。公司上市以来继续坚持采用差异化的市场服务策略和立体化营销的销售模式，通过梳理和整合了销售系统，针对专业性强的重大客户，公司抽调销售精英专门成立了重大项目部，以专业技术服务团队为支持，进行市场开发和研究，为客户提供专业化、精细化的解决方案。同时成立了专业的技术服务团队，紧密结合客户需求，对客户提供从前期产品选型、设计咨询、技术交流到安装敷设指导、产品质量跟踪等售前、售中及售后差异化服务。

  公司在继续巩固并扩大现有产品市场份额的基础上，加大在新能源电缆领域和海底电缆、海上石油平台电缆等领域的营销，各营销片区严格按照公司“战略愿景规划和经营策略分析”会议要求，转变营销观念，及时梳理新产品市场拓展情况，分析出现的问题、研究制定解决方案，努力推进新产品市场拓展。

  ②产品研发。公司紧密关注市场前沿需求，充分利用公司的省级企业技术中心、安徽明星的省级工程中心平台，前瞻性地进行高技术含量、高附加值产品研发，不断自主创新，加大对电缆及其配套产品技术创新研发的投入，重点对核电站用1E级电缆、纵向水密封电缆、预分支电缆、港机电缆、海上石油平台电缆、智能电网用电缆等13个项目进行了研发。与高校、科研院所进行产学研协作，推进科研成果产业化进程，2012年与四川大学开展了技术交流合作，签订了“高电性能聚氯乙烯护套料”、“半导电聚氯乙烯护套料”两项产学研技术开发合同书。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  (1)成本构成情况

  单位：万元，%

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  报告期内，营业收入和毛利率分别下降了13.74%、2.77%，主要系国内经济环境影响，市场竞争持续加剧，石油及冶金、钢铁等行业客户项目投资延迟所致。其中特种电缆的质量和技术含量要求较高，该部分客户所需电缆的附加值较高，毛利较高，来源于特种电缆产品销售收入去年同期相比下降了12.71%，导致毛利率下调。

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  本期西北地区销售收入较上年增加69.12%，华东地区销售收入较上年下降39.64%，其主要原因为公司为订单式生产，各销售地区项目招投标时间有所差异，存在不同时间收入在地区之间与上年增减变动。

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

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  货币资金：主要系本报告期本公司公开发行新股和短期融资债券资金到位所致。

  预付款项：主要系预付铜杆保证金到期结算转销所致。

  其他应收款：主要系贷款保证金退回所致。

  固定资产：主要系购买华北营销片区办公室和子公司二期工程完工转入固定资产所致。

  在建工程：主要系新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目的投资增加所致。

  工程物资：主要系工程物资领用所致。

  长期待摊费用：主要系报告期内未发生长期摊销费用支出，减少主要是正常摊销进入费用所致。

  应付票据：主要系母公司期末票据结清，本期采用票据方式付款减少所致。

  应付账款：主要系随着公司经营规模的稳步扩大与更多的主要供应商建立了战略合作关系，更多的占用供应商资金以及应付工程款增加所致。

  预收款项：主要系部分预收款销售合同执行完毕，预收方式结算减少所致。

  应交税费：主要系随着新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目购置的进口设备报关，增值税进项税额抵扣增加，使营业税金及附加减少所致。

  应付利息：主要系本期发行3亿元短期融资券，为到期一次还本付息，期末计提归属于本期的利息所致。

  一年内到期的非流动负债：主要系应于本年度归还到期的长期借款归还所致。

  其他流动负债：主要系本期发行短期融资券3亿元所致。

  长期借款：主要系用募集资金归还新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目专项贷款所致。

  其他非流动负债：主要系收乐山市财政局新兴产业补贴所致。

  股本：主要系报告期内向社会公众发行新股86,670,000.00股及根据2012年第四次临时股东大会会议决议资本公积转增股本（每10股转增5股）173,335,000.00股所致。

  资本公积：主要系报告期内向社会公众发行新股形成的资本溢价所致。

  (四) 核心竞争力分析

  1.技术研发优势

  公司是国家级高新技术企业、国家创新型试点企业、国家标准化良好行为AAAA级企业、全国企事业知识产权试点单位、四川省高新技术产业发展（成长类）示范企业、四川省自主知识产权优势培育企业，公司拥有四川省认定的企业技术中心。公司全资子公司安徽明星是国家级高新技术企业，已建成省级“电子辐照工程技术研究中心”。

  公司重视技术创新，不断加大研发投入，构建了三层研发体系，第一层次是省级技术中心，从事国内外前沿信息的收集及基础性的研究工作。针对市场需要的新产品进行研发，对新工艺、新技术组织科技攻关，对研究成果进行产业化推广。第二层次是企业技术部门，负责新产品企业标准的制定，工艺攻关及工装模具的改进。第三层次是企业工艺技术组，负责新产品的试制，提出改进建议，并针对新产品试制过程中的技术难点，配合技术部组织工艺攻关，确保设计的新产品结构最优，质量最优。

  公司还制定了一套以企业主导与产学研相结合，引进技术与消化吸收再创新相结合的技术创新战略，以自主创新能力和知识产权综合能力作为战略支点，建立了研发创新的长效机制，提升企业核心竞争力。先后与西安交通大学、哈尔滨理工大学及上海电缆研究所等建立长期技术合作关系，与中国核动力研究院签署了为期30年的战略合作协议，从产品研发、技术创新、质量保证体系等多方面进行合作。

  通过多年的技术创新，公司在多个技术领域均取得了有效成果。截止报告期末，已获得82项国家专利技术，多个研发产品被列为国家、省、市重点科技攻关项目，并多次获得省市级科技进步奖，其中自主研发的核电站用电缆填补了四川及西南地区空白，被列为国家火炬计划项目。

  2.资质与质量优势

  电线电缆的质量关系到输配电系统和用电设备的安全，因此国家有关部门、不同行业、大型企业集团对各种类型的电线电缆均制定了一系列准入要求。公司核设施用电缆获得国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》、《民用核安全设备制造许可证》，是目前行业内11家获得民用核安全设备设计、制造许可证的企业之一；公司在石油石化、发电、核电、造船等行业具备境内外多个供货资质。公司船用电缆获得美国船级社、英国劳氏船级社等9个船级社的船用电缆认可证书，可以向世界主要造船和用船国家的船舶提供相应的船用电缆产品；矿用移动橡套软电缆等27类产品获得国家矿用产品安全标志中心颁发的安全标志证书；电力电缆、控制电缆、计算机电缆和补偿电缆等31类产品获得电能产品认证中心（PCCC）颁发的认证证书。太阳能发电用电缆获得德国莱茵集团颁发的TUV认证证书。

  优良的产品质量、齐全的资质、过硬的技术、优质的服务，使得公司能够在以招标为主要销售模式的电线电缆销售中占据有利地位。

  3.市场营销优势

  （1）公司特种电缆产品的主要客户目标市场是电力、石油、化工、冶金、核电、新能源等国家重点行业，客户对产品的安全性、可靠性、特殊性能、产品寿命要求高。公司致力于为客户提供设计、生产、服务集于一体的全面解决方案，并凭借优质的产品和良好的服务打下了坚实的客户基础。

  （2）公司坚持采用差异化的市场服务策略和立体化营销的销售模式。报告期内，通过对销售系统的梳理和优化整合，设立了华北、华东、华南、西南和石油化工等八大营销片区及重大项目部的销售布局，并在全国多个省、市和自治区设有办事处。拥有了一支技术过硬、技能娴熟的复合型营销人才队伍，对客户提供从前期产品选型、设计咨询、技术交流到安装敷设指导、产品质量跟踪等差异化服务。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

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  接上表：

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  (1) 持有非上市金融企业股权情况

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  乐山市商业银行股份有限公司2011年度股东大会审议通过该公司《2011年度利润分配方案》：2011年可供分配利润89,393,571.19元，以2011年末账面总股本1,056,743,642股为基数每10股派送红股0.53股、现金股利0.27元。以上分红方案共增加注册资本49,895,206股，增资后乐山市商业银行股份有限公司注册资本更变为1,106,638,848股。我公司2011年持有乐山市商业银行股份有限公司5,460,329股，根据以上分红方案，截止2012年末公司持股数增加为5,749,726股，现金分红147,428.88元。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]400号文《关于核准四川明星电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2012年4月25日向社会公众发行人民币普通股8,667.00万股，每股面值1.00元，每股发行价9.30元，共募集资金总额人民币80,603.10万元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币4,410.311万元，实际募集资金净额为人民币76,192.789万元。该项募集资金已于2012年5月2日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]302A39号验资报告。

  根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金将用于新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目，项目计划使用募集资金55,296.71万元，超募资金为20,896.079万元。公司上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币49,220.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），全部存放于募集资金专户。

  (2) 募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  2012年6月18日，经公司2012年第三次临时股东大会决议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换先期投入募投项目“新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目”的自筹资金23,735.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该事项公告编号临2012-007。

  2012年6月18日，经公司2012年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用37,000万元用于暂时补充流动资金，经国元证券审核，出具《关于四川明星电缆股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的保荐意见》。

  注1：在建工程中新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目投入金额26,467.34万元，与上述募集资金使用金额差722.99万元，主要原因为：①购买设备支付的信用证保证金，募集资金使用已计入，在建工程未计入；②购进设备支付的可抵扣增值税，募集资金使用已计入，在建工程未计入；③用政府补贴的资金支付的工程款，募集资金使用未计入，在建工程计入。

  注2：2012年半年度报告披露的募集资金投资项目进度系募集资金投资项目工程建设部分进度，而本报告的截至年末投入进度系截至年末累计投入金额与募集资金投资总额的比例。

  4、 主要子公司、参股公司分析

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  5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1.石油石化用电缆：

  “十二五”规划纲要提出，优化能源开发布局，加强能源输送通道建设。稳油增气，推进形成塔里木和准噶尔盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地、四川盆地5个油气规模生产区，加快近海海域和深水油气田勘探开发、加大煤炭矿区煤层气抽采利用、适当增加炼油能力。统筹天然气进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网建设，初步形成天然气、煤层气、煤制气协调发展的供气格局。“十二五”中国石油和石化工业开局良好，经济增长结构进一步优化，效益进一步改善，运行质量进一步提高，将带动石油石化行业对电缆的需求。

  2. 核电电缆：

  国务院在《能源发展十二五规划》中提出要安全高效的发展核电，利用有限时间、依托有限项目完成装备自主化任务，全面提升我国装备制造业水平。加快建设现代核电产业体系，打造核电强国。到2015年，运行核电装机达到4000万千瓦，在建规模1800万千瓦。核电的安全高效发展对核电站用电线电缆创造了大量的需求。

  公司核设施用电缆获得国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》、《民用核安全设备制造许可证》，是目前行业内11家获得民用核安全设备设计、制造许可证的企业之一。自主研发的核电站用电缆填补了四川及西南地区空白，为公司抓住核电安全高效发展的机遇，在核电行业开创新的业绩增长点奠定了坚实的基础。

  3. 电力电缆：

  （1）国家电网公司第二届职工代表大会第三次会议暨2013年工作会议于2013年1月7-9日召开。会议提出，2013年，继续加快特高压电网建设，推动电网规划和特高压项目纳入国家规划。据中证报报道， 2012年国网公司实际完成电网投资同比微增1%，预计2013年电网投资达3182亿元，将较2012年增加逾80亿元，同比增幅4%。其中特高压是国网2013年度工作会的焦点。今年的工作会议材料指出，到2020年，国家电网将投资1.2万亿建特高压9.45万公里，变电容量3.2亿千伏安，换流容量4.6亿千瓦。并且随着全国性城、农网改造规划全面开展，电力电缆将迎来新的发展机遇。

  （2）根据《电力工业“十二五”规划研究报告》规划，2015年和2020年风电规划容量分别为1亿千瓦和1.8亿千瓦。到2030年风电规划装机容量达到3亿千瓦以上。在2020年前，结合大规模开发，着力构建较为完善的风电产业化体系，全面掌握风力资源详查与评估技术、风电整体设计技术、变流器及控制系统、叶片设计制造技术、风电并网技术、风电与其他发电方式互补技术、分布式开发利用技术等，力争使风电产业真正处于世界先进水平，开发成本得到大幅度降低，为2020年后大发展创造良好基础。受风电产业快速发展拉动，风电电缆市场需求急剧升温。风电电缆与普通电缆不同，其对性能、材质的要求更高。随着常规电缆市场竞争的日益白炽化，风电电缆将成电缆行业内各家企业积极响应国家新能源发展的战略。

  4. 城镇化建设用电缆：

  城镇化是经济社会发展的必然过程，当前中国正处于城镇化快速发展阶段。2000 年至2010 年，城镇人口由4.6 亿增加到6.7 亿，城镇化水平由36.22%提高到49.95%。2012 年8 月17 日国家统计局发布报告显示，2011 年我国城镇化率已达51.27%。

  城镇化趋势是支持电缆行业长期发展的重要因素。2009年底召开的中央经济工作会议将城镇化作为扩内需调结构的着力点，赋予了城镇化崭新的含义和使命。2012年底召开的中央经济工作会议对城镇化建设再次提出要求，积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量。

  以往数据显示，我国城镇化率每提高1个百分点，相应的城镇固定资产就要增加2.8万亿元。城市化进程使建筑行业在 21 世纪初成为我国支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用绿色环保化线缆带来机遇。因此，未来城镇化的发展将为电线电缆产品释放出大量的需求。

  5.煤矿用特种电缆：

  煤炭是我国的主体能源，在一次能源结构中占70%左右。在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。煤炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。国民经济继续保持平稳较快发展，工业化和城镇化进程加快，煤炭消费量还将持续增加。随着煤矿采掘对安全等级要求不断提高，煤矿用电线电缆产品也面临安全、升级、换代的需要,具有良好的市场前景。

  (二) 公司发展战略

  公司将坚持以特种电缆为核心，以高端电缆市场需求为经营导向，以技术创新为支撑，关注行业前沿技术，持续加大研发投入，抢占技术制高点。抓住上市的契机，不断增强在技术、质量、服务、产品方面的竞争优势，以差异化服务和价值营销战略持续巩固和扩大在特种电缆领域的领先地位，引领行业发展。秉承以专业和品质为客户提供优质服务的使命，将公司打造成为国内规模最大、实力最强的特种电缆行业全面解决方案服务提供商，并一步一步向全球一流电缆供应商目标迈进。

  (三) 经营计划

  2013年，将是公司挑战和机遇并存的一年，挑战在于国内外经济复苏缓慢，前景不乐观，但我们认为机遇大于挑战，未来电缆行业将面临持续的整合，市场竞争将不断规范，报告期内公司对电网和核电领域的市场储备预计在2013年得到释放，公司将坚持以特种电缆为核心目标，不断加大产品创新和研发投入，优化产品和市场结构。2013年预计实现营业收入132,000-150,000万元，同比增长15%-30%。

  1.市场部分

  （1）持续推进核电电缆项目

  自2012年重启核电审批，中国的核电建设再次提速，今年预计新增核电装机容量324万千瓦。公司将抓住核电重启的机遇，持续推进核电行业的合作。充分发挥公司的客户优势和资质优势，加强推进与中国广东核电集团有限公司、中国核电工程有限公司等现有客户合作的同时，继续挖掘新客户，积极拓展新市场，打造新的市场增长点。

  （2）进一步深化与电网企业合作

  年初发改委核准了江苏、四川和安徽等地多个电网和电站新建扩建工程，工程的动态总投资合计约113.73亿元。利用好公司川皖两大基地的区域优势，积极跟进与国家电网和南方电网的合作，并加大在电网行业的营销力度，深化与电网企业的合作，进一步抢占市场，为公司在电力电缆行业的长远发展打下坚实基础。

  （3）巩固在石油石化领域的优势地位

  公司特种电缆的主要客户集中在石油化工等国家重点企业，客户基础良好,是中石油能源一号网“2013年中国石油天然气集团公司信号电缆集中采购项目”排名第一的甲级供应商。2013年，不但要挖掘新的客户，还要巩固公司在石油石化领域的优势地位。既要继续推进新的合作项目，又要着力推进在手项目的建设，及时跟进项目建设进度，掌握项目最新进展情况，督促相关人员抓紧落实，以优质的产品和完善的服务维护好在客户中良好的品牌形象。

  2.管理部分

  （1）以人为本，人才兴企

  2013年，人力资源企化部在“人才兴企”战略上，将持续拓宽招聘渠道，保证招聘计划的完成率，积极打造学习型组织，搭建层次多、样式新、效果好的人员培养体系，以提升员工专业技能水平为目的，建立以老带新、以新促老、新老互动、良性循环、持续推进的人才培养新模式。做好市场营销人员的技术培训工作，从技术上服务市场营销，打造“商务技术一体化”的营销团队。

  （2）精益求精，当家理财规范管理

  2012年，公司成功上市，给公司财务管理提出更高的要求。我们要严格按照国家、地方、证监会等相关法律法规的要求，切实管好、用好募集资金，确保募集资金的安全、有效、科学使用。在预算和成本管理上，制定并严格执行年度全面预算，严格按预算方案执行，有效减少预算外不必要开支，切实加强预算和成本管理，做好财务数据的统计和分析工作，为公司重大战略的制定提供决策支持，起到有效“信息员”作用。

  (四) 可能面对的风险

  （1）原材料价格波动的风险

  公司特种电力电缆产品和仪表电缆产品的主要原材料为铜杆等金属材料，原材料成本占产品生产成本的比重超过70%，上述原材料的价格波动将直接影响公司的生产成本，进而影响公司的盈利水平。

  对策：公司一方面采用“近期订单现货采购”、“签订开口合同（可调价合同）”、“远期订单远期点价”三种方式锁定利润，较大程度的规避铜价格波动对公司经营业绩的影响；另一方面，公司通过优化与原材料供应商的战略合作关系和科学采购等方式降低原材料价格影响波动范围。

  （2）市场竞争风险

  国内大多数电线电缆企业众多，在中低压电力电缆产品和普通电缆领域产能过剩，市场竞争激烈。尽管公司产品结构以特种电缆为主，报告期内占主营业务收入的比例为88.76%，特种电缆技术含量较高，竞争相对有序，毛利率较高，且公司主要客户为石油石化和发电企业等优质客户，但随着技术的进步及其他企业的逐步加入，特种电缆领域的竞争加剧，公司可能面临激烈的竞争压力。

  对策：公司将大力加强市场开拓力度和技术创新能力，在特种电缆领域强化竞争优势，整合有利资源，创新营销机制，进一步巩固和加强行业品牌影响力和市场占有率。

  三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  四、 利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司制定的利润分配政策，充分考虑到了对中小投资者合法权益的保护，有明确的分红标准和分红比例。公司利润分配政策调整的程序合规、透明。

  2012年3月6日，公司召开2011年度股东大会审议通过《关于2011年度利润分配方案的议案》，根据公司当时经营发展需要，考虑到公司流动资金情况，公司拟对2011年度不进行利润分配也不进行转增股本。

  公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求，认真阅读了公司《关于2011年度利润分配方案的议案》及相关资料，并发表独立意见认为：董事会作出的2011年度利润分配方案符合公司的实际情况和长远利益，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有损害股东的利益。

  (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五、 积极履行社会责任的工作情况

  (一) 社会责任工作情况

  1．债权人权益保护

  公司上市以来，公司的资产负债率均保持在较低水平。为确保公司财务稳健与公司资产、资金的安全，建立了《财务管理制度》、《内部审计制度》等一系列内部管理控制制度。公司在追求股东利益最大化的同时，也兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策过程，均充分考虑了债权人的合法权益。

  2．利益相关者权益保护

  利益相关者的意见不仅对企业的成功有重大影响，还能推动企业的可持续发展，减少企业活动的风险。一是加强了预算管理，认真做好资金安排和资金的使用计划，及时支付供应商货款，没有发生因资金支付不到位而引起的供应商投诉情况；二是与供应商互利共赢，公司不断完善采购流程，建立公正、公平的采购体系，为供应商创造良好的竞争环境；公司建立了供应商档案，严格遵守并履行合同；公司不断完善供应商评估体系，建立有效的采购流程，对供应商诚实守信，牢固树立“互惠互利、合作共赢”的理念。

  3．环境保护与可持续发展

  (1)公司引入并通过了ISO9001质量管理体系标准认证、ISO14000环境管理体系标准认证、OHSAS18000职业健康与安全管理体系标准认证。除利用开会、培训等方式加强各级管理人员教育外，还积极利用板报、字幕、横幅等方式加大宣传，开展使用节能灯具、杜绝长明灯和长流水、垃圾分类处理等节能降耗活动，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，杜绝浪费、提高效益的观念已经融入到公司企业文化中。

  (2)公司对投资项目实行环境保护一票否决制，对外投资的项目必须符合环保要求，项目可研充分考虑环境设计和环保投入，项目实施必须“三同时”，项目竣工必须通过环保验收。

  4．积极参与社会公益事业，承担应尽的社会责任

  公司以“创新发展、服务社会”为己任，依法纳税，积极参与地方经济发展，同时积极参与社会公益事业并关注民生，投入赈灾救助和灾后重建等重大社会公益活动中。努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济和社会发展。截至2012年12月31日，公司已累计为慈善公益事业捐款捐物达6582.99万元。

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-006

  四川明星电缆股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知已于2013年4月8日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广元召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事、部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

  1.审议通过《2012年度总经理工作报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2.审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3.审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  4.审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度实现归属母公司所有者的净利润为83,057,183.50元（其中母公司实现的净利润为74,171,442.58元），减去2012年度提取的法定盈余公积金7,417,144.26元,加上年初未分配利润277,935,613.58元（其中母公司年初未分配利润223,072,075.94元），2012年末可供股东分配的利润为353,575,652.82元（其中母公司2012年末可供股东分配的利润为289,826,374.26元）。

  根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配预案：

  以截止2012年12月31日总股本52，000.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），共派发现金红利2,496.024万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润264,866,134.26元结转至下一年度。

  独立董事认为公司制定的2012年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定。该利润分配预案能够积极回报投资者，符合股东利益，且不存在损害中小股东利益情况。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  5.《关于董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

  5.1审议通过《关于董事报酬的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  5.2审议通过《关于高级管理人员报酬的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事认为公司董事、高级管理人员报酬是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，报酬方案的制定程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  我们同意公司董事会制定的董事、高级管理人员报酬预案，并同意将董事报酬事项提交公司2012年度股东大会审议。

  6.审议通过《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2013年度审计业务的审计机构，审计费用70万元。

  监事会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。监事会同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  7.审议通过《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  一、贷款融资额度及审批授权

  2013年度公司及子公司向银行申请贷款额度不超过106,800万元，包括续贷和新增贷款。

  为提高融资效率，实际发生在106,800万元额度以内(含106，800万元)的银行贷款，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2013年度实际贷款金额超过106，800万元的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。

  二、融资担保

  （一）公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司银行贷款提供担保的，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

  （二）安徽明星在5亿元额度范围内为本公司银行贷款向银行或担保机构进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

  三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司2013年度股东大会召开之日终止。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  8.审议通过《关于2013年度公司对外担保的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽明星电缆有限公司（以下简称“安徽明星”）的银行融资，拟为安徽明星的银行融资提供担保，具体情况如下：

  1.担保总额：7000万元人民币（大写：柒仟万元整）。

  2.担保方式：保证、抵押、质押。

  3.本次担保是否有反担保：无。

  4.对外担保逾期的累计数量：0元。

  5.被担保人基本情况：

  本公司之全资子公司安徽明星成立于1999年9月16日，法定代表人李永华，注册资本10800万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，主营电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售等。

  安徽明星资产总额30，753.20万元，流动资产10，440.84万元，负债总额13，604.23万元，流动负债12，180.92万元，所有者权益17，148.97万元,资产负债率44.24%，2012年度营业收入35393.97万元，净利润888.57万元。

  6.累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司对全资子公司担保总额为4800万元，具体实施情况如下：

  （1）安徽明星在上海浦发银行芜湖分行信用证1200万元；

  （2）安徽明星在上海浦发银行芜湖分行银行承兑汇票1600万元；

  （3）安徽明星在芜湖扬子农村商业银行无为支行流动资金借款2000万元。

  7. 董事会意见：

  安徽明星生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

  独立董事认为报告期内，公司严格规范对外担保风险，公司在股东大会授权的额度内与全资子公司安徽明星电缆有限公司互相担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，不存在损害公司利益和中小股东利益。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  9.审议通过《关于2012年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2012年度报告及摘要详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2012年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

  一、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

  二、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2012年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2012年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  10.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  12.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  13.审议通过《关于公司2013年度对外捐赠的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司基于爱心回报社会，履行社会责任的宗旨，2013年度拟在450万元（大写：肆佰伍拾万元）的额度内对外捐赠。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  14.审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  根据《公司章程》的规定，公司拟定于2013年5月13日通过现场会议的方式召开2012年年度股东大会。

  15.公司独立董事作了2012年度述职报告。

  独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-007

  四川明星电缆股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议。会议通知已于2013年4月8日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

  1.审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2.审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3.审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  根据公司的经营和资金状况，公司监事会确定本次利润分配预案：

  以截止2012年12月31日总股本52，000.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），共派发现金红利2,496.024万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润264,866,134.26结转至下一年度。

  4.《关于董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

  4.1 审议通过《关于监事报酬的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  5.审议通过《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任以前年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司2013年度审计业务的审计机构，审计费用70万元。

  监事会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。监事会同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构。

  6.审议通过《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  7.审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  8.审议通过《关于2013年度公司对外担保的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  9.审议通过《关于2012年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2012年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定，我们谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于2012年度报告及其摘要的议案》，现就此议案发表意见如下：

  一、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

  二、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2012年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2012年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  10.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-008

  四川明星电缆股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会不提供网络投票方式

  ●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

  根据本公司于2013年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十五次会议决议，现将召开2012年度股东大会的有关事宜通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议届次：2012年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议时间：

  现场会议召开时间：2013 年 5 月 13 日下午2:00时

  （四）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。

  （五）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限公司技术中心楼六楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《2012年度董事会工作报告》

  2、《2012年度监事会工作报告》

  3、《2012年度财务决算报告》

  4、《关于2012年度利润分配预案的议案》

  5、《关于董事、监事报酬的议案》

  6、《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  7、《关于2013年度贷款及担保审批权限授权的议案》

  8、《关于2013年度公司对外担保的议案》

  9、《关于2012年度报告及其摘要的议案》

  10、《关于修订<公司章程>的议案》

  11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  12、《关于公司2013年度对外捐赠的议案》

  三、会议出席/列席对象：

  （一）截至2013年5月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“明星电缆（603333）”所有股东；

  （二）上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件1）；

  （三）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （四）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

  四、现场会议参加办法：

  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

  （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

  （三）出席会议股东请于2013年5月10日、11日，每日上午 9:00—11：00，下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司行政办公楼证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件2。

  五、其他事项

  （一）联系方式：

  联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

  邮政编码：614001

  联系电话：（0833）-2595155

  传真：（0833）-2595155

  联系人：阴彩宾 叶罗迪

  （二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  （三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （四）四川明星电缆股份有限公司2012年度股东大会会议资料，请参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）后续披露文件。

  附：1．授权委托书（格式）

  2．股东参会登记表

  特此公告。

  四川明星电缆股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  附件1：

  授权委托书

  四川明星电缆股份有限公司：

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席四川明星电缆股份有限公司 2012年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  股东参会登记表

  ■